Mạng lưới tội phạm tiền điện tử của Xinbi Guarantee
Một công ty đăng ký tại Colorado, Hoa Kỳ, mang tên Xinbi Guarantee, đã bí mật vận hành một trong những mạng lưới tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất thế giới, hỗ trợ các tội phạm chuyển 8,4 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2022. Các hoạt động như rửa tiền, lừa đảo, buôn bán người và bán giấy tờ giả đã cho thấy mức độ nguy hiểm và phức tạp của thế giới tội phạm tiền điện tử.
Đế chế tội phạm trên Telegram
Xinbi Guarantee chủ yếu hoạt động qua Telegram, điều hành dịch vụ chợ đen lớn. Dù tự xưng phục vụ khách hàng nói tiếng Trung Quốc, nhưng họ vẫn tuyên bố đăng ký hoạt động tại Colorado. Theo báo cáo từ công ty blockchain Elliptic, Xinbi sử dụng Tether (USDT) cho hầu hết giao dịch. Chỉ trong ba tháng cuối năm 2024, hơn 1 tỷ USD đã chảy qua nền tảng này. Xinbi cũng giúp hacker Triều Tiên rửa tiền từ vụ hack sàn giao dịch WazirX của Ấn Độ, chiếm đoạt 235 triệu USD.
Từ giấy tờ giả đến buôn người
Số lượng người dùng của Xinbi đã tăng gấp đôi, từ 119.000 vào tháng 8 năm 2024 lên đến 233.000 hiện nay. Tuy nhiên, điều gây lo ngại không chỉ là con số mà là bản chất của những gì nền tảng cung cấp. Bên cạnh tiền điện tử bị đánh cắp, còn có giấy tờ giả, dữ liệu cá nhân và tài liệu gian lận. Nền tảng này thậm chí bị tố cáo hỗ trợ buôn bán tình dục và truy cập trái phép vào hiến trứng và thay thế, làm mờ ranh giới giữa tội phạm số và khai thác con người.
Đăng ký tại Hoa Kỳ, nhưng thiếu giám sát thực tế
Mặc dù vậy, Xinbi Guarantee vẫn chính thức đăng ký tại Aurora, Colorado, vào năm 2022. Tuy nhiên, trạng thái của công ty đã bị chuyển thành “tội phạm” vào đầu năm 2025 vì không nộp báo cáo bắt buộc. Điều này đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về cách các nền tảng này tận dụng hệ thống công ty ở Hoa Kỳ để hoạt động toàn cầu mà không bị giám sát.
Telegram nhanh chóng hành động
Sau báo cáo của Elliptic, Telegram đã đóng cửa nhiều kênh liên quan đến Xinbi, bao gồm các kênh liên kết với nền tảng bất hợp pháp khác, Huione Guarantee. Đây là bước đi tích cực nhưng các chuyên gia cho rằng cần làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tình trạng này.
