Gần 400.000 chủ nợ của sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản, FTX, có nguy cơ mất 2,5 tỷ USD do chưa tiến hành quá trình xác minh khách hàng (KYC) bắt buộc. Khoảng 392.000 chủ nợ của FTX chưa hoàn thành hoặc chưa bắt đầu bước đầu tiên của quy trình KYC, theo hồ sơ ngày 2 tháng 4 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ thuộc Quận Delaware.
Người dùng FTX ban đầu có thời hạn tới ngày 3 tháng 3 để bắt đầu quá trình xác minh để nhận số tiền họ yêu cầu. “Nếu một người giữ yêu cầu trong danh sách Không bắt đầu quá trình KYC trước ngày 3 tháng 3 năm 2025, lúc 16:00 (ET) (thời hạn bắt đầu KYC), yêu cầu đó sẽ bị bác bỏ và xóa bỏ hoàn toàn,” hồ sơ tuyên bố.
Hạn chót cho KYC đã được gia hạn đến ngày 1 tháng 6 năm 2025, tạo cơ hội khác cho người dùng xác minh danh tính và yêu cầu phù hợp. Những ai thất bại trong việc đáp ứng hạn chót mới có thể bị loại bỏ vĩnh viễn yêu cầu của họ.
Theo tài liệu của tòa án, những yêu cầu dưới 50.000 USD có thể chiếm khoảng 655 triệu USD trong hoàn trả bị từ chối, trong khi các yêu cầu trên 50.000 USD có thể lên tới 1,9 tỷ USD — đưa tổng số tiền bị đe dọa lên hơn 2,5 tỷ USD.
Văn kiện từ tòa án FTX gợi ý đợt hoàn trả cho chủ nợ tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, với hơn 11 tỷ USD dự kiến sẽ được hoàn trả cho các chủ nợ có yêu cầu trên 50.000 USD. Theo kế hoạch phục hồi của FTX, dự kiến 98% chủ nợ sẽ nhận được ít nhất 118% giá trị yêu cầu gốc của họ bằng tiền mặt.
Nhiều người dùng FTX đã báo cáo gặp vấn đề với quy trình KYC. Tuy nhiên, theo một bài đăng ngày 5 tháng 4 từ Sunil, thành viên của Ủy ban Khách hàng Ad-Hoc của FTX, người dùng có thể nộp lại tài liệu KYC và khởi động lại quá trình xác minh.
Người dùng bị ảnh hưởng nên gửi email tới hỗ trợ FTX để nhận số vé, sau đó đăng nhập vào cổng hỗ trợ, tạo tài khoản và tải lại tài liệu KYC cần thiết. FTX Digital Markets, công ty con ở Bahamas, đã thực hiện đợt hoàn trả đầu tiên vào tháng 2, phân phối 1,2 tỷ USD cho chủ nợ.
Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn đang hồi phục từ sự sụp đổ của FTX, và hơn 130 công ty con của nó đã khởi xướng một loạt các vụ phá sản, dẫn đến mùa đông tiền điện tử lâu nhất trong lịch sử. Mặc dù không phải là “chất xúc tác để di chuyển thị trường”, việc bắt đầu hoàn trả FTX là dấu hiệu tích cực cho sự trưởng thành của ngành công nghiệp tiền điện tử. Một phần đáng kể có thể được đầu tư trở lại vào tiền điện tử.
