Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ dàn dựng vụ trộm Bitcoin trị giá 13 tỷ USD

Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ dàn dựng vụ hack LuBian năm 2020 để chiếm giữ 127.000 BTC, trong khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định đây là tịch thu tài sản hợp pháp theo điều tra chống rửa tiền.

Tranh chấp leo thang thành điểm nóng địa chính trị khi 127.000 BTC, tương đương 0,65% nguồn cung lưu hành, có thể tác động đáng kể tới thị trường nếu căng thẳng tăng nhiệt.

Cáo buộc của CVERC cho thấy mức độ nghiêm trọng của tranh chấp Hoa Kỳ – Trung

CVERC, cơ quan ứng cứu khẩn cấp virus máy tính quốc gia Trung Quốc, cáo buộc Hoa Kỳ dàn dựng vụ hack mỏ đào LuBian năm 2020 và chiếm giữ 127.000 BTC dưới vỏ bọc thực thi pháp luật. Phía Hoa Kỳ bác bỏ, nói là tịch thu hợp pháp theo điều tra AML.

Theo báo cáo CVERC công bố Chủ nhật (nguồn: CVERC), vụ trộm sử dụng công cụ “cấp nhà nước” và các đồng BTC bị chuyển đi im ắng rồi bị Hoa Kỳ tịch thu năm 2025. Lập trường này đối nghịch với mô tả điều tra hình sự tiêu chuẩn từ phía Hoa Kỳ.

Vụ hack năm 2020 và hành trình 127.000 BTC được ghi nhận rõ ràng

Tháng 12/2020, ví nóng của LuBian bị rút hơn 127.000 BTC. Số coin gần như bất động suốt gần bốn năm, trước khi được chuyển sang địa chỉ mới vào giữa năm 2024 và bị Hoa Kỳ tuyên bố tịch thu ngày 14/10/2025.

Diễn biến theo thời gian khớp với kịch bản tấn công rồi “đóng băng” tài sản. CVERC dựa vào nhịp chuyển khoản trễ và yên ắng để lập luận đây giống hoạt động của chính phủ hơn là hành vi tội phạm thông thường.

Dòng chuyển khoản trễ và im ắng củng cố tranh luận về dấu hiệu hoạt động nhà nước

CVERC cho rằng mẫu hình dịch chuyển sau hack, rồi im ắng kéo dài đến giữa năm 2024, không điển hình với tội phạm cần rửa tiền nhanh. Quan điểm này nhằm nhấn mạnh yếu tố “cấp nhà nước”.

Tuy vậy, các cơ quan điều tra quốc tế cũng thường theo đuổi chiến thuật theo dõi dài hạn trước khi tịch thu tài sản. Do đó, cùng một dữ kiện thời gian có thể được diễn giải khác nhau tùy góc nhìn.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định quy trình tịch thu đúng luật, gắn với điều tra AML

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khẳng định việc tịch thu là một phần quy trình tịch thu tài sản hợp pháp trong các cuộc điều tra chống rửa tiền. Đây là thực hành tiêu chuẩn khi có nghi vấn nguồn gốc bất hợp pháp.

Hoa Kỳ cho biết số Bitcoin này liên đới tới Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, người đang đối mặt cáo trạng của Hoa Kỳ vì tình nghi vận hành mạng lưới gian lận tiền điện tử quy mô lớn. CVERC bác bỏ mối liên hệ này.

Liên hệ với Chen Zhi là trọng tâm lập luận thực thi pháp luật của Hoa Kỳ

Lập trường của Hoa Kỳ đóng khung vụ việc theo hướng tội phạm tài chính: tài sản bị tịch thu liên quan mạng lưới gian lận và rửa tiền. Đây là cách tiếp cận pháp lý thường thấy trong các vụ việc tiền điện tử lớn.

CVERC phản biện rằng thời điểm công bố và mô thức dịch chuyển cho thấy vai trò của Hoa Kỳ ngay từ đầu, không phải chỉ là tịch thu hậu điều tra. Hai bên vì vậy đưa ra hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt.

Hai câu chuyện đối nghịch phản ánh khoảng trống thông tin và góc nhìn pháp lý khác nhau

Trong khi Hoa Kỳ nhấn mạnh thủ tục pháp lý và thực thi AML, CVERC mô tả tình huống như một “cuộc đối đầu nội bộ giữa những kẻ trộm”.

CVERC còn ước tính chỉ một phần tài sản bị tịch thu đến từ nguồn bất hợp pháp, với khoảng 17.800 BTC được khai thác độc lập và 2.300 BTC là phần thưởng hợp lệ từ pool. Hoa Kỳ chưa phản hồi công khai các ước tính này.

Quy mô 127.000 BTC tạo ra rủi ro thị trường và hệ lụy địa chính trị hữu hình

Khoản 127.000 BTC chiếm khoảng 0,65% nguồn cung lưu hành. Với quy mô như vậy, bất kỳ động thái bán hoặc chuyển lớn nào cũng có thể ảnh hưởng thanh khoản và tâm lý thị trường.

Tại đỉnh tháng 10/2025 là 126.000 USD mỗi BTC, số coin bị tịch thu trị giá hơn 16 tỷ USD. Với định giá hiện tại, quy mô xấp xỉ 13,3 tỷ USD. Tranh chấp này biến Bitcoin từ vàng số thành công cụ gây áp lực ngoại giao.

Tính trung lập của tài sản phi tập trung bị thử thách khi cường quốc va chạm

Vụ việc đặt câu hỏi nhạy cảm: tài sản phi tập trung có thực sự đứng ngoài đối đầu địa chính trị. Khi quyền tài phán và hợp tác xuyên biên giới chồng lấn, cách diễn giải pháp lý có thể quyết định số phận tài sản.

Các tổ chức quốc tế như IMF khuyến nghị tăng cường phối hợp chống rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp xuyên biên giới để giảm rủi ro hệ thống trong tài sản số (IMF, 2023). Dữ kiện hiện có cho thấy thông tin công khai vẫn chưa đủ để kết luận dứt điểm.

Những câu hỏi thường gặp

Hoa Kỳ đã phản hồi cáo buộc của CVERC chưa?

Hoa Kỳ chưa đưa ra phản hồi chính thức với cáo buộc của CVERC. Bộ Tư pháp tiếp tục khẳng định đây là hành động thực thi pháp luật hợp lệ đối với tài sản bị nghi có nguồn gốc tội phạm.

127.000 BTC tương đương bao nhiêu % nguồn cung?

Khoảng 0,65% nguồn cung BTC lưu hành, theo ước tính trong dữ liệu hiện có. Quy mô này đủ lớn để ảnh hưởng thanh khoản và tâm lý nếu có dịch chuyển đáng kể.

Vì sao CVERC cho rằng có yếu tố nhà nước?

CVERC viện dẫn công cụ “cấp nhà nước” và mô thức chuyển khoản im ắng, trễ nhiều năm, cho rằng điều này giống hoạt động cơ quan chính phủ hơn hành vi tội phạm cần rửa tiền nhanh.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ căn cứ vào đâu để tịch thu?

Theo Hoa Kỳ, tịch thu nằm trong khuôn khổ điều tra chống rửa tiền và là tịch thu tài sản hợp pháp, gắn với cáo trạng liên quan tới Chen Zhi và mạng lưới gian lận tiền điện tử.

Có bao nhiêu BTC được CVERC cho là hợp pháp?

CVERC ước tính khoảng 17.800 BTC được khai thác độc lập và 2.300 BTC là thu nhập hợp lệ từ pool. Hoa Kỳ chưa phản hồi công khai các ước tính này.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.