HEX/PulseChain:Richard Heart bị tố chuyển 11,5K ETH vào địa chỉ mới

Richard Heart đã chuyển 11.500 ETH sang một địa chỉ mới rồi bắt đầu chuyển từng lô vào Tornado Cash; đến nay địa chỉ nhận đã chuyển 7.300 ETH, tương đương 29,56 triệu USD.

Dữ liệu on-chain cho thấy các khoản chuyển được thực hiện theo đợt. Việc gửi vào Tornado Cash làm tăng tính ẩn danh của luồng tiền và thường cần theo dõi thêm để xác minh nguồn gốc, mục đích.

Chi tiết giao dịch

Đã có chuyển 11.500 ETH tới một địa chỉ mới, sau đó địa chỉ này bắt đầu chuyển một phần sang Tornado Cash; hiện đã chuyển 7.300 ETH.

Chuỗi chuyển diễn ra theo nhiều lô, cho thấy hành vi phân tán giá trị trước khi gửi vào dịch vụ trộn (mixer). Các con số và hướng đi có thể kiểm chứng qua trình khám phá khối (block explorer).

Ý nghĩa và rủi ro

Gửi ETH vào Tornado Cash làm tăng độ khó trong việc theo dõi nguồn gốc quỹ và có thể tạo ra rủi ro tuân thủ pháp lý cho bên liên quan.

Về mặt thị trường, các luồng lớn có thể ảnh hưởng tính thanh khoản hoặc tâm lý nếu bị công bố rộng, nhưng tác động cụ thể cần phân tích thêm dựa trên thời điểm và khối lượng giao dịch tổng thể.

Cách kiểm tra và theo dõi

Sử dụng trình khám phá khối để tra cứu địa chỉ, xem lịch sử giao dịch, hash, số lượng ETH và các địa chỉ gửi/nhận liên quan.

Theo dõi chuyển sang hợp đồng Tornado Cash và kiểm tra xem có mô hình phân chia, gửi theo đợt hay các địa chỉ trung gian; lưu lại hash để đối chiếu khi cần xác minh thêm.

Giao dịch này có nghĩa là rửa tiền?

Không thể khẳng định chỉ dựa trên luồng chuyển; Tornado Cash thường dùng để tăng ẩn danh, nhưng cần điều tra pháp lý và on-chain sâu hơn để kết luận.

Làm sao kiểm tra tính xác thực của giao dịch?

Tra cứu hash và địa chỉ trên block explorer, kiểm tra lịch sử chuyển, số khối và các địa chỉ liên quan để đối chiếu thông tin.

Đã chuyển bao nhiêu ETH và giá trị tương đương?

Tổng 11.500 ETH được chuyển sang địa chỉ mới; hiện đã chuyển 7.300 ETH, tương đương khoảng 29,56 triệu USD.

Nếu tôi nắm ETH của địa chỉ liên quan thì nên làm gì?

Hãy thận trọng: không chuyển tiền, lưu bằng chứng giao dịch và tìm tư vấn pháp lý hoặc chuyên gia an ninh blockchain nếu cần.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.