Warren điều tra Giám đốc TM Trump về liên hệ Tether

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã yêu cầu Tổng thống Trump chọn Howard Lutnick, CEO của Cantor Fitzgerald, cho vị trí Bộ trưởng Thương mại, về mối liên hệ của công ty đầu tư của ông với đơn vị phát hành stablecoin Tether.

Lo ngại về mối liên hệ với Tether

Trong một bức thư ngày 27 tháng 1, Warren bày tỏ “mối quan ngại nghiêm túc” về “sự tham gia sâu sắc và hỗ trợ” của Lutnick cho Tether, được mô tả như “tiền điện tử ưa thích của những kẻ ngoài vòng pháp luật”.

Nghi ngờ về lợi ích cá nhân

“Dù ông đã đồng ý thoái vốn khỏi Cantor Fitzgerald, công ty giữ 5% cổ phần tại Tether và là quản lý tài sản của Tether, việc này không giải quyết được câu hỏi về mối quan hệ cá nhân sâu sắc của ông với công ty hay các bên liên quan,” Warren viết trong tư cách là nhân vật cấp cao của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Bà cho biết vẫn còn nghi ngờ về khả năng của ông trong việc “đặt lợi ích của người dân Hoa Kỳ” lên trên lợi ích tài chính cá nhân nếu ông được xác nhận là Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Đề cập về quyền truy cập và tác động tiềm năng

Theo Warren, nếu Lutnick được xác nhận trong buổi điều trần ngày 29 tháng 1, ông sẽ có “quyền truy cập đặc biệt” vào Tổng thống Trump và các quan chức có trách nhiệm điều tiết Tether.

Bà cho rằng điều này sẽ đặt ông vào “vị trí có thể ảnh hưởng đến các chính sách có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến Tether và toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.”

Câu hỏi của Warren

Warren đã yêu cầu Lutnick trả lời 13 câu hỏi, bao gồm cổ phần tài chính hiện tại của ông trong Tether, cũng như các cuộc trò chuyện ông đã có với các quan chức chính quyền Trump về Tether.

Bà cũng hỏi liệu Cantor Fitzgerald đã thực hiện thẩm định để xác nhận rằng Tether tuân thủ quy tắc Biết Khách Hàng của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các lệnh cấm quốc tế và luật Chống rửa tiền hay chưa.

Thượng nghị sĩ từ Massachusetts muốn có câu trả lời cho các câu hỏi của mình trước ngày 10 tháng 2. Tuy nhiên, bà không nằm trong Ủy ban Thương mại, Khoa học và Vận tải Thượng viện, nơi tổ chức buổi điều trần xác nhận Lutnick.

Các hành động kinh doanh của Tether

Warren cho biết các tác nhân xấu sử dụng stablecoin của Tether, Tether (USDT), cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền, trốn tránh cấm vận và tài trợ cho các hoạt động như chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tether và Cantor Fitzgerald không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của TinTucBitcoin.

Tether đã giúp các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Ngày 27 tháng 1, họ hợp tác với các công ty blockchain Tron và TRM Labs để giúp cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đóng băng 26,4 triệu USD trong tiền điện tử liên quan đến một hoạt động rửa tiền quy mô toàn châu Âu.

Vào tháng 9 năm ngoái, Tether cho biết họ đã hỗ trợ FBI thu hồi 6 triệu USD từ các kẻ lừa đảo tiền điện tử nhắm đến công dân Hoa Kỳ bằng cách đóng băng ví của những kẻ lừa đảo.

Quan điểm và đề xuất pháp lý của Warren

Warren, một người hoài nghi về tiền điện tử, đã kêu gọi áp dụng các quy định nghiêm ngặt cho ngành công nghiệp tiền điện tử và gần đây kêu gọi người được chọn cho Bộ Tài chính của Trump xem xét các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử.

Năm 2022 và một lần nữa vào năm 2023, bà đã giới thiệu Đạo luật Chống Rửa tiền Tài sản Kỹ thuật số để đưa ngành công nghiệp tiền điện tử vào khuôn khổ AML và CTF hiện hành.

Dự luật đã bị chỉ trích bởi nhóm vận động tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ là Phòng Thương mại Kỹ thuật số và 80 cựu quan chức quân đội và an ninh quốc gia vì lo ngại rằng nó có thể cản trở thực thi pháp luật và gia tăng lo ngại về an ninh quốc gia bằng cách đẩy ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số ra nước ngoài.