Người dùng mạng social tại Trung Quốc đã bàn tán xôn xao khi nghe tin vừa qua, Wang Shuiming, một cư dân Anxi, Phúc Kiến, đã bị bắt tại Montenegro và sẽ được dẫn độ về Trung Quốc. Wang có liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore, một vụ án làm rúng động dư luận. Cùng với đó, Su Weiyi, được xác nhận là kẻ chủ mưu sau màn lừa đảo tại nền tảng tiền điện tử Atom Asset Exchange của Hồng Kông. Tháng 11 năm 2022, nền tảng này đột ngột không thể rút tiền rồi phá sản, Su Weiyi bỏ trốn với 16,74 triệu USD Hồng Kông. Tháng 7 năm 2024, Su Weiyi bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ.
Cần lưu ý rằng, Su Weiyi còn điều hành các công ty khác với những đối tác liên quan đến Alice Guo, một cựu thị trưởng bị kết án và có gốc gác Trung Quốc-Philippines. Ngày 15 tháng 8 năm 2023, hơn 400 cảnh sát Singapore đã tham gia cuộc phá chuyên án rửa tiền lớn nhất lịch sử nước này, liên quan đến 3 tỷ USD Singapore, khoảng 16 tỷ nhân dân tệ. Cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm ngay tại hiện trường. Các đối tượng này có độ tuổi từ 31 đến 44, và đều xuất thân từ Phúc Kiến. Nhóm này được biết đến dưới cái tên “băng Fujian”.
Có thể bạn chưa biết, sàn giao dịch BingX đang có nhiều đặc quyền cho thành viên mới và thành viên VIP.
Những kẻ này sử dụng hộ chiếu nhiều quốc gia, giấy tờ giả, công ty ma và tiền điện tử để rửa tiền từ các hoạt động cờ bạc và gian lận tại Đông Nam Á và đầu tư vào các tài sản cao cấp tại Singapore và nước ngoài. Kết quả điều tra của cảnh sát Singapore cho biết, Wang Shuiming cũng nắm giữ khối lượng tài sản khổng lồ ngoài lãnh thổ Singapore. Tại Trung Quốc, công ty của Wang có khoản đầu tư lên tới 32 triệu nhân dân tệ. Ông sở hữu nhà máy trị giá hàng triệu nhân dân tệ và hai căn hộ ở Hạ Môn với tổng giá trị 20 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, Wang còn có tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông với số tiền 2 triệu USD Hồng Kông và tiền điện tử trị giá 110.000 USD.
