Claudio Oliveira tự xưng là “Vua Bitcoin”, đã bị cảnh sát liên bang Brazil bắt và buộc tội vì bị cáo buộc chủ mưu một kế hoạch lừa đảo 1,5 tỷ reais (khoảng 300 triệu đô la) liên quan đến tiền điện tử.

Oliveria từng là chủ tịch của Bitcoin Banco Group, một công ty môi giới tiền điện tử của Brazil đã bị điều tra từ năm 2019 tuyên bố đã mất 7.000 BTC trong quỹ nhà đầu tư.

Theo bản dịch sơ bộ của thông cáo báo chí ngày 5 tháng 6, cảnh sát liên bang từ Vùng đô thị Curitiba đã tống đạt Oliveira và các thành viên khác của Tập đoàn Bitcoin Banco một lệnh bắt giữ có phòng ngừa, 4 lệnh bắt tạm thời và 22 lệnh khám xét và thu giữ.

Tập đoàn Bitcoin Banco được cho là đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận hàng ngày cắt cổ. Theo cảnh sát, hồi chuông cảnh báo lần đầu tiên bắt đầu vang lên vào đầu năm 2019 khi nền tảng bắt đầu chặn các yêu cầu rút tiền.

Nền tảng này tuyên bố rằng nó đã bị tấn công vào tháng 5 năm 2019, nhưng được báo cáo là không cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố. Vào ngày 6 tháng 6, một thẩm phán đã yêu cầu công ty cung cấp bằng chứng về vụ hack sau khi một khách hàng cũ đệ đơn kiện công ty. Công ty đã giải quyết với nguyên đơn vào tháng Bảy.

Xem thêm: Unibase: Vì sao đà tăng 25% của UB vẫn gặp phép thử then chốt?

Đến tháng 9, tài khoản của họ đã bị tòa án đóng băng khi họ phải đối mặt với hơn 200 vụ kiện từ các nhà đầu tư bất mãn, với vụ việc ước tính đã ảnh hưởng đến hơn 20.000 nhà đầu tư.

Kết quả của vụ hack bị cáo buộc, Tập đoàn Bitcoin Banco đã nộp đơn yêu cầu phục hồi tư pháp – một thỏa thuận với chính quyền địa phương để tổ chức lại tài chính và thanh toán cho các chủ nợ để tránh phá sản – với một tòa án phá sản ở Curitiba.

Mặc dù Tập đoàn Bitcoin Banco đã nộp đơn yêu cầu phục hồi tư pháp, công ty đã báo cáo hoạt động kinh doanh như bình thường và bỏ qua các nghĩa vụ của họ với tòa án phá sản – bao gồm cả việc không trả được nợ cho các chủ nợ. Nền tảng này thậm chí còn tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới, tung ra “hợp đồng đầu tư tập thể công khai” mà nó chưa đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Brazil.

Cuộc điều tra đối với Tập đoàn Bitcoin Banco, được gọi là “Chiến dịch Daemon,” cho thấy rằng tiền của các nhà đầu tư đã được “chuyển hướng theo lợi ích của thủ lĩnh tổ chức tội phạm.”

Xem thêm: ONDO được xem xét mục tiêu giá sau khi mạng dùng token hóa cổ phiếu làm tài sản thế chấp

Tờ khai thuế bị rò rỉ từ năm 2018 cho thấy Oliveira sau đó đã đòi 25.000 BTC và 14 tài sản Brazil trong số tài sản của mình.

Có liên quan: Người quản lý tài sản Nam Phi phủ nhận ăn cắp hàng tỷ USD từ người dùng, tuyên bố mất 5 triệu đô la trong vụ hack

Oliveria đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội phá sản, biển thủ, rửa tiền và điều hành một tổ chức tội phạm ở Brazil.

Cuộc điều tra cũng cho thấy “Vua Bitcoin” có thể đã vận hành các kế hoạch tương tự ở Mỹ và Châu Âu.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.