Ba công dân Nga đã bị buộc tội tại tòa án liên bang ở khu vực Bắc Georgia vì điều hành Blender.io và Sinbad.io, hai dịch vụ “mixing” tiền điện tử. Theo cáo buộc, các nền tảng này giúp che giấu nguồn gốc của các giao dịch và được tin là đã được sử dụng bởi các hacker để rửa tiền từ những cuộc tấn công ransomware, trộm cắp tiền điện tử, và các hoạt động phi pháp khác. Các bị cáo bao gồm Roman Vitalyevich Ostapenko, 55 tuổi, và Alexander Evgenievich Oleynik, 44 tuổi, bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Bị cáo thứ 3, Anton Vyachlavovich Tarasov, 32 tuổi, hiện vẫn đang bỏ trốn.
Blender.io đã hoạt động từ năm 2018 đến 2022, tự tuyên bố là một nền tảng bảo vệ sự ẩn danh của người dùng và không lưu giữ bất kỳ chi tiết nào về giao dịch hay người dùng. Sau khi trang gốc bị đóng, Sinbad.io xuất hiện và cung cấp cùng một loại dịch vụ “mixing” Bitcoin. Theo điều tra, cả hai dịch vụ đều có tính năng che dấu danh tính người giao dịch với một mức phí, khiến các tội phạm mạng từ khắp nơi trên thế giới đổ xô vào nền tảng để rửa tiền bất chính.
Sinbad.io đã bị gỡ bỏ vào tháng 11 năm 2023 bởi chiến dịch dẫn đầu bởi cảnh sát Hà Lan và FBI, hợp tác với cảnh sát Phần Lan. Hai người bị nhận diện bởi OFAC – Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Blender.io có liên hệ với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK), tham gia vào việc rửa tiền bị đánh cắp và hỗ trợ kinh tế cho các hacker mã độc.
Cáo buộc đối với các tội phạm bao gồm âm mưu rửa tiền và kinh doanh qua một công ty truyền tải tiền không có giấy phép. Các bị cáo có thể nhận án lên đến 20 năm cho tội âm mưu rửa tiền và thêm 5 năm cho mỗi công ty hoạt động không có giấy phép. Họ sẽ phải ra tòa và bị kết án theo hướng dẫn kết án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định. Trong khi đó, việc truy lùng Tarasov vẫn đang tiếp tục và cảnh sát không ngừng chiến đấu tiêu diệt các hoạt động này trên toàn cầu.
