Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là ‘miền tây hoang dã’ của tài chính

Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là ‘miền tây hoang dã’ của tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là 'miền tây hoang dã' của tài chính

Theo một báo cáo từ công ty phân tích blockchain Elliptic, các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký đại diện cho hơn một nửa số tiền phạt tiền điện tử do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đưa ra.

Trong ngày 21 tháng 6 của Elliptic Tuân thủ các biện pháp trừng phạt trong tiền điện tử Nhà đồng sáng lập và Nhà khoa học trưởng của công ty, Tiến sĩ Tom Robinson viết rằng các nhà quản lý Hoa Kỳ đã đưa ra 2,5 tỷ đô la tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014.

Trong tổng số 2,5 tỷ đô la, các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký chiếm 1,38 tỷ đô la tiền phạt, tương đương 55,19% tổng số tiền phạt được đưa ra. Gian lận là vi phạm tiền điện tử lớn thứ hai được tìm thấy trong báo cáo, chiếm 37,12% hoặc 928 đô la các hình phạt.

Vi phạm tiền điện tử lớn nhất được ghi nhận là phán quyết năm 2020 của SEC về việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của Telegram, với ứng dụng nhắn tin mã hóa bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán thông qua ICO chưa đăng ký năm 2018, đã huy động được 1,7 tỷ đô la vào năm 2018. Telegram đã được yêu cầu trả 1,2 tỷ đô la bất bình và 18,5 triệu đô la tiền phạt dân sự.

Xem thêm:  HYPE chạm mức giá quan trọng, 50 USD sẽ sớm đạt được?

Gian lận lớn nhất bị CFTC phạt là kế hoạch Ponzi của Control Finance Ltd., với người điều hành vụ lừa đảo, Benjamin Reynolds, đã sử dụng AWOL vào năm ngoái trước khi bị phát hiện và buộc tội vào tháng 3 năm 2021. Gian lận dẫn đến án phạt dân sự 429 triệu đô la, cùng với bồi thường $ 143 triệu.

Với nhiều hành động thực thi thành công đã được thực hiện trong nhiều năm, Tiến sĩ Robinson khẳng định lĩnh vực tiền điện tử không phải là “miền tây hoang dã” của tài chính mà nó thường được mô tả như trong các giới chính thống:

“Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Hoa Kỳ, chứng minh rằng tiền điện tử còn lâu mới trở thành ‘miền tây hoang dã’ của tài chính. Các nhà quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử ”.

Phân tích của Elliptic về các hành động thực thi quy định của Hoa Kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009 cho thấy rằng các hình phạt 2,5 tỷ đô la đã được áp dụng đối với các công ty và cá nhân kinh doanh tiền điện tử ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI

– elliptic (@elliptic) Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các hình phạt tiền tệ nhất đối với các vi phạm tiền điện tử, chiếm 1,69 tỷ đô la hoặc 67% tổng số tiền phạt.

Xem thêm:  Bitcoin, Ethereum tăng mạnh 1,57 tỷ USD sau khi Hoa Kỳ chấp thuận tiền điện tử vào quỹ 401(k)

Theo sau SEC là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã giảm 25% tiền phạt trị giá 624 triệu đô la, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) với 7% hoặc 183 triệu đô la, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC ) ở mức 2,4% hoặc $ 606,000.

Năm hình phạt liên quan đến tiền điện tử lớn nhất: Elliptic

Có liên quan: Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari gọi DOGE là một kế hoạch Ponzi

Báo cáo cũng lưu ý rằng các chiến thuật sáng tạo ngày càng tăng được sử dụng bởi các thực thể bị trừng phạt để tránh các hạn chế và truy cập tiền điện tử.

Elliptic tuyên bố rằng các bên bị trừng phạt đang ngày càng sử dụng “tiền riêng tư, máy trộn và ví riêng tư để tránh bị phát hiện” cùng với các nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX) cho phép người dùng giao dịch mà không cần phải cung cấp thông tin về khách hàng của bạn (KYC).

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,78/5(405 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Stablecoin, hơn 80 nhãn hiệu được ngân hàng Hàn Quốc đăng ký

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Elliptic#Fraud#Kinh doanh#Ponzi SchemeBáo cáoCFTCSEC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư DeFi thúc đẩy AAVE tăng mạnh, giá sẽ đạt 400 USD?

Nhà đầu tư DeFi thúc đẩy AAVE tăng mạnh, giá sẽ đạt 400 USD?

24/08/2025
Nhà đầu tư chọn Ethena là cược đòn bẩy lớn nhất sau khi Fed giảm lãi suất

Nhà đầu tư chọn Ethena là cược đòn bẩy lớn nhất sau khi Fed giảm lãi suất

24/08/2025
Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

24/08/2025
Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

24/08/2025
Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

24/08/2025
Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

23/08/2025
Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

23/08/2025
Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

23/08/2025
7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

23/08/2025
Ethereum hướng đến đỉnh lịch sử giữa tín hiệu thể chế trái chiều, tiếp theo là gì?

Ethereum hướng đến đỉnh lịch sử giữa tín hiệu thể chế trái chiều, tiếp theo là gì?

23/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trong 24 giờ qua, toàn mạng thanh lý hợp đồng 403 triệu USD cả vị thế mua và bán

8 giờ trước

Người sáng lập Aave Stani.eth xác nhận các thỏa thuận liên quan đề xuất WLFI vẫn còn hiệu lực

8 giờ trước

Một thành viên nghi ngờ của nhóm ví WLFI phủ nhận tin Aave sẽ mua 7% tổng số Token WLFI

8 giờ trước

Chuyên gia Yi Lihua: ETH liên tục vượt BTC trong chu kỳ giảm lãi suất, hướng tới 10.000 USD

9 giờ trước

Aave sẽ mua 7% tổng cung Token WLFI, giá trị 2,79 tỷ USD

9 giờ trước

Công ty công nghệ blockchain Anh Vault Ventures tăng giữ 771 ETH Ethereum

9 giờ trước

Press Release

Cá voi Ethereum tìm cơ hội mới khi Cardano và XRP giảm?

Động thái tiếp theo của cá voi Ethereum? Săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong khi Cardano và XRP giảm giá

23/08/2025
Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS