Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là ‘miền tây hoang dã’ của tài chính

Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là ‘miền tây hoang dã’ của tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là 'miền tây hoang dã' của tài chính

Theo một báo cáo từ công ty phân tích blockchain Elliptic, các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký đại diện cho hơn một nửa số tiền phạt tiền điện tử do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đưa ra.

Trong ngày 21 tháng 6 của Elliptic Tuân thủ các biện pháp trừng phạt trong tiền điện tử Nhà đồng sáng lập và Nhà khoa học trưởng của công ty, Tiến sĩ Tom Robinson viết rằng các nhà quản lý Hoa Kỳ đã đưa ra 2,5 tỷ đô la tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014.

Trong tổng số 2,5 tỷ đô la, các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký chiếm 1,38 tỷ đô la tiền phạt, tương đương 55,19% tổng số tiền phạt được đưa ra. Gian lận là vi phạm tiền điện tử lớn thứ hai được tìm thấy trong báo cáo, chiếm 37,12% hoặc 928 đô la các hình phạt.

Vi phạm tiền điện tử lớn nhất được ghi nhận là phán quyết năm 2020 của SEC về việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của Telegram, với ứng dụng nhắn tin mã hóa bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán thông qua ICO chưa đăng ký năm 2018, đã huy động được 1,7 tỷ đô la vào năm 2018. Telegram đã được yêu cầu trả 1,2 tỷ đô la bất bình và 18,5 triệu đô la tiền phạt dân sự.

Xem thêm:  Ripple CEO xác nhận Linqto sở hữu 4,7 triệu cổ phần, phủ nhận bán trực tiếp

Gian lận lớn nhất bị CFTC phạt là kế hoạch Ponzi của Control Finance Ltd., với người điều hành vụ lừa đảo, Benjamin Reynolds, đã sử dụng AWOL vào năm ngoái trước khi bị phát hiện và buộc tội vào tháng 3 năm 2021. Gian lận dẫn đến án phạt dân sự 429 triệu đô la, cùng với bồi thường $ 143 triệu.

Với nhiều hành động thực thi thành công đã được thực hiện trong nhiều năm, Tiến sĩ Robinson khẳng định lĩnh vực tiền điện tử không phải là “miền tây hoang dã” của tài chính mà nó thường được mô tả như trong các giới chính thống:

“Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Hoa Kỳ, chứng minh rằng tiền điện tử còn lâu mới trở thành ‘miền tây hoang dã’ của tài chính. Các nhà quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử ”.

Phân tích của Elliptic về các hành động thực thi quy định của Hoa Kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009 cho thấy rằng các hình phạt 2,5 tỷ đô la đã được áp dụng đối với các công ty và cá nhân kinh doanh tiền điện tử ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI

– elliptic (@elliptic) Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các hình phạt tiền tệ nhất đối với các vi phạm tiền điện tử, chiếm 1,69 tỷ đô la hoặc 67% tổng số tiền phạt.

Xem thêm:  Tornado Cash, cựu Chủ tịch SEC giám sát phiên tòa nhà phát triển Token

Theo sau SEC là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã giảm 25% tiền phạt trị giá 624 triệu đô la, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) với 7% hoặc 183 triệu đô la, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC ) ở mức 2,4% hoặc $ 606,000.

Năm hình phạt liên quan đến tiền điện tử lớn nhất: Elliptic

Có liên quan: Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari gọi DOGE là một kế hoạch Ponzi

Báo cáo cũng lưu ý rằng các chiến thuật sáng tạo ngày càng tăng được sử dụng bởi các thực thể bị trừng phạt để tránh các hạn chế và truy cập tiền điện tử.

Elliptic tuyên bố rằng các bên bị trừng phạt đang ngày càng sử dụng “tiền riêng tư, máy trộn và ví riêng tư để tránh bị phát hiện” cùng với các nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX) cho phép người dùng giao dịch mà không cần phải cung cấp thông tin về khách hàng của bạn (KYC).

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,78/5(405 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  XRP tăng mạnh kéo theo khối lượng ETF tăng 5 lần trước kỳ vọng phê duyệt sản phẩm giao ngay

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Elliptic#Fraud#Kinh doanh#Ponzi SchemeBáo cáoCFTCSEC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin, vì sao giá chưa vào vùng bong bóng dù độ biến động tăng?

Bitcoin, vì sao giá chưa vào vùng bong bóng dù độ biến động tăng?

03/08/2025
Ethereum, 3 tín hiệu cho thấy giá ETH có thể giảm về 3.200 USD

Ethereum, 3 tín hiệu cho thấy giá ETH có thể giảm về 3.200 USD

03/08/2025
ETN tiền điện tử, Anh dỡ bỏ lệnh cấm đối với nhà giao dịch cá nhân từ 8.10

ETN tiền điện tử, Anh dỡ bỏ lệnh cấm đối với nhà giao dịch cá nhân từ 8.10

03/08/2025
Bitcoin, Michael Saylor đánh giá sở hữu 3–7% nguồn cung là hợp lý

Bitcoin, Michael Saylor đánh giá sở hữu 3–7% nguồn cung là hợp lý

02/08/2025
Bitcoin giảm giá, BTC giữ được vùng hỗ trợ quan trọng?

Bitcoin giảm giá, BTC giữ được vùng hỗ trợ quan trọng?

02/08/2025
TRON tăng 8,8%, TRX có thể đạt ATH nếu duy trì đà tăng hiện tại

TRON tăng 8,8%, TRX có thể đạt ATH nếu duy trì đà tăng hiện tại

02/08/2025
Solana, cá voi bán ra 17,7 triệu USD, giá 183 USD liệu có rủi ro?

Solana, cá voi bán ra 17,7 triệu USD, giá 183 USD liệu có rủi ro?

02/08/2025
Ethereum vượt mốc 4.000 USD thành hỗ trợ theo nhận định của Novogratz Galaxy

Ethereum vượt mốc 4.000 USD thành hỗ trợ theo nhận định của Novogratz Galaxy

02/08/2025
Core DAO (CORE)

Core DAO (CORE) là gì? Đặc điểm nổi bật của Core DAO

02/08/2025
Injective (INJ)

Injective (INJ) là gì? Tổng quan về dự án INJ Token

02/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum giảm dưới 3.400 USD, giảm 1,80% trong ngày

5 giờ trước

Thanh khoản hợp đồng mạng tiền điện tử trong 24 giờ đạt 525 triệu USD do vị thế bán short

8 giờ trước

Fed Chairman mới, từ chức bất ngờ của Kugler có thể thúc đẩy lựa chọn của Trump

8 giờ trước

Cá voi nội bộ tiền điện tử lãi nổi vượt 7,207 triệu USD cao kỷ lục

8 giờ trước

Ethereum ETF của BlackRock ghi nhận 152 triệu USD rút vốn, không có hiện tượng outflow trong điều chỉnh thị trường

8 giờ trước

Trung Quốc công bố kế hoạch thanh lý tiền điện tử, lộ chiến lược lớn

9 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS