Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là ‘miền tây hoang dã’ của tài chính

Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là ‘miền tây hoang dã’ của tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là 'miền tây hoang dã' của tài chính

Theo một báo cáo từ công ty phân tích blockchain Elliptic, các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký đại diện cho hơn một nửa số tiền phạt tiền điện tử do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đưa ra.

Trong ngày 21 tháng 6 của Elliptic Tuân thủ các biện pháp trừng phạt trong tiền điện tử Nhà đồng sáng lập và Nhà khoa học trưởng của công ty, Tiến sĩ Tom Robinson viết rằng các nhà quản lý Hoa Kỳ đã đưa ra 2,5 tỷ đô la tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014.

Trong tổng số 2,5 tỷ đô la, các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký chiếm 1,38 tỷ đô la tiền phạt, tương đương 55,19% tổng số tiền phạt được đưa ra. Gian lận là vi phạm tiền điện tử lớn thứ hai được tìm thấy trong báo cáo, chiếm 37,12% hoặc 928 đô la các hình phạt.

Vi phạm tiền điện tử lớn nhất được ghi nhận là phán quyết năm 2020 của SEC về việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của Telegram, với ứng dụng nhắn tin mã hóa bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán thông qua ICO chưa đăng ký năm 2018, đã huy động được 1,7 tỷ đô la vào năm 2018. Telegram đã được yêu cầu trả 1,2 tỷ đô la bất bình và 18,5 triệu đô la tiền phạt dân sự.

Xem thêm:  Dự đoán giá Cardano: ADA bật tăng 13% thách thức mốc 1 USD

Gian lận lớn nhất bị CFTC phạt là kế hoạch Ponzi của Control Finance Ltd., với người điều hành vụ lừa đảo, Benjamin Reynolds, đã sử dụng AWOL vào năm ngoái trước khi bị phát hiện và buộc tội vào tháng 3 năm 2021. Gian lận dẫn đến án phạt dân sự 429 triệu đô la, cùng với bồi thường $ 143 triệu.

Với nhiều hành động thực thi thành công đã được thực hiện trong nhiều năm, Tiến sĩ Robinson khẳng định lĩnh vực tiền điện tử không phải là “miền tây hoang dã” của tài chính mà nó thường được mô tả như trong các giới chính thống:

“Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Hoa Kỳ, chứng minh rằng tiền điện tử còn lâu mới trở thành ‘miền tây hoang dã’ của tài chính. Các nhà quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử ”.

Phân tích của Elliptic về các hành động thực thi quy định của Hoa Kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009 cho thấy rằng các hình phạt 2,5 tỷ đô la đã được áp dụng đối với các công ty và cá nhân kinh doanh tiền điện tử ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI

– elliptic (@elliptic) Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các hình phạt tiền tệ nhất đối với các vi phạm tiền điện tử, chiếm 1,69 tỷ đô la hoặc 67% tổng số tiền phạt.

Xem thêm:  BNB tích lũy mạnh: Đâu là điểm mua vàng cho trader tiền điện tử?

Theo sau SEC là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã giảm 25% tiền phạt trị giá 624 triệu đô la, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) với 7% hoặc 183 triệu đô la, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC ) ở mức 2,4% hoặc $ 606,000.

Năm hình phạt liên quan đến tiền điện tử lớn nhất: Elliptic

Có liên quan: Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari gọi DOGE là một kế hoạch Ponzi

Báo cáo cũng lưu ý rằng các chiến thuật sáng tạo ngày càng tăng được sử dụng bởi các thực thể bị trừng phạt để tránh các hạn chế và truy cập tiền điện tử.

Elliptic tuyên bố rằng các bên bị trừng phạt đang ngày càng sử dụng “tiền riêng tư, máy trộn và ví riêng tư để tránh bị phát hiện” cùng với các nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX) cho phép người dùng giao dịch mà không cần phải cung cấp thông tin về khách hàng của bạn (KYC).

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem thêm:  Bitcoin đạt mốc 2 nghìn tỷ USD, vượt Google, Meta: Apple tiếp theo?
Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Elliptic#Fraud#Kinh doanh#Ponzi SchemeBáo cáoCFTCSEC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum có chạm mốc 2.323 USD? Vùng giá then chốt khiến trader cảnh giác

Ethereum có chạm mốc 2.323 USD? Vùng giá then chốt khiến trader cảnh giác

07/06/2025
Lý do Bitcoin ETF rút 6 tỷ USD: Sóng gió thị trường tiền điện tử

Lý do Bitcoin ETF rút 6 tỷ USD: Sóng gió thị trường tiền điện tử

07/06/2025
Vì sao thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh hôm nay? Hiểu đúng tài sản bạn nắm giữ

Vì sao thị trường tiền điện tử lao dốc mạnh hôm nay? Hiểu đúng tài sản bạn nắm giữ

07/06/2025
USDC bứt phá: Circle định hình lại tiêu chuẩn stablecoin

USDC bứt phá: Circle định hình lại tiêu chuẩn stablecoin

07/06/2025
Bitcoin phục hồi thế nào sau 1 tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý

Bitcoin phục hồi thế nào sau 1 tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý

06/06/2025
Ross Ulbricht bất ngờ nhận 31 triệu USD Bitcoin: Xuất xứ gây tranh cãi

Ross Ulbricht bất ngờ nhận 31 triệu USD Bitcoin: Xuất xứ gây tranh cãi

06/06/2025
Cá voi Shiba Inu chuyển 100 tỷ SHIB: Giá SHIB sắp lao dốc?

Cá voi Shiba Inu chuyển 100 tỷ SHIB: Giá SHIB sắp lao dốc?

06/06/2025
Samson Mow hiến kế khi thị trường tiền điện tử lao dốc sau Trump vs Musk

Samson Mow hiến kế khi thị trường tiền điện tử lao dốc sau Trump vs Musk

06/06/2025
Chuyên gia World Liberty Financial bán khống TRUMP: Mốc 10 USD có giữ vững?

Chuyên gia World Liberty Financial bán khống TRUMP: Mốc 10 USD có giữ vững?

06/06/2025
Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

Bitcoin đối mặt bão thanh lý 1 tỷ USD, liệu giữ vững mốc 100K?

06/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Gemini bí mật nộp hồ sơ IPO, làn sóng niêm yết tiền điện tử bùng nổ

39 phút trước

Phiên điều trần về cấu trúc thị trường tiền điện tử rối loạn vì tranh cãi chính trị

1 giờ trước

Luật stablecoin mở đường cho chu kỳ tăng giá Bitcoin 2025

3 giờ trước

Synthetix tái xuất Ethereum, ra mắt sàn phái sinh perpetual

3 giờ trước

FCA Anh xem xét mở cửa ETN tiền điện tử cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

3 giờ trước

ALEX khóa hoạt động sau khi phát hiện tấn công bất hợp pháp

3 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin