Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là ‘miền tây hoang dã’ của tài chính

Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là ‘miền tây hoang dã’ của tài chính

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Với việc các nhà quản lý Hoa Kỳ xử phạt 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2014, tiền điện tử không phải là 'miền tây hoang dã' của tài chính

Theo một báo cáo từ công ty phân tích blockchain Elliptic, các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký đại diện cho hơn một nửa số tiền phạt tiền điện tử do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đưa ra.

Trong ngày 21 tháng 6 của Elliptic Tuân thủ các biện pháp trừng phạt trong tiền điện tử Nhà đồng sáng lập và Nhà khoa học trưởng của công ty, Tiến sĩ Tom Robinson viết rằng các nhà quản lý Hoa Kỳ đã đưa ra 2,5 tỷ đô la tiền phạt cho các vi phạm liên quan đến tiền điện tử kể từ năm 2014.

Trong tổng số 2,5 tỷ đô la, các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký chiếm 1,38 tỷ đô la tiền phạt, tương đương 55,19% tổng số tiền phạt được đưa ra. Gian lận là vi phạm tiền điện tử lớn thứ hai được tìm thấy trong báo cáo, chiếm 37,12% hoặc 928 đô la các hình phạt.

Vi phạm tiền điện tử lớn nhất được ghi nhận là phán quyết năm 2020 của SEC về việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của Telegram, với ứng dụng nhắn tin mã hóa bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán thông qua ICO chưa đăng ký năm 2018, đã huy động được 1,7 tỷ đô la vào năm 2018. Telegram đã được yêu cầu trả 1,2 tỷ đô la bất bình và 18,5 triệu đô la tiền phạt dân sự.

Xem thêm:  Nigeria SEC cảnh báo về nền tảng tiền điện tử CMTrading chưa đăng ký

Gian lận lớn nhất bị CFTC phạt là kế hoạch Ponzi của Control Finance Ltd., với người điều hành vụ lừa đảo, Benjamin Reynolds, đã sử dụng AWOL vào năm ngoái trước khi bị phát hiện và buộc tội vào tháng 3 năm 2021. Gian lận dẫn đến án phạt dân sự 429 triệu đô la, cùng với bồi thường $ 143 triệu.

Với nhiều hành động thực thi thành công đã được thực hiện trong nhiều năm, Tiến sĩ Robinson khẳng định lĩnh vực tiền điện tử không phải là “miền tây hoang dã” của tài chính mà nó thường được mô tả như trong các giới chính thống:

“Phân tích của chúng tôi về các hành động thực thi liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Hoa Kỳ, chứng minh rằng tiền điện tử còn lâu mới trở thành ‘miền tây hoang dã’ của tài chính. Các nhà quản lý đã sử dụng thành công các luật hiện hành để ngăn chặn và trừng phạt hoạt động bất hợp pháp đã khai thác tiền điện tử ”.

Phân tích của Elliptic về các hành động thực thi quy định của Hoa Kỳ kể từ khi Bitcoin ra đời vào năm 2009 cho thấy rằng các hình phạt 2,5 tỷ đô la đã được áp dụng đối với các công ty và cá nhân kinh doanh tiền điện tử ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI

– elliptic (@elliptic) Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra các hình phạt tiền tệ nhất đối với các vi phạm tiền điện tử, chiếm 1,69 tỷ đô la hoặc 67% tổng số tiền phạt.

Xem thêm:  Ai16Z tăng 15% trong 24h Tiềm năng bứt phá hay cảnh báo đầu tư

Theo sau SEC là Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã giảm 25% tiền phạt trị giá 624 triệu đô la, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) với 7% hoặc 183 triệu đô la, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC ) ở mức 2,4% hoặc $ 606,000.

Năm hình phạt liên quan đến tiền điện tử lớn nhất: Elliptic

Có liên quan: Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari gọi DOGE là một kế hoạch Ponzi

Báo cáo cũng lưu ý rằng các chiến thuật sáng tạo ngày càng tăng được sử dụng bởi các thực thể bị trừng phạt để tránh các hạn chế và truy cập tiền điện tử.

Elliptic tuyên bố rằng các bên bị trừng phạt đang ngày càng sử dụng “tiền riêng tư, máy trộn và ví riêng tư để tránh bị phát hiện” cùng với các nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX) cho phép người dùng giao dịch mà không cần phải cung cấp thông tin về khách hàng của bạn (KYC).

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem thêm:  Thẩm phán Torres chỉ trích Ripple, SEC cùng đề nghị quyết định tạm thời, tiếp theo là gì
Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Elliptic#Fraud#Kinh doanh#Ponzi SchemeBáo cáoCFTCSEC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Sự bùng nổ người dùng stablecoin Ethereum đạt 750K mỗi tuần

Sự bùng nổ người dùng stablecoin Ethereum đạt 750K mỗi tuần

27/06/2025
Curve DAO CRV 0,42 USD có thể đến – Điều cần biết ngay

Curve DAO CRV 0,42 USD có thể đến – Điều cần biết ngay

27/06/2025
Ethereum kẹt dưới 2,5K USD – Giá ETH phụ thuộc vào các yếu tố này!

Ethereum kẹt dưới 2,5K USD – Giá ETH phụ thuộc vào các yếu tố này!

27/06/2025
Bitcoin có thể đạt đỉnh mới Q3, nhưng cần thận trọng trung hạn

Bitcoin có thể đạt đỉnh mới Q3, nhưng cần thận trọng trung hạn

27/06/2025
Jupiter lập kỷ lục giao dịch 1,5 triệu USD trên Solana, ảnh hưởng đến SOL?

Jupiter lập kỷ lục giao dịch 1,5 triệu USD trên Solana, ảnh hưởng đến SOL?

27/06/2025
Token WLFI liên quan Trump có thể sắp được giao dịch sau đảo chiều bất ngờ

Token WLFI liên quan Trump có thể sắp được giao dịch sau đảo chiều bất ngờ

27/06/2025
Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

27/06/2025
Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

Metaplanet vượt Tesla với 12.345 Bitcoin, sự kiện lớn

27/06/2025
Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

Bitcoin đạt 108K USD, trader bán khống nhiều, họ có hối hận?

27/06/2025
Coinbase có phải Amazon của crypto COIN được Bernstein nâng mục tiêu 510 USD

Coinbase có phải Amazon của crypto COIN được Bernstein nâng mục tiêu 510 USD

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá voi gửi 20 triệu USDC vào Hyperliquid, mua HYPE 5,97 triệu USD

36 giây trước

Cá voi bán 32,71 WBTC, lãi 68.000 USD sau 1,5 tháng

7 phút trước

Truyền thông Hong Kong: Quan chức đổi “tài sản số” thành “tài sản số”

25 phút trước

Dự đoán giá XRP: Toà án ngăn chặn động thái Ripple-SEC

47 phút trước

Belgravia Hartford hoàn tất rút 1 triệu USD tín dụng để mở rộng dự trữ Bitcoin

1 giờ trước

Thẩm phán bác đơn, thời gian mới được tiết lộ

1 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin