Báo cáo “Xu hướng phòng chống gian lận toàn cầu trong tiền điện tử năm 2025”, do Bitget liên kết cùng SlowMist và Elliptic phát hành, đã tổng hợp chi tiết các hình thức lừa đảo phổ biến trong ngành tiền điện tử từ 2024 đến đầu 2025. Thống kê cho thấy, tổng thiệt hại do gian lận tiền điện tử năm 2024 đã cán mốc 4,6 tỷ USD, đặt ra hồi chuông cảnh báo về an ninh tài sản số.
Ba loại rủi ro đặc biệt nổi bật: Đầu tiên là giả mạo deep fake, sử dụng video tổng hợp để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia các dự án đầu tư không có thật. thứ 2 là lừa đảo social, ở dạng liên kết trojan ngụy trang thành thư mời tuyển dụng, bot giả mạo và các kế hoạch cam kết giả. Cuối cùng là hình thức Ponzi mới, tận dụng khái niệm DeFi, NFT hay GameFi để biện minh cho hoạt động huy động vốn kiểu đa cấp.
Báo cáo cũng nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của video AI giả, quy trình tuyển dụng ảo và các mô hình Ponzi Token hóa đang làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin người dùng. Để bảo vệ hệ sinh thái, ngành công nghiệp cần chuyển từ phòng thủ kỹ thuật đơn lẻ sang xây dựng hàng rào hợp tác liên ngành trên quy mô toàn cầu.
**Bitget phối hợp cùng SlowMist và Elliptic triển khai hệ thống phòng thủ liên kết, dựa trên cơ chế chia sẻ thông tin tình báo mối đe dọa, theo dõi luồng tiền tự động, đồng thời đánh dấu rủi ro xuyên nền tảng. Các sáng kiến nổi bật khác gồm: diễn tập tấn công-phòng thủ dựa trên AI “red team”, cơ chế phối hợp dữ liệu tuân thủ, cùng chương trình giáo dục an toàn cho người dùng từ trung tâm phòng chống gian lận. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng một mạng lưới bảo mật tiền điện tử mạnh mẽ và linh hoạt hơn.
