Liên Hợp Quốc (United Nations – UN) cảnh báo trong một báo cáo hôm thứ Hai rằng USDT stablecoin của Tether đã trở thành một trong những phương thức thanh toán nổi bật để rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á (Southeast Asia – SEA).
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết:
“Các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng hoạt động bất hợp pháp, đã nổi lên như một trong những phương tiện phổ biến nhất cho những kẻ rửa tiền dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là những người sử dụng Tether”.
Liên Hợp Quốc cũng cho rằng stablecoin phổ biến nhất thế giới đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động lừa đảo ngầm, bao gồm cả các vụ lừa đảo lãng mạn được gọi là “pig butchering”.
Điều này có thể không có gì đáng ngạc nhiên – vào tháng 11, Tether cho biết họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và đóng băng khoảng 225 triệu USDT trong các ví tự quản lý bên ngoài có liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo pig butchering.
Báo cáo cũng lưu ý thêm cách các cơ quan thực thi pháp luật đã phá vỡ nhiều mạng lưới rửa tiền liên quan đến việc chuyển tiền Tether bất hợp pháp trong những năm gần đây.
Ví dụ, vào tháng 8 năm ngoái, chính quyền Singapore đã tiến hành một hoạt động dẫn đến việc triệt phá một mạng lưới như vậy – dẫn đến việc thu hồi khoảng 735 triệu USD cả tiền mặt và tiền điện tử.
Vào tháng 12, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết trong một lá thư được chia sẻ với các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng họ đã đưa Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang vào nền tảng của mình.
Theo dữ liệu, trong suốt năm 2023, Tether đã chứng kiến tỷ lệ cung cấp stablecoin toàn cầu của mình tăng từ 50% lên 71%.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
