Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » UN xác định USDT thường dùng để lừa đảo ở SEA

UN xác định USDT thường dùng để lừa đảo ở SEA

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Tether Treasury nhận 2 khoản tiền 50 triệu USDT từ Bitfinex

Tether Treasury nhận 2 khoản tiền 50 triệu USDT từ Bitfinex

UN xác định USDT thường dùng để lừa đảo ở SEA
UN xác định USDT thường dùng để lừa đảo ở SEA

Liên Hợp Quốc (United Nations – UN) cảnh báo trong một báo cáo hôm thứ Hai rằng USDT stablecoin của Tether đã trở thành một trong những phương thức thanh toán nổi bật để rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á (Southeast Asia – SEA).

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết:

“Các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng hoạt động bất hợp pháp, đã nổi lên như một trong những phương tiện phổ biến nhất cho những kẻ rửa tiền dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là những người sử dụng Tether”.

Liên Hợp Quốc cũng cho rằng stablecoin phổ biến nhất thế giới đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động lừa đảo ngầm, bao gồm cả các vụ lừa đảo lãng mạn được gọi là “pig butchering”.

Điều này có thể không có gì đáng ngạc nhiên – vào tháng 11, Tether cho biết họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và đóng băng khoảng 225 triệu USDT trong các ví tự quản lý bên ngoài có liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo pig butchering.

Xem thêm:  Polyfactual là gì? Dự án Prediction Markets xây dựng trên Solana

Báo cáo cũng lưu ý thêm cách các cơ quan thực thi pháp luật đã phá vỡ nhiều mạng lưới rửa tiền liên quan đến việc chuyển tiền Tether bất hợp pháp trong những năm gần đây.

Ví dụ, vào tháng 8 năm ngoái, chính quyền Singapore đã tiến hành một hoạt động dẫn đến việc triệt phá một mạng lưới như vậy – dẫn đến việc thu hồi khoảng 735 triệu USD cả tiền mặt và tiền điện tử.

Vào tháng 12, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết trong một lá thư được chia sẻ với các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng họ đã đưa Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang vào nền tảng của mình.

Theo dữ liệu, trong suốt năm 2023, Tether đã chứng kiến tỷ lệ cung cấp stablecoin toàn cầu của mình tăng từ 50% lên 71%.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,45/5(464 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Mint Blockchain là gì? Giải pháp Layer 2 trên Ethereum tập trung vào NFT

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: TetherUSDT

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Kairos Swap là gì?

Kairos Swap là gì? Giao thức on-chain tạo thị trường dự đoán lãi suất

09/10/2025
Tempo là gì?

Tempo là gì? Layer 1 chuyên biệt dành cho thanh toán

09/10/2025
YieldBasic là gì?

YieldBasic là gì? Giao thức DeFi do Michael Egorov phát triển

09/10/2025
Zero1 Labs là gì?

Zero1 Labs là gì? Layer 1 ứng dụng cơ chế Proof-of-Stake

09/10/2025
WLFI giảm 10% khi 82 triệu USD rút vốn, mục tiêu 0,193 USD vẫn khả thi

WLFI giảm 10% khi 82 triệu USD rút vốn, mục tiêu 0,193 USD vẫn khả thi

09/10/2025
Off The Grid là gì?

Off The Grid là gì? Game bắn súng Web3 thuộc thể loại battle royale

09/10/2025
Jupiter hợp tác với Ethena ra mắt stablecoin JupUSD trên Solana

Jupiter hợp tác với Ethena ra mắt stablecoin JupUSD trên Solana

09/10/2025
Cá voi Avalanche

Avalanche: Tác động của giao dịch cá voi 6 triệu USD đến giá AVAX

09/10/2025
Anzen là gì?

Anzen là gì? Stablecoin hướng tới việc cung cấp USDz

09/10/2025
Revolving Games là gì?

Revolving Games là gì? Studio phát triển game Web3

09/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin rớt xuống dưới 121.000 USD, giảm 1,06% trong ngày

9 phút trước

Công ty Bybit nhận phép VASP từ Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE

27 phút trước

Phó chủ tịch phụ trách chiến lược bán 10,7 triệu USD cổ phiếu MSTR

1 giờ trước

Dự án Monad: Cổng yêu cầu airdrop sẽ mở vào 14 tháng 10

1 giờ trước

Ví thu 380 K USD trong 28 phút với Customer Service Xiao He hôm nay

2 giờ trước

Cá voi Hyperliquid nghi mất khóa riêng, thiệt hại hơn 20 triệu USD

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin