Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » UN xác định USDT thường dùng để lừa đảo ở SEA

UN xác định USDT thường dùng để lừa đảo ở SEA

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Tether Treasury nhận 2 khoản tiền 50 triệu USDT từ Bitfinex

Tether Treasury nhận 2 khoản tiền 50 triệu USDT từ Bitfinex

UN xác định USDT thường dùng để lừa đảo ở SEA
UN xác định USDT thường dùng để lừa đảo ở SEA

Liên Hợp Quốc (United Nations – UN) cảnh báo trong một báo cáo hôm thứ Hai rằng USDT stablecoin của Tether đã trở thành một trong những phương thức thanh toán nổi bật để rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á (Southeast Asia – SEA).

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết:

“Các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng hoạt động bất hợp pháp, đã nổi lên như một trong những phương tiện phổ biến nhất cho những kẻ rửa tiền dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là những người sử dụng Tether”.

Liên Hợp Quốc cũng cho rằng stablecoin phổ biến nhất thế giới đã được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động lừa đảo ngầm, bao gồm cả các vụ lừa đảo lãng mạn được gọi là “pig butchering”.

Điều này có thể không có gì đáng ngạc nhiên – vào tháng 11, Tether cho biết họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và đóng băng khoảng 225 triệu USDT trong các ví tự quản lý bên ngoài có liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo pig butchering.

Xem thêm:  Aster nhắm đến 1,3 USD sau 3 ngày giảm liên tiếp

Báo cáo cũng lưu ý thêm cách các cơ quan thực thi pháp luật đã phá vỡ nhiều mạng lưới rửa tiền liên quan đến việc chuyển tiền Tether bất hợp pháp trong những năm gần đây.

Ví dụ, vào tháng 8 năm ngoái, chính quyền Singapore đã tiến hành một hoạt động dẫn đến việc triệt phá một mạng lưới như vậy – dẫn đến việc thu hồi khoảng 735 triệu USD cả tiền mặt và tiền điện tử.

Vào tháng 12, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết trong một lá thư được chia sẻ với các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng họ đã đưa Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang vào nền tảng của mình.

Theo dữ liệu, trong suốt năm 2023, Tether đã chứng kiến tỷ lệ cung cấp stablecoin toàn cầu của mình tăng từ 50% lên 71%.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,45/5(464 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Tether ra mắt stablecoin mới USAT

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: TetherUSDT

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Phân tích SPX6900 tăng 13%: Phe bò SPX có đạt mốc USD 1,3 tiếp theo?

Phân tích SPX6900 tăng 13%: Phe bò SPX có đạt mốc USD 1,3 tiếp theo?

28/10/2025
Vàng rời ATH, Bitcoin bật lại: nhà đầu tư quay lại tài sản rủi ro?

Vàng rời ATH, Bitcoin bật lại: nhà đầu tư quay lại tài sản rủi ro?

27/10/2025
Không lý do HYPE không thể vượt SOL – toán học nói không, trừ khi...

Không lý do HYPE không thể vượt SOL – toán học nói không, trừ khi…

27/10/2025
Nhà đầu tư lớn đẩy Pi Network vượt 0,27 USD, nhỏ lẻ có theo kịp?

Nhà đầu tư lớn đẩy Pi Network vượt 0,27 USD, nhỏ lẻ có theo kịp?

27/10/2025
Dự báo giá HBAR: Phân tích vì sao Hedera tăng 9%

Dự báo giá HBAR: Phân tích vì sao Hedera tăng 9%

27/10/2025
MetaCene là gì?

Metacene là gì? Tựa game MMORPG Web3 thế hệ mới

27/10/2025
Flipster là gì?

Flipster là gì? Sàn giao dịch phái sinh được cấp phép hoạt động VASP tại Ba Lan

27/10/2025
Last Odyssey là gì?

Last Odyssey là gì? Dự án GameFi với lối chơi MMOSLG

27/10/2025
Theo dữ liệu, sàn Binance âm thầm kích hoạt altseason tiếp theo?

Binance âm thầm kích hoạt altseason tiếp theo?

27/10/2025
Wild Forest là gì?

Wild Forest là gì? Game Web3 chiến lược thời gian thực

27/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

ETH vượt mốc 4.200 USD, tăng 0,77% trong ngày

3 giờ trước

ETF Solana HK đầu tiên: giao dịch 11,39, phát hành 21,29 triệu HKD

4 giờ trước

Công ty MetaMask đăng ký tên miền để nhận Token MetaMask

4 giờ trước

Sàn Coinbase đưa deBridge (DBR) vào lộ trình niêm yết

5 giờ trước

Hôm nay Bitcoin ETF hút ròng 64 BTC; Ethereum ETF xả ròng 30.469 ETH

5 giờ trước

Công ty Byreal thêm pool thanh khoản XAUt0-USDT, lợi suất trên 70%

5 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin