Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đóng cửa một số sàn giao dịch tiền điện tử “ngầm” ở Kyiv. Các quan chức cho biết các nền tảng này đã kiếm được một triệu đô la doanh thu hàng tháng và bị cáo buộc gửi tiền đến các ví kỹ thuật số do các nhà cung cấp thanh toán của Nga vận hành.
Cơ quan thực thi pháp luật mua bán trao đổi tiền điện tử ở Ukraine
Các quan chức từ cơ quan thực thi pháp luật chính của Ukraine, SBU, đã chặn một mạng lưới trao đổi tiền điện tử ngầm hoạt động bên ngoài thủ đô Kyiv. Theo một thông báo, các nền tảng trực tuyến đã xử lý tới 30 triệu hryvnia Ukraine (hơn 1 triệu đô la) mỗi tháng trong năm nay.
Các nhà trao đổi cho phép thanh toán và rút tiền ẩn danh. Dịch vụ của họ chủ yếu được sử dụng bởi các cá nhân thường nhận tiền vào ví điện tử của họ do các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Nga như Yandex.Money, Qiwi và Webmoney phát hành, vốn bị cấm ở Ukraine.
Theo tuyên bố của SBU, một phần tiền mặt đã được sử dụng để tài trợ cho các hành động khiêu khích vào đêm trước Ngày Độc lập của Ukraine, ngày 24 tháng 8. Dịch vụ an ninh tin rằng các nhà tổ chức đã nhận được tài trợ thông qua các công cụ trao đổi này để trả cho những người tham gia biểu tình. Cơ quan chi tiết:
Mạng đã hoạt động từ đầu năm 2021. Trong thời gian này, nó đã “phục vụ” hơn 1.000 “khách hàng”.
Năm cuộc đột kích đã được tiến hành vào các địa chỉ ở các quận Pechersky, Shevchenkivsky và Solomyansky của Kyiv, trong đó các đặc vụ SBU đã thu giữ máy tính và phần cứng máy chủ, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối di động ngăn chặn vị trí địa lý, tài liệu của các thực thể hư cấu được đăng ký ở Ukraine và số tiền nước ngoài tương đương với 1 triệu hryvnia (khoảng $ 37,000).
Các nhà điều hành của các trang web đã tính phí hoa hồng từ 5 đến 10% trên số tiền được chuyển, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm. Cuộc điều tra tiếp tục xác định bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào liên quan đến hoạt động của mạng lưới và những người liên quan, bao gồm tài liệu, quỹ và thiết bị cũng như rửa tiền.
SBU đã nhắm mục tiêu vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong năm nay và cũng đã mắc một số sai lầm trong quá trình đàn áp. Vào tháng 4, nó đã vạch trần một nhóm bị cáo buộc tham gia vào việc hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp và chuyển tiền bất hợp pháp của họ, Forklog lưu ý trong báo cáo của mình. Nikita Knysh, Giám đốc điều hành của Hackcontrol, cho biết vụ việc liên quan đến một sàn giao dịch ngoại tuyến tiền điện tử thuộc sở hữu của các đối tác của anh ta trong một doanh nghiệp khác và gọi những cáo buộc gian lận và rửa tiền là vô căn cứ.
Vào tháng 7, dịch vụ an ninh thông báo họ đã phát hiện ra “trang trại tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất Ukraine” cho đến nay và tịch thu khoảng 5.000 đơn vị phần cứng, bao gồm 3.800 máy chơi game và 500 card màn hình, từ một nhà kho ở Vinnytsia. Sau đó, nó được tiết lộ rằng cơ sở là một trung tâm dữ liệu được điều hành hợp pháp bởi một công ty CNTT. Truyền thông Ukraine suy đoán Playstation 4 Slims từ các bức ảnh do SBU phát hành có thể đã được sử dụng cho các ứng dụng chơi game.
Bạn có nghĩ rằng các sàn giao dịch tiền điện tử bị SBU đóng cửa đang hoạt động bất hợp pháp không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
.
