Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đóng cửa một số sàn giao dịch tiền điện tử “ngầm” ở Kyiv. Các quan chức cho biết các nền tảng này đã kiếm được một triệu đô la doanh thu hàng tháng và bị cáo buộc gửi tiền đến các ví kỹ thuật số do các nhà cung cấp thanh toán của Nga vận hành.

Cơ quan thực thi pháp luật mua bán trao đổi tiền điện tử ở Ukraine

Các quan chức từ cơ quan thực thi pháp luật chính của Ukraine, SBU, đã chặn một mạng lưới trao đổi tiền điện tử ngầm hoạt động bên ngoài thủ đô Kyiv. Theo một thông báo, các nền tảng trực tuyến đã xử lý tới 30 triệu hryvnia Ukraine (hơn 1 triệu đô la) mỗi tháng trong năm nay.

Các nhà trao đổi cho phép thanh toán và rút tiền ẩn danh. Dịch vụ của họ chủ yếu được sử dụng bởi các cá nhân thường nhận tiền vào ví điện tử của họ do các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Nga như Yandex.Money, Qiwi và Webmoney phát hành, vốn bị cấm ở Ukraine.

Theo tuyên bố của SBU, một phần tiền mặt đã được sử dụng để tài trợ cho các hành động khiêu khích vào đêm trước Ngày Độc lập của Ukraine, ngày 24 tháng 8. Dịch vụ an ninh tin rằng các nhà tổ chức đã nhận được tài trợ thông qua các công cụ trao đổi này để trả cho những người tham gia biểu tình. Cơ quan chi tiết:

Mạng đã hoạt động từ đầu năm 2021. Trong thời gian này, nó đã “phục vụ” hơn 1.000 “khách hàng”.

Xem thêm:  Kháng cự Polkadot 5,30 USD: Yếu tố quyết định tương lai DOT

Năm cuộc đột kích đã được tiến hành vào các địa chỉ ở các quận Pechersky, Shevchenkivsky và Solomyansky của Kyiv, trong đó các đặc vụ SBU đã thu giữ máy tính và phần cứng máy chủ, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối di động ngăn chặn vị trí địa lý, tài liệu của các thực thể hư cấu được đăng ký ở Ukraine và số tiền nước ngoài tương đương với 1 triệu hryvnia (khoảng $ 37,000).

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Nguồn: SBU

Các nhà điều hành của các trang web đã tính phí hoa hồng từ 5 đến 10% trên số tiền được chuyển, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm. Cuộc điều tra tiếp tục xác định bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào liên quan đến hoạt động của mạng lưới và những người liên quan, bao gồm tài liệu, quỹ và thiết bị cũng như rửa tiền.

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Nguồn: SBU

SBU đã nhắm mục tiêu vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong năm nay và cũng đã mắc một số sai lầm trong quá trình đàn áp. Vào tháng 4, nó đã vạch trần một nhóm bị cáo buộc tham gia vào việc hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp và chuyển tiền bất hợp pháp của họ, Forklog lưu ý trong báo cáo của mình. Nikita Knysh, Giám đốc điều hành của Hackcontrol, cho biết vụ việc liên quan đến một sàn giao dịch ngoại tuyến tiền điện tử thuộc sở hữu của các đối tác của anh ta trong một doanh nghiệp khác và gọi những cáo buộc gian lận và rửa tiền là vô căn cứ.

Xem thêm:  Bitcoin ETF hút 1,4 tỷ USD: Giá 100K sắp trở lại?

Vào tháng 7, dịch vụ an ninh thông báo họ đã phát hiện ra “trang trại tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất Ukraine” cho đến nay và tịch thu khoảng 5.000 đơn vị phần cứng, bao gồm 3.800 máy chơi game và 500 card màn hình, từ một nhà kho ở Vinnytsia. Sau đó, nó được tiết lộ rằng cơ sở là một trung tâm dữ liệu được điều hành hợp pháp bởi một công ty CNTT. Truyền thông Ukraine suy đoán Playstation 4 Slims từ các bức ảnh do SBU phát hành có thể đã được sử dụng cho các ứng dụng chơi game.

Bạn có nghĩ rằng các sàn giao dịch tiền điện tử bị SBU đóng cửa đang hoạt động bất hợp pháp không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Crackdown#Cuộc điều tra#Kinh phíBiểu tìnhchuyển tiềndịch vụ an ninhĐột kíchGiao dịchkyivNgangười trao đổinhà cung cấp thanh toánRửa tiềnSBUsĩ quanTiền điện tửtiếng NgaUkraineukrainianví điện tửví kỹ thuật số
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Đảng Dân chủ yêu cầu điều tra tiền điện tử của Trump

Đảng Dân chủ yêu cầu điều tra tiền điện tử của Trump

15/05/2025
Ethereum: 3 Động Lực Đẩy ETH Lên 5.000 USD Năm 2025

Ethereum: 3 Động Lực Đẩy ETH Lên 5.000 USD Năm 2025

15/05/2025
Binance Coin BNB: Sẵn sàng tăng giá? Dữ liệu khẳng định

Binance Coin BNB: Sẵn sàng tăng giá? Dữ liệu khẳng định

15/05/2025
PEPE giảm giá: Cơ hội đầu tư đầy mạo hiểm!

PEPE giảm giá: Cơ hội đầu tư đầy mạo hiểm!

15/05/2025
Bitcoin sắp đạt đỉnh? – Dự đoán cho nhà đầu tư

Bitcoin sắp đạt đỉnh? – Dự đoán cho nhà đầu tư

15/05/2025
XRP Elliott Wave có thể điều chỉnh – Mốc 2,34 USD quan trọng

XRP Elliott Wave có thể điều chỉnh – Mốc 2,34 USD quan trọng

15/05/2025
Tìm kiếm Bitcoin dậm chân — FOMO đang ở đâu?

Tìm kiếm Bitcoin dậm chân — FOMO đang ở đâu?

15/05/2025
Tăng 8% của BNB chững lại: Cẩn trọng khi giao dịch

Tăng 8% của BNB chững lại: Cẩn trọng khi giao dịch

15/05/2025
Ethereum vùng lên, Bitcoin ổn định: Điều gì tiếp theo?

Ethereum vùng lên, Bitcoin ổn định: Điều gì tiếp theo?

15/05/2025
Quốc hội xem xét lại dự luật stablecoin: Có thông qua vào cuối tháng 5?

Quốc hội xem xét lại dự luật stablecoin: Có thông qua vào cuối tháng 5?

15/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

0x Mở Rộng Thị Trường 2,3 tỷ USD Với Thương Vụ Mua Flood

49 giây trước

Lỗ hổng Tether: Mất hơn 78 triệu USD do trì hoãn đóng băng

7 phút trước

ZachXBT vạch trần AML Bot bị lạm dụng né tránh luật

12 phút trước

CoreWeave ký hợp tác 4 tỷ USD với OpenAI

19 phút trước

Advisors của Movement Labs hứa nhận đến 10% Token

27 phút trước

Lưu lượng khổng lồ: Bitcoin và Ethereum ETF bứt phá

33 phút trước

Press Release

Nhà kinh tế phát cảnh báo đến Michael Saylor giữa cơn sốt mua Bitcoin mới nhất

Nhà kinh tế phát cảnh báo đến Michael Saylor giữa cơn sốt mua Bitcoin mới nhất

15/05/2025
PI Coin Tăng Gấp Đôi – Dòng Tiền Đang Chảy Vào Presale MIND Of Pepe?

PI Coin Tăng Gấp Đôi – Dòng Tiền Đang Chảy Vào Presale MIND Of Pepe?

15/05/2025
Tại sao giá Pi Network tăng 80% lên 1 USD chỉ trong một ngày? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao giá Pi Network tăng 80% lên 1 USD chỉ trong một ngày?

15/05/2025
GateToken đốt 1,54 triệu GT Q1 2025: Tăng giá trị dài hạn

GateToken đốt 1,54 triệu GT Q1 2025: Tăng giá trị dài hạn

14/05/2025
Mùa altcoin đã đến: 3 đồng tiền điện tử có tiềm năng tăng 300 lần trong tháng 5/2025 - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Mùa altcoin đã đến: 3 đồng tiền điện tử có tiềm năng tăng 300 lần trong tháng 5/2025

14/05/2025
Tonkeeper Ra Mắt Ứng Dụng Pro: Đổi Mới Tiền Điện Tử iPhone

Tonkeeper Ra Mắt Ứng Dụng Pro: Đổi Mới Tiền Điện Tử iPhone

14/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin