Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đóng cửa một số sàn giao dịch tiền điện tử “ngầm” ở Kyiv. Các quan chức cho biết các nền tảng này đã kiếm được một triệu đô la doanh thu hàng tháng và bị cáo buộc gửi tiền đến các ví kỹ thuật số do các nhà cung cấp thanh toán của Nga vận hành.

Cơ quan thực thi pháp luật mua bán trao đổi tiền điện tử ở Ukraine

Các quan chức từ cơ quan thực thi pháp luật chính của Ukraine, SBU, đã chặn một mạng lưới trao đổi tiền điện tử ngầm hoạt động bên ngoài thủ đô Kyiv. Theo một thông báo, các nền tảng trực tuyến đã xử lý tới 30 triệu hryvnia Ukraine (hơn 1 triệu đô la) mỗi tháng trong năm nay.

Các nhà trao đổi cho phép thanh toán và rút tiền ẩn danh. Dịch vụ của họ chủ yếu được sử dụng bởi các cá nhân thường nhận tiền vào ví điện tử của họ do các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Nga như Yandex.Money, Qiwi và Webmoney phát hành, vốn bị cấm ở Ukraine.

Theo tuyên bố của SBU, một phần tiền mặt đã được sử dụng để tài trợ cho các hành động khiêu khích vào đêm trước Ngày Độc lập của Ukraine, ngày 24 tháng 8. Dịch vụ an ninh tin rằng các nhà tổ chức đã nhận được tài trợ thông qua các công cụ trao đổi này để trả cho những người tham gia biểu tình. Cơ quan chi tiết:

Mạng đã hoạt động từ đầu năm 2021. Trong thời gian này, nó đã “phục vụ” hơn 1.000 “khách hàng”.

Xem thêm:  55% xuống 20%? Nhật Bản định sửa luật thuế tiền điện tử sao?

Năm cuộc đột kích đã được tiến hành vào các địa chỉ ở các quận Pechersky, Shevchenkivsky và Solomyansky của Kyiv, trong đó các đặc vụ SBU đã thu giữ máy tính và phần cứng máy chủ, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối di động ngăn chặn vị trí địa lý, tài liệu của các thực thể hư cấu được đăng ký ở Ukraine và số tiền nước ngoài tương đương với 1 triệu hryvnia (khoảng $ 37,000).

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Nguồn: SBU

Các nhà điều hành của các trang web đã tính phí hoa hồng từ 5 đến 10% trên số tiền được chuyển, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm. Cuộc điều tra tiếp tục xác định bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào liên quan đến hoạt động của mạng lưới và những người liên quan, bao gồm tài liệu, quỹ và thiết bị cũng như rửa tiền.

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Nguồn: SBU

SBU đã nhắm mục tiêu vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong năm nay và cũng đã mắc một số sai lầm trong quá trình đàn áp. Vào tháng 4, nó đã vạch trần một nhóm bị cáo buộc tham gia vào việc hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp và chuyển tiền bất hợp pháp của họ, Forklog lưu ý trong báo cáo của mình. Nikita Knysh, Giám đốc điều hành của Hackcontrol, cho biết vụ việc liên quan đến một sàn giao dịch ngoại tuyến tiền điện tử thuộc sở hữu của các đối tác của anh ta trong một doanh nghiệp khác và gọi những cáo buộc gian lận và rửa tiền là vô căn cứ.

Xem thêm:  Stablecoin được các lãnh đạo tiền điện tử đề xuất vào chiến lược quốc gia Anh

Vào tháng 7, dịch vụ an ninh thông báo họ đã phát hiện ra “trang trại tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất Ukraine” cho đến nay và tịch thu khoảng 5.000 đơn vị phần cứng, bao gồm 3.800 máy chơi game và 500 card màn hình, từ một nhà kho ở Vinnytsia. Sau đó, nó được tiết lộ rằng cơ sở là một trung tâm dữ liệu được điều hành hợp pháp bởi một công ty CNTT. Truyền thông Ukraine suy đoán Playstation 4 Slims từ các bức ảnh do SBU phát hành có thể đã được sử dụng cho các ứng dụng chơi game.

Bạn có nghĩ rằng các sàn giao dịch tiền điện tử bị SBU đóng cửa đang hoạt động bất hợp pháp không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,12/5(354 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  El Salvador chia 678 triệu USD BTC ra 14 ví để giảm rủi ro lượng tử

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Crackdown#Cuộc điều tra#Kinh phíBiểu tìnhchuyển tiềndịch vụ an ninhĐột kíchGiao dịchkyivNgangười trao đổinhà cung cấp thanh toánRửa tiềnSBUsĩ quanTiền điện tửtiếng NgaUkraineukrainianví điện tửví kỹ thuật số

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale

Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale: Từ mỏ Crypto đến AI quốc gia

18/09/2025
LiveArt là gì?

LiveArt là gì? Nền tảng trong mảnh ghép RWAs

18/09/2025
Leonardo AI là gì?

Leonardo AI là gì? Nền tảng trí tuệ nhân tạo chuyên tạo hình ảnh và video

18/09/2025
HairDAO là gì?

HairDAO là gì? DAO thuộc hệ sinh thái BioDAO

18/09/2025
Cơ quan quản lý New York thúc ép ngân hàng áp dụng phân tích blockchain

Cơ quan quản lý New York thúc ép ngân hàng áp dụng phân tích blockchain

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Compound DAO bác đề xuất thu hồi 13 triệu USD Token từ Đặc phái viên

5 phút trước

Cá voi nộp 130,6K TRUMP vào Bybit, nắm 7 tháng, lỗ 979K USD

23 phút trước

Bitcoin vượt mốc 117.000 USD, tăng 0,96% trong ngày

40 phút trước

Cá voi 141% PUMP 3 ngày trước, nay mua 321 triệu TRUMP, lãi 223K USD

55 phút trước

Tin quan trọng từ đêm qua và sáng nay (17-18 tháng 9)

1 giờ trước

Công ty Kaisa Capital tăng 250% sau tái cấu trúc và ra mắt Token RWA

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin