Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đóng cửa một số sàn giao dịch tiền điện tử “ngầm” ở Kyiv. Các quan chức cho biết các nền tảng này đã kiếm được một triệu đô la doanh thu hàng tháng và bị cáo buộc gửi tiền đến các ví kỹ thuật số do các nhà cung cấp thanh toán của Nga vận hành.

Cơ quan thực thi pháp luật mua bán trao đổi tiền điện tử ở Ukraine

Các quan chức từ cơ quan thực thi pháp luật chính của Ukraine, SBU, đã chặn một mạng lưới trao đổi tiền điện tử ngầm hoạt động bên ngoài thủ đô Kyiv. Theo một thông báo, các nền tảng trực tuyến đã xử lý tới 30 triệu hryvnia Ukraine (hơn 1 triệu đô la) mỗi tháng trong năm nay.

Các nhà trao đổi cho phép thanh toán và rút tiền ẩn danh. Dịch vụ của họ chủ yếu được sử dụng bởi các cá nhân thường nhận tiền vào ví điện tử của họ do các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Nga như Yandex.Money, Qiwi và Webmoney phát hành, vốn bị cấm ở Ukraine.

Theo tuyên bố của SBU, một phần tiền mặt đã được sử dụng để tài trợ cho các hành động khiêu khích vào đêm trước Ngày Độc lập của Ukraine, ngày 24 tháng 8. Dịch vụ an ninh tin rằng các nhà tổ chức đã nhận được tài trợ thông qua các công cụ trao đổi này để trả cho những người tham gia biểu tình. Cơ quan chi tiết:

Mạng đã hoạt động từ đầu năm 2021. Trong thời gian này, nó đã “phục vụ” hơn 1.000 “khách hàng”.

Xem thêm:  Bitcoin, độ biến động đạt 70 %, chạm mức thấp nhất 2023, lịch sử lặp lại?

Năm cuộc đột kích đã được tiến hành vào các địa chỉ ở các quận Pechersky, Shevchenkivsky và Solomyansky của Kyiv, trong đó các đặc vụ SBU đã thu giữ máy tính và phần cứng máy chủ, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối di động ngăn chặn vị trí địa lý, tài liệu của các thực thể hư cấu được đăng ký ở Ukraine và số tiền nước ngoài tương đương với 1 triệu hryvnia (khoảng $ 37,000).

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Nguồn: SBU

Các nhà điều hành của các trang web đã tính phí hoa hồng từ 5 đến 10% trên số tiền được chuyển, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm. Cuộc điều tra tiếp tục xác định bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào liên quan đến hoạt động của mạng lưới và những người liên quan, bao gồm tài liệu, quỹ và thiết bị cũng như rửa tiền.

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Nguồn: SBU

SBU đã nhắm mục tiêu vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong năm nay và cũng đã mắc một số sai lầm trong quá trình đàn áp. Vào tháng 4, nó đã vạch trần một nhóm bị cáo buộc tham gia vào việc hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp và chuyển tiền bất hợp pháp của họ, Forklog lưu ý trong báo cáo của mình. Nikita Knysh, Giám đốc điều hành của Hackcontrol, cho biết vụ việc liên quan đến một sàn giao dịch ngoại tuyến tiền điện tử thuộc sở hữu của các đối tác của anh ta trong một doanh nghiệp khác và gọi những cáo buộc gian lận và rửa tiền là vô căn cứ.

Xem thêm:  Bitcoin vượt 120.000 USD sau phát biểu lớn nhất của Trump

Vào tháng 7, dịch vụ an ninh thông báo họ đã phát hiện ra “trang trại tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất Ukraine” cho đến nay và tịch thu khoảng 5.000 đơn vị phần cứng, bao gồm 3.800 máy chơi game và 500 card màn hình, từ một nhà kho ở Vinnytsia. Sau đó, nó được tiết lộ rằng cơ sở là một trung tâm dữ liệu được điều hành hợp pháp bởi một công ty CNTT. Truyền thông Ukraine suy đoán Playstation 4 Slims từ các bức ảnh do SBU phát hành có thể đã được sử dụng cho các ứng dụng chơi game.

Bạn có nghĩ rằng các sàn giao dịch tiền điện tử bị SBU đóng cửa đang hoạt động bất hợp pháp không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,12/5(354 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Crackdown#Cuộc điều tra#Kinh phíBiểu tìnhchuyển tiềndịch vụ an ninhĐột kíchGiao dịchkyivNgangười trao đổinhà cung cấp thanh toánRửa tiềnSBUsĩ quanTiền điện tửtiếng NgaUkraineukrainianví điện tửví kỹ thuật số

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Launcher Capital là gì?

Launcher Capital là gì? Nền tảng sáng tạo game thế hệ mới kết hợp AI và Blockchain

24/08/2025
Pharaoh là gì?

Pharaoh là gì? DEX thế hệ mới được triển khai trên Avalanche C-Chain

24/08/2025
Người đầu tư kỳ vọng ETF JitoSOL của VanEck thúc đẩy DeFi Solana?

Người đầu tư kỳ vọng ETF JitoSOL của VanEck thúc đẩy DeFi Solana?

24/08/2025
Blackhole là gì?

Blackhole là gì? DEX thế hệ mới hoạt động trên Avalanche

24/08/2025
Pocket Protector là gì?

Pocket Protector là gì? Nền tảng giao dịch tích hợp trực tiếp vào Telegram

24/08/2025
Solana chiếm 40% lượng mua lại tiền số, SOL có thể đạt 295 USD nếu…

Solana chiếm 40% lượng mua lại tiền số, SOL có thể đạt 295 USD nếu…

24/08/2025
FreeStyle Classic là gì?

FreeStyle Classic là gì? Dự án GameFi dựa trên Blockchain

24/08/2025
Nhà đầu tư lo ngại vùng điều chỉnh sau khi Bio Protocol tăng 131% trong 1 tuần

Nhà đầu tư lo ngại vùng điều chỉnh sau khi Bio Protocol tăng 131% trong 1 tuần

24/08/2025
Tòa án Hoa Kỳ tạm hoãn ngắn vụ kiện Coinbase về dữ liệu sinh trắc học

Tòa án Hoa Kỳ tạm hoãn ngắn vụ kiện Coinbase về dữ liệu sinh trắc học

24/08/2025
Nhà đầu tư lớn rút 20.000 BTC khỏi sàn, điều gì chờ đợi đà phục hồi Bitcoin?

Nhà đầu tư lớn rút 20.000 BTC khỏi sàn, điều gì chờ đợi đà phục hồi Bitcoin?

24/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Hackers đánh cắp tiền người dùng Coinbase mua hơn 38.000 SOL trong 1 giờ qua

18 phút trước

CEO Coinbase công bố biểu đồ giao dịch mua khoảng 4,964 triệu Token BALAJIS

31 phút trước

Santiment: Sự tăng đột biến thảo luận lãi suất Fed có thể gây rủi ro cho thị trường tiền số

1 giờ trước

BTC tụt xuống dưới 115.000 USD, tăng 0,15% trong ngày

1 giờ trước

Nhà đầu tư lớn gửi 1.400 ETH lên Kraken, lời gần 102 triệu USD sau 9 năm

2 giờ trước

Dữ liệu: Nguồn cung USDe đạt 12 tỷ USD, mức cao kỷ lục

2 giờ trước

Press Release

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

24/08/2025
Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

Giá Ethereum có thể vượt 5.000 USD tuần tới? Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

24/08/2025
Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

Tiền điện tử nên mua trước khi thị trường bùng nổ: Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

24/08/2025
Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix

Phân tích giá XRP: Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix trong phần còn lại năm 2025?

24/08/2025
Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2 - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2

24/08/2025
Layer Brett vẫn có thể tăng 15.000%

Kỷ nguyên tăng trưởng mạnh của Dogecoin và Shiba Inu có thể đã kết thúc nhưng Layer Brett vẫn có thể tăng 15.000%

24/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS