Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã đóng cửa một số sàn giao dịch tiền điện tử “ngầm” ở Kyiv. Các quan chức cho biết các nền tảng này đã kiếm được một triệu đô la doanh thu hàng tháng và bị cáo buộc gửi tiền đến các ví kỹ thuật số do các nhà cung cấp thanh toán của Nga vận hành.

Cơ quan thực thi pháp luật mua bán trao đổi tiền điện tử ở Ukraine

Các quan chức từ cơ quan thực thi pháp luật chính của Ukraine, SBU, đã chặn một mạng lưới trao đổi tiền điện tử ngầm hoạt động bên ngoài thủ đô Kyiv. Theo một thông báo, các nền tảng trực tuyến đã xử lý tới 30 triệu hryvnia Ukraine (hơn 1 triệu đô la) mỗi tháng trong năm nay.

Các nhà trao đổi cho phép thanh toán và rút tiền ẩn danh. Dịch vụ của họ chủ yếu được sử dụng bởi các cá nhân thường nhận tiền vào ví điện tử của họ do các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có trụ sở tại Nga như Yandex.Money, Qiwi và Webmoney phát hành, vốn bị cấm ở Ukraine.

Theo tuyên bố của SBU, một phần tiền mặt đã được sử dụng để tài trợ cho các hành động khiêu khích vào đêm trước Ngày Độc lập của Ukraine, ngày 24 tháng 8. Dịch vụ an ninh tin rằng các nhà tổ chức đã nhận được tài trợ thông qua các công cụ trao đổi này để trả cho những người tham gia biểu tình. Cơ quan chi tiết:

Mạng đã hoạt động từ đầu năm 2021. Trong thời gian này, nó đã “phục vụ” hơn 1.000 “khách hàng”.

Xem thêm:  Cược crypto: QMMM tăng 1.700%, Sol Strategies giảm 42% trên Nasdaq

Năm cuộc đột kích đã được tiến hành vào các địa chỉ ở các quận Pechersky, Shevchenkivsky và Solomyansky của Kyiv, trong đó các đặc vụ SBU đã thu giữ máy tính và phần cứng máy chủ, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối di động ngăn chặn vị trí địa lý, tài liệu của các thực thể hư cấu được đăng ký ở Ukraine và số tiền nước ngoài tương đương với 1 triệu hryvnia (khoảng $ 37,000).

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Nguồn: SBU

Các nhà điều hành của các trang web đã tính phí hoa hồng từ 5 đến 10% trên số tiền được chuyển, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm. Cuộc điều tra tiếp tục xác định bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào liên quan đến hoạt động của mạng lưới và những người liên quan, bao gồm tài liệu, quỹ và thiết bị cũng như rửa tiền.

Ukraine đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử gửi tiền vào ví của Nga
Nguồn: SBU

SBU đã nhắm mục tiêu vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong năm nay và cũng đã mắc một số sai lầm trong quá trình đàn áp. Vào tháng 4, nó đã vạch trần một nhóm bị cáo buộc tham gia vào việc hợp pháp hóa các khoản tiền bất hợp pháp và chuyển tiền bất hợp pháp của họ, Forklog lưu ý trong báo cáo của mình. Nikita Knysh, Giám đốc điều hành của Hackcontrol, cho biết vụ việc liên quan đến một sàn giao dịch ngoại tuyến tiền điện tử thuộc sở hữu của các đối tác của anh ta trong một doanh nghiệp khác và gọi những cáo buộc gian lận và rửa tiền là vô căn cứ.

Xem thêm:  Novogratz: Đề cử Chủ tịch Fed mới có thể là cú hích lớn nhất Bitcoin

Vào tháng 7, dịch vụ an ninh thông báo họ đã phát hiện ra “trang trại tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất Ukraine” cho đến nay và tịch thu khoảng 5.000 đơn vị phần cứng, bao gồm 3.800 máy chơi game và 500 card màn hình, từ một nhà kho ở Vinnytsia. Sau đó, nó được tiết lộ rằng cơ sở là một trung tâm dữ liệu được điều hành hợp pháp bởi một công ty CNTT. Truyền thông Ukraine suy đoán Playstation 4 Slims từ các bức ảnh do SBU phát hành có thể đã được sử dụng cho các ứng dụng chơi game.

Bạn có nghĩ rằng các sàn giao dịch tiền điện tử bị SBU đóng cửa đang hoạt động bất hợp pháp không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,12/5(354 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Ngân hàng Canada: triển khai khung quản lý stablecoin hoặc bị lấn át

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Crackdown#Cuộc điều tra#Kinh phíBiểu tìnhchuyển tiềndịch vụ an ninhĐột kíchGiao dịchkyivNgangười trao đổinhà cung cấp thanh toánRửa tiềnSBUsĩ quanTiền điện tửtiếng NgaUkraineukrainianví điện tửví kỹ thuật số

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

BOE báo hiệu linh hoạt trần stablecoin giữa phản đối ngành: Báo cáo

BOE báo hiệu linh hoạt trần stablecoin giữa phản đối ngành: Báo cáo

08/10/2025
Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

Bitcoin bị bán tháo, dữ liệu phái sinh BTC chỉ ra 150K USD cuối năm

08/10/2025
Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

Nhà bảo hiểm Meanwhile huy động 82 triệu USD cho sản phẩm Bitcoin

08/10/2025
Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

08/10/2025
S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

08/10/2025
XRP đạt đỉnh FUD nhỏ lẻ từ thời thuế Trump: Bán tháo lớn sắp tới?

XRP đạt đỉnh FUD nhỏ lẻ từ thời thuế Trump: Bán tháo lớn sắp tới?

07/10/2025
Công ty Rezolve AI mua lại Smartpay, đơn vị xử lý USDt 1 tỷ USD/năm

Công ty Rezolve AI mua lại Smartpay, đơn vị xử lý USDt 1 tỷ USD/năm

07/10/2025
Hãng Grayscale staking 150 triệu USD ETH trước hạn ETF altcoin SEC

Hãng Grayscale staking 150 triệu USD ETH trước hạn ETF altcoin SEC

07/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

07/10/2025
Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Địa chỉ Galaxy gửi 1,913 triệu ASTER lên Binance giá 3,978 triệu USD

8 phút trước

Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 121.000 USD, mất 0,83% trong ngày

8 giờ trước

Giá ETH rơi xuống dưới 4,5K USD, giảm 4,13% trong ngày

9 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng 553 triệu USD 24h, chủ yếu do vị thế bán khống

9 giờ trước

Bitcoin giảm xuống dưới 122.000 USD, mất 2,45% trong ngày

9 giờ trước

Ether (ETH) rơi xuống dưới 4,6 K USD, giảm 1,63% trong ngày

9 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin