Ukraine điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử nội địa

Cục An ninh Kinh tế Ukraine (ESB) đang điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước.

Hành động này được đưa ra nhằm đáp trả việc cơ quan này phát hiện ra rằng các sàn giao dịch không được kiểm soát hoạt động trong nước đã dẫn đến thất thoát 3 tỷ hryvnia Ukraine (hơn 80 triệu USD) tiền thuế.

Trước đó, các cơ quan quản lý Ukraine đã bỏ phiếu đánh thuế tiền điện tử lên 18% kể từ năm 2024.

Trong khi đó, Kyiv đang nỗ lực điều chỉnh các quy định về tiền điện tử của mình cho phù hợp với Liên minh Châu Âu (EU) trong những tuần gần đây để đưa ra các biện pháp quản lý tuân thủ các nguyên tắc đặt ra trong Hiệp định thị trường của EU trong luật về Tài sản tiền điện tử (MiCA).

Ukraine tăng cường điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử

Andriy Pashchuk, người đứng đầu Cục An ninh Kinh tế Ukraine (ESB), tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Forbes Ukraine rằng cuộc điều tra tập trung vào các nền tảng giao dịch với người dân trong nươc là người hưởng lợi.

Ông tiết lộ rằng các nhà phân tích ESB sử dụng các dịch vụ dữ liệu như Chainalysis và Crystal Blockchain để theo dõi các giao dịch tiền điện tử một cách tỉ mỉ.

Ngoài dữ liệu on-chain, ESB còn kết hợp những hiểu biết sâu sắc về trí tuệ nguồn mở (OSINT) để đánh giá doanh thu tiền điện tử tổng thể trong ví kỹ thuật số trên các sàn giao dịch ở Ukraine.

Pashchuk đề cập rằng văn phòng đang tiến hành một cuộc điều tra trước khi xét xử đối với các thực thể tham gia vào thị trường tiền điện tử nội địa.

Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về giai đoạn hiện tại của cuộc điều tra trước khi xét xử.

Vào tháng 8 năm 2023, Cục An ninh Kinh tế (ESB) đã đưa ra một tuyên bố chính thức chỉ ra rằng các sàn giao dịch tiền điện tử của Ukraine đã tích lũy được khoảng 445 triệu USD phí giao dịch trong thập kỷ qua.

Theo tính toán của cơ quan này, các giao dịch liên quan đến Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Tether (USDT) trong thị trường nội địa có tổng trị giá hơn 55 tỷ USD từ năm 2013 đến năm 2023.

Khung pháp lý về tiền điện tử của Ukraine

Andriy Pashchuk, Phó Giám đốc Cục An ninh Kinh tế, chỉ ra rằng có nhiều quan điểm khác nhau về cách đánh thuế các giao dịch này và cơ quan sẽ hành động theo các quy định đã được các cấp phó thông qua.

Ông nhấn mạnh rằng mặc dù vấn đề vẫn chưa được giải quyết nhưng tiểu bang vẫn tiếp tục bị thất thoát doanh thu thuế hàng tháng đáng kể.

Vào tháng 3 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ký luật “Về tài sản ảo”, thiết lập khung pháp lý cho tiền điện tử.

Đồng thời, chính phủ bày tỏ cam kết sửa đổi các bộ luật thuế và dân sự của Ukraine để phù hợp với khuôn khổ pháp lý mới được thành lập này.

Một số lượng đáng kể người dùng tiền điện tử ở Ukraine, thảo luận về vấn đề này trên Telegram, đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu họ có bắt buộc phải nộp thuế cho các giao dịch được thực hiện trong thập kỷ qua hay không.

Một số cá nhân nhấn mạnh sự chậm trễ của chính phủ trong việc thực thi các quy định bất chấp luật được thông qua vào năm 2022. Sự không chắc chắn này đã dẫn đến sự nghi ngờ và nhầm lẫn rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử ở Ukraine.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.