AUSTRAC, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia, đã thực hiện các biện pháp quản lý đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử, đồng thời đưa ra cảnh báo tuân thủ cho hơn 50 tổ chức. Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, thông báo rằng cơ quan này đã từ chối gia hạn đăng ký cho sáu nhà cung cấp dịch vụ do nhân sự chủ chốt vi phạm nghiêm trọng về đạo đức. Hai nhà cung cấp khác đã phải chịu các hạn chế điều kiện do không đáp ứng các yêu cầu trong thời hạn.
Hiện tại, có 417 sàn giao dịch tiền điện tử và 5.112 đại lý chuyển tiền đăng ký với AUSTRAC tại Australia. Hai sàn giao dịch đã đóng cửa, FTX Express và Zipmex Australia – các công ty con của FTX Australia, đã bị loại khỏi danh sách đăng ký sàn tiền điện tử quốc gia. AUSTRAC cho biết hành động này xuất phát từ việc phát hiện tồn tại vấn đề hệ thống về các giao dịch đáng ngờ chưa được báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ trong ngành chuyển tiền và tiền điện tử. Cơ quan này dự định tăng cường giám sát ngành tiền điện tử vào năm 2025.
