UAE đưa ra các yêu cầu báo cáo mới để chống rửa tiền bất động sản tiền điện tử

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã đưa ra các yêu cầu báo cáo mới đối với các giao dịch bất động sản liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong một tuyên bố vào ngày 8 tháng 8.

Chính phủ UAE cho biết, các quy định mới nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong bối cảnh Dubai và Abu Dhabi gần đây đang thu hút rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp đến thành lập cửa hàng, một số nhà phát triển bất động sản đã thông báo rằng họ sẽ chấp nhận tiền điện tử. Trong số đó có nhà phát triển bất động sản hạng sang DAMAC, đã bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và Ethereum vào tháng 4 năm 2022.

Giờ đây, chính phủ UAE muốn đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của khu vực được trang bị để bảo vệ các tài sản kỹ thuật số.

Các yêu cầu báo cáo mới đã được Bộ Kinh tế và Bộ Tư pháp phối hợp với Đơn vị Tình báo Tài chính UAE (FIU) đưa ra. Chính phủ cũng đã tham vấn với Văn phòng Điều hành Phòng chống Rửa tiền (AML) và Chống Tài trợ cho Khủng bố (CFT).

Theo các quy tắc, các nhà môi giới đại lý bất động sản và các công ty luật được yêu cầu báo cáo tất cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử cho FIU. Điều này bao gồm tất cả các giao dịch trong đó thanh toán được thực hiện, một phần hoặc toàn bộ, bằng tiền mặt bằng hoặc trên 55.000 AED (khoảng 15.000 USD), bằng tiền điện tử hoặc tiền có được từ tài sản ảo, chính phủ UAE cho biết.

Vì chính phủ không đề cập đến ngưỡng báo cáo các khoản thanh toán tài sản ảo cho bất động sản, nên tất cả các giao dịch tiền điện tử, bất kể nhỏ đến mức nào, sẽ phải được báo cáo.

Chính phủ UAE cho biết, tất cả các đại lý bất động sản, nhà môi giới và công ty luật cũng phải báo cáo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan khác của các bên liên quan đến giao dịch. Các yêu cầu báo cáo áp dụng cho cả cá nhân và tổ chức doanh nghiệp mua hoặc bán tài sản trong khu vực.

Bộ trưởng Tư pháp UAE Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi cho biết trong tuyên bố rằng các quy tắc mới sẽ cho phép UAE hành động nhanh chóng để bảo vệ khu vực khỏi “những rủi ro đã biết và đang nổi lên”.

Người đứng đầu FIU của UAE Ali Faisal Ba’Alawi cho biết:

“Những biện pháp mới này sẽ cải thiện chất lượng thông tin tình báo tài chính có sẵn cho FIU và sẽ được sử dụng để theo dõi chuyển động đáng ngờ của các quỹ hoặc đầu tư như một phần trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của chúng tôi.”

Chính phủ UAE cho biết họ đã sắp xếp ba cuộc hội thảo để đảm bảo rằng tất cả các đại lý bất động sản và nhà môi giới được chuẩn bị cho các yêu cầu báo cáo.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Abdulla bin Touq Al Marri, các yêu cầu báo cáo mới sẽ không còn chỗ cho các hành vi thao túng hoặc bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và các khoản đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.