Một tòa án Trung Quốc đã phán quyết rằng sàn giao dịch tiền điện tử BKEX tham gia vào hoạt động đánh bạc trái phép thông qua nền tảng giao dịch hợp đồng của mình và kết án vài nhân viên cùng đại lý liên quan tới vụ việc.
Tòa án Nhân dân Huyện Bình Giang, Tỉnh Hồ Nam, vào ngày 29 tháng 1 xác định rằng các giao dịch hợp đồng của BKEX hoạt động như một hình thức cờ bạc trực tuyến, và những người tham gia là đồng phạm trong tội danh “mở Casino”.
Sàn giao dịch tiền điện tử Trung Quốc bị vướng vào tranh chấp pháp lý
Theo bản án, BKEX cho phép người dùng đặt cược bằng USDt (USDT), một stablecoin được định giá ngang hàng với USD Hoa Kỳ, và áp dụng đòn bẩy cao — lên đến 1.000x trong vài trường hợp — để đặt cược vào sự biến động giá của Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và các loại tiền điện tử khác.
Giao dịch hợp đồng tương lai là một loại hợp đồng tài chính trong đó bên mua và bên bán đồng ý giao dịch một tài sản ở một mức giá định trước vào một ngày tương lai. Trong tiền điện tử, điều này cho phép các nhà giao dịch suy đoán về các biến động giá sử dụng đòn bẩy, làm tăng cả tiềm năng lợi nhuận và thua lỗ.
Tòa án đã kết luận rằng các hoạt động này cấu thành cờ bạc bất hợp pháp theo luật pháp Trung Quốc, vì chúng liên quan đến việc thu hút người tham gia đặt cược vào kết quả tài chính.
Nhân viên và đại lý bị kết án
Các tài liệu phán quyết tiết lộ rằng Ji Jiaming, người sáng lập nền tảng, đã thành lập BKEX vào năm 2018 thông qua Công ty Công nghệ BiKe TianXia Đức Sơn. Anh ta đã nhiều lần thay đổi đăng ký công ty để tránh bị giám sát cho đến khi công ty bị giải thể. Năm 2021, Ji hợp tác với Lei Le, thành lập một đội tại Thâm Quyến để phát triển và quảng bá chức năng giao dịch hợp đồng không kỳ hạn, trở thành một phần quan trọng của hoạt động BKEX.
Giao dịch hợp đồng của BKEX đã thu hút, đạt hơn 270K người dùng, bao gồm 60K nhà giao dịch hoạt động, và tạo ra hơn 54,7 triệu USDT lợi nhuận trước khi nhà chức trách can thiệp.
Một tổng cộng tám cá nhân phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
Zheng Lei, một cựu kỹ sư ví và trưởng phòng ban, bị kết án vì cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một hoạt động cờ bạc. Tòa án kết án ông hai năm và một tháng tù giam và phạt 150K nhân dân tệ (20.900 USD). Thu nhập của ông là 1.34 triệu nhân dân tệ (186.600 USD) đã bị tịch thu.
Wang, trưởng phòng kiểm toán BKEX, chịu trách nhiệm cho việc xác minh KYC và xử lý giao dịch. Tòa án kết án ông một năm và 11 tháng tù giam và phạt 52K nhân dân tệ (7.250 USD).
Dong, một đại lý tuyển dụng người dùng bằng cách phân phát mã QR và liên kết giới thiệu, kiếm được 33.558 USD tiền hoa hồng từ BKEX. Tòa án kết án ông một năm và sáu tháng tù treo và phạt 35K nhân dân tệ (4.880 USD). Thu nhập của ông là 223K nhân dân tệ (31.000 USD) cũng bị tịch thu.
Phán quyết này là một phần của chiến dịch đàn áp liên tục của Trung Quốc đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, mà chính phủ coi là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính.
Chính phủ đã nhiều lần cấm tiền điện tử, bao gồm lệnh cấm vào năm 2013 về ngân hàng xử lý tiền điện tử, lệnh cấm vào năm 2017 về ICO và sàn giao dịch, và chiến dịch đàn áp vào năm 2021 về giao dịch và khai thác.
