Trung Quốc: Các nhà giao dịch tiền điện tử chuyển sang các nền tảng OTC trong bối cảnh đàn áp Bitcoin

Các triệu phú ở Trung Quốc đang chuyển sang các dịch vụ không cần kê đơn để giao dịch và mua Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngay cả khi chính quyền địa phương cho biết họ sẽ đàn áp lĩnh vực này, theo một báo cáo về cơ sở kinh doanh Bloomberg hôm nay.

Tỷ giá hối đoái tăng

Các quan chức nước này cho biết vào đầu tháng này, họ sẽ truy lùng và chấm dứt hoạt động khai thác tại nước này. “[We will] đàn áp hành vi khai thác và giao dịch Bitcoin, ” nói Phó Thủ tướng Liu He và Hội đồng Nhà nước, viện dẫn những lo ngại về khí hậu.

Giá đã giảm hơn 40% trên thị trường tiền điện tử sau những bình luận đó. Nhưng trong khi người bán đang cắt giảm rủi ro, một số người khác đang mua nhiều tiền điện tử hơn thông qua các nền tảng OTC.

Nền tảng OTC chỉ đơn giản là một nền tảng trao đổi cho các tài sản không được liệt kê trên một sàn giao dịch chính thức hoặc được giao dịch thông qua sổ sách riêng. Các nền tảng như vậy cho phép các thương nhân hoặc nhà đầu tư giàu có (những người này thường có tiêu chí cao hơn đối với người dùng) đầu tư vào thị trường một cách riêng tư hơn.

Và kinh doanh đang bùng nổ. Báo cáo cho biết tỷ giá hối đoái tăng giữa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và stablecoin Tether – đã giảm tới 4,4% vào đầu tháng này – đã tăng lên một nửa giá trị trước khi đàn áp, cho thấy các nền tảng OTC đang kinh doanh lớn.

OKEx, một trong những sàn giao dịch lớn nhất của Trung Quốc, cho biết rằng Trung Quốc sẽ nghiêm ngặt hơn đối với các hoạt động trao đổi và khai thác, nhưng mọi người vẫn có thể sử dụng và nắm giữ tiền điện tử nói chung, bao gồm cả công dân Trung Quốc. https://t.co/PAxK2gs4vp

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 31 tháng 5 năm 2021

Cược OTC cho tiền điện tử

Đây là cách chúng được thực hiện: Các công ty như Huobi và OKEx, hai sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến chạy nền tảng OTC của họ ở Trung Quốc, cho phép các nhà giao dịch đăng mua và bán ưu đãi, với đối tác là chính họ.

Sau khi thỏa thuận giá (giá này có thể thấp hơn hoặc cao hơn giá thị trường toàn cầu), người mua (hoặc người bán) sử dụng một nền tảng thanh toán khác để gửi nhân dân tệ, sau đó sẽ bị khóa trong tài khoản ‘ký quỹ’ cho đến khi được xóa. Sau đó, tiền điện tử được chuyển vào tài khoản của người mua và giao dịch hoàn tất.

Điều này cho phép người dùng giao dịch theo cách riêng tư. Các nhà quản lý được cho là hiện không có cách nào để xác định giao dịch nào trên nền tảng thanh toán địa phương liên quan đến giao dịch nào trên sàn giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả đều an toàn. Đầu tháng này, các nhà quản lý Trung Quốc đã thông báo cho các ngân hàng và công ty thanh toán về yêu cầu của họ để xác định và chặn các giao dịch ‘đáng ngờ’, chẳng hạn như những giao dịch liên quan đến rửa tiền hoặc những giao dịch liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, về mặt sáng sủa, giao dịch ‘cá nhân’ vẫn chưa bị chính phủ Trung Quốc cấm hoàn toàn cho đến nay.