Vào ngày 5 tháng 3, chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ đã thêm hàng tá địa chỉ Bitcoin (BTC) và Monero (XMR) vào danh sách các thực thể bị trừng phạt. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xác nhận 49 địa chỉ tiền điện tử liên quan đến Behrouz Parsarad, một người Iran được cho là quản trị viên của thị trường chợ đen Nemesis.
Trong danh sách này, có 44 địa chỉ Bitcoin và 5 địa chỉ Monero bị cấm. Parsarad đã trở thành mục tiêu của hành động thực thi pháp luật quốc tế vào năm 2024. Trước khi bị đóng cửa, Nemesis có khoảng 30.000 người dùng hoạt động và đã xử lý gần 30 triệu USD từ các giao dịch ma túy trong ba năm hoạt động.
Parsarad đã kiếm lời bằng cách thu phí từ người dùng Nemesis cho mỗi giao dịch. OFAC ước tính rằng Parsarad đã kiếm được hàng triệu USD trong thời gian thị trường này tồn tại. Ngoài việc cung cấp nền tảng giao dịch cho tội phạm, Parsarad còn rửa tiền cho những kẻ buôn lậu và tội phạm mạng hoạt động trên Nemesis.
Nemesis đã cung cấp một loạt các sản phẩm bất hợp pháp như ma túy, dữ liệu cá nhân, tài liệu giả, mã độc, và các dịch vụ tội phạm mạng như phishing và công cụ tấn công DDoS. Thông tin này không phải là lời khuyên đầu tư mà chỉ mang tính chất thông tin thị trường.
