Kể từ khi nhậm chức, chính quyền Trump đã xếp nhiều băng đảng ma túy và bạo lực vào danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài (FTO) và Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt (SDGT). Tổng thống Trump kêu gọi “loại bỏ hoàn toàn” các băng đảng này, dẫn đến những mối lo ngại cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Mặc dù những hành động hành pháp này chủ yếu nhắm vào các băng đảng tội phạm, nhưng cộng đồng tài sản kỹ thuật số có thể bị ảnh hưởng gián tiếp.
Đe dọa lớn nhất đến từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), nơi đã nhận chỉ thị xem xét nghiêm túc các tội danh rộng rãi chống lại các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Khi các băng đảng bị coi là tổ chức khủng bố, luật chống khủng bố như 18 U.S.C. § 2339B có thể được áp dụng để truy tố không chỉ các băng đảng mà còn những ai cung cấp hỗ trợ vật chất dưới bất kỳ hình thức nào.
Các nhà phát triển phần mềm cho các nền tảng tiền điện tử có nguy cơ bị cáo buộc cung cấp “hỗ trợ vật chất” cho khủng bố, điều này đã được chứng minh qua vụ truy tố các nhà phát triển giao thức blockchain Tornado Cash. DOJ cáo buộc họ hoạt động rửa tiền với quy mô lớn cho các nhóm tin tặc, bao gồm nhóm Bắc Hàn bị cấm vận.
Ngoài ra, chính phủ cũng tin rằng các băng đảng sử dụng tiền điện tử để rửa lợi nhuận từ ma túy. Việc xếp các băng đảng vào nhóm khủng bố sẽ làm gia tăng các vụ kiện dân sự chống lại công ty tiền điện tử theo Đạo luật Chống Khủng bố. Ví dụ, Binance đã đối mặt với vụ kiện từ những nạn nhân ở Israel, cáo buộc rằng nền tảng này hỗ trợ các tổ chức khủng bố.
Ngành công nghiệp tiền điện tử nên cẩn trọng và không coi những biện pháp chống khủng bố như chỉ đơn thuần là hành vi nhắm vào băng đảng ma túy. Các công ty tiền điện tử cần tăng cường biện pháp tuân thủ nội bộ để đảm bảo không vô tình hỗ trợ các tổ chức bị cấm và theo dõi các danh sách khủng bố mới. Việc cẩn trọng trong thời kỳ này là cực kỳ quan trọng để tránh các rủi ro không cần thiết.
