Giao dịch này liên quan đến Tori the Cat (TORI), một đồng meme mới ra mắt, làm dấy lên mối lo ngại đáng kể về giao dịch nội gián tiềm năng.

Trong một màn trình diễn đáng kinh ngạc về giao dịch tiền điện tử, một nhà giao dịch hệ sinh thái Solana đã biến khoản đầu tư ban đầu 49.000 USD thành gần 2 triệu USD chỉ trong vòng 5 giờ.

Giao dịch diễn ra khi nhà giao dịch mua 261,4 triệu TORI bằng cách sử dụng 344 SOL (token gốc của Solana), số tiền này đã được chuyển từ Binance sang hai địa chỉ ví mới trong những ngày liên tiếp. Tốc độ và quy mô tuyệt đối của lợi nhuận thu được khoảng 4000% thu hút sự chú ý của người xem cũng như các nhà phân tích.

Lookonchain, một nền tảng phân tích blockchain, lưu ý rằng ngay sau khi có được token TORI, nhà giao dịch đã phân phối chúng trên nhiều địa chỉ. Sự phân tán nhanh chóng này, cùng với sự tăng giá nhanh chóng về giá trị của các token, đã dẫn đến những cáo buộc về giao dịch nội gián.

Những người quan sát trên X (trước đây là Twitter) và các nền tảng xã hội khác đã chỉ ra rằng hành vi tương tự của những địa chỉ này có thể cho thấy chúng được kiểm soát bởi một thực thể duy nhất.

Insider trading?
This guy turned $49K to $2M in just 5 hours, a gain of 41x!
He withdrew 345.6 $SOL($49K) from #Binance via 2 fresh wallets and spent 344 $SOL($49K) to buy 261.4M $TORI.
He transferred the 261.4M $TORI to multiple wallets without selling them.
Currently, the… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
— Lookonchain (@lookonchain) April 28, 2024

Bất chấp giá trị giấy tờ đáng kinh ngạc là 2 triệu USD, nhà giao dịch này phải đối mặt với những trở ngại đáng kể trong việc chuyển đổi những khoản lãi chưa thực hiện này thành tiền mặt thực tế. Trở ngại chính nằm ở tính thanh khoản hoặc thiếu tính thanh khoản liên quan đến token TORI.

Xem thêm: RaveDAO lao dốc 90% sau cáo buộc của ZachXBT, có đáng lo?

TORI không được Raydium, một sàn giao dịch phi tập trung trên nền tảng Solana, nơi mua token, công nhận hoàn toàn. Sàn giao dịch chỉ xác định token theo địa chỉ đúc tiền của nó và có tính thanh khoản hạn chế dành cho các giao dịch hoán đổi 6.466,24 SOL và 93,65 triệu TORI trong nhóm của nó.

Nút thắt này không chỉ gây thách thức mà hiện không thể thanh lý toàn bộ 2 triệu USD mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá của token, có khả năng xóa hoàn toàn lợi nhuận.

Sự kiện này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ rủi ro rất cao liên quan đến việc giao dịch đồng meme và các token có tính thanh khoản thấp khác.

Không giống như các loại tiền điện tử lâu đời hơn như Bitcoin và Ethereum, những tài sản này có thể biểu hiện sự biến động cực độ và có thể gây ra các vấn đề về thanh khoản làm phức tạp việc hiện thực hóa lợi nhuận.

Các nhà giao dịch cần hết sức thận trọng và hiểu biết sâu sắc về cơ chế thị trường trước khi tham gia vào các khoản đầu tư đầu cơ ồ ạt như vậy.

Xem thêm: TRADOOR tăng 900% rồi lao dốc 90%, chuyện gì xảy ra?

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.