Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Tội phạm tiền điện tử ở Trung Quốc đang giảm nhưng vẫn đứng đầu: Báo cáo

Tội phạm tiền điện tử ở Trung Quốc đang giảm nhưng vẫn đứng đầu: Báo cáo

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Tội phạm tiền điện tử Trung Quốc, phân chia tài sản

Tội phạm tiền điện tử Trung Quốc, phân chia tài sản

Tội phạm tiền điện tử ở Trung Quốc đang dần giảm xuống nhưng quốc gia này vẫn được xếp hạng hàng đầu về tội phạm liên quan đến tiền điện tử khi chúng ta đang đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Các ví Trung Quốc đã gửi và nhận hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Báo cáo từ Chainalysis cho thấy thị phần của Trung Quốc trong dòng tiền điện tử tội phạm toàn cầu đã giảm kể từ quý 3 năm 2019 và quốc gia này vẫn thể hiện một số lượng không cân xứng về rửa tiền và lừa đảo. Chainalslysis tuyên bố rằng hơn 2,2 tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi từ ví của Trung Quốc đến các địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Các địa chỉ này đã nhận được tài sản trị giá hơn 2 tỷ đô la và có liên quan đến hoạt động bất chính như lừa đảo và darknet chợ:

“Khối lượng giao dịch của Trung Quốc với các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm mạnh trong khoảng thời gian được nghiên cứu, cả về giá trị thô và mối quan hệ với các nước khác. Phần lớn sự sụt giảm là do không có các kế hoạch Ponzi quy mô lớn như lừa đảo PlusToken năm 2019 ”.

chainalysis

Chainalyis nói thêm:

“Mặc dù Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia được xếp hạng hàng đầu về khối lượng giao dịch bất hợp pháp, nhưng nó đã từng đánh bại tất cả các quốc gia khác với biên độ rộng, cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở nước này đã giảm.”

Các tác giả của báo cáo đã trích dẫn dữ liệu giao dịch lịch sử cho thấy rằng các nhà môi giới BTC OTC của Trung Quốc đã đóng một vai trò rất lớn trong việc tạo điều kiện rửa tiền cho những kẻ liên quan đến tội phạm dựa trên tiền điện tử. Báo cáo cho biết thêm rằng phần lớn các dòng tiền điện tử bất hợp pháp của Trung Quốc có liên quan đến hoạt động lừa đảo nhưng hoạt động rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vẫn được thực hiện ở Trung Quốc. Chainalysis lưu ý rằng chính phủ trung ương đã tiến hành hơn 1000 đô la bị bắt liên quan đến rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vào tháng 6 cho thấy mong muốn đàn áp lĩnh vực này:

“Sẽ rất thú vị khi xem liệu các vụ bắt giữ có dẫn đến sự sụt giảm dòng tiền bất hợp pháp cho các doanh nghiệp tiền điện tử và các nhà giao dịch OTC có trụ sở tại Trung Quốc hay không.”

Chainalaysis suy đoán rằng các động thái của Trung Quốc nhằm kiềm chế các loại tiền điện tử phi tập trung truyền thống có thể làm suy yếu vị thế của quốc gia như một siêu cường quốc tiền điện tử toàn cầu. Báo cáo cho rằng sự thù địch mới của Trung Quốc đối với các tài sản phi tập trung do kế hoạch áp dụng rộng rãi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Xem thêm:  Conflux tăng 10%, giá CFX gặp kháng cự tại mức quan trọng

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,79/5(449 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Báo cáotội phạm tiền điện tửtội phạm tiền điện tử Trung Quốctội phạm trung quốc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

Nhà đầu tư đánh giá PENGU tăng 15%, 2 lý do giá gần mốc 0,10 USD

24/08/2025
Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

Nhà đầu tư dự báo Arbitrum: 2 yếu tố nào quyết định đà tăng tiếp theo của ARB?

24/08/2025
Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

Nhà đầu tư lớn gom PEPE, thị trường chờ biến động tiếp theo

23/08/2025
Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

Nhà đầu tư chú ý khi BNB tiến sát 900 USD, Hợp đồng tương lai đạt 1,6 tỷ USD

23/08/2025
Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

Rủi ro lạm phát gia tăng, Bitcoin có thể đạt 120.000 USD?

23/08/2025
7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

7 công ty chạy đua ra mắt XRP ETF, chuyên gia đánh giá tín hiệu tích cực

23/08/2025
Ethereum hướng đến đỉnh lịch sử giữa tín hiệu thể chế trái chiều, tiếp theo là gì?

Ethereum hướng đến đỉnh lịch sử giữa tín hiệu thể chế trái chiều, tiếp theo là gì?

23/08/2025
Hợp đồng tương lai XRP trên CME đạt 9,0 tỷ USD – Spot ETF có đảo chiều giảm 23%?

Hợp đồng tương lai XRP trên CME đạt 9,0 tỷ USD – Spot ETF có đảo chiều giảm 23%?

23/08/2025
Cá voi mua ONDO dưới 1 USD khi tokenization tăng 7.000%

Cá voi mua ONDO dưới 1 USD khi tokenization tăng 7.000%

23/08/2025
XRP vượt 3,00 USD: Vì sao sự phục hồi có thể tạo ATH mới?

XRP vượt 3,00 USD: Vì sao sự phục hồi có thể tạo ATH mới?

23/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Trong 24 giờ qua, toàn mạng thanh lý hợp đồng 403 triệu USD cả vị thế mua và bán

4 giờ trước

Người sáng lập Aave Stani.eth xác nhận các thỏa thuận liên quan đề xuất WLFI vẫn còn hiệu lực

5 giờ trước

Một thành viên nghi ngờ của nhóm ví WLFI phủ nhận tin Aave sẽ mua 7% tổng số Token WLFI

5 giờ trước

Chuyên gia Yi Lihua: ETH liên tục vượt BTC trong chu kỳ giảm lãi suất, hướng tới 10.000 USD

5 giờ trước

Aave sẽ mua 7% tổng cung Token WLFI, giá trị 2,79 tỷ USD

5 giờ trước

Công ty công nghệ blockchain Anh Vault Ventures tăng giữ 771 ETH Ethereum

6 giờ trước

Press Release

Cá voi Ethereum tìm cơ hội mới khi Cardano và XRP giảm?

Động thái tiếp theo của cá voi Ethereum? Săn lùng cơ hội lớn tiếp theo trong khi Cardano và XRP giảm giá

23/08/2025
Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

Ra mắt Token Plume: PLUME hiện đã niêm yết trên Binance

23/08/2025
IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

IoTeX&0x Consulting Group tổ chức DePIN x AI R3al World tại WebX2025

22/08/2025
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE)

Token Meme Tốt Nhất để Đầu Tư Năm 2025: Liệu XYZVerse (XYZ) Có Vượt Mặt Dogecoin (DOGE) để Đem Lại Lợi Nhuận Vượt Trội?

22/08/2025
Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

Dự đoán giá XRP: Có thể x3 vào 2026 nhưng Layer Brett có thể biến 100 USD thành 10.000 USD

22/08/2025
Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

Ethereum, Cardano, Dogecoin nhắm đến ATH trong 2025 nhưng Layer Brett có thể x100 tiếp theo

22/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS