Tội phạm tiền điện tử ở Trung Quốc đang giảm nhưng vẫn đứng đầu: Báo cáo

Tội phạm tiền điện tử ở Trung Quốc đang dần giảm xuống nhưng quốc gia này vẫn được xếp hạng hàng đầu về tội phạm liên quan đến tiền điện tử khi chúng ta đang đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Các ví Trung Quốc đã gửi và nhận hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Báo cáo từ Chainalysis cho thấy thị phần của Trung Quốc trong dòng tiền điện tử tội phạm toàn cầu đã giảm kể từ quý 3 năm 2019 và quốc gia này vẫn thể hiện một số lượng không cân xứng về rửa tiền và lừa đảo. Chainalslysis tuyên bố rằng hơn 2,2 tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi từ ví của Trung Quốc đến các địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Các địa chỉ này đã nhận được tài sản trị giá hơn 2 tỷ đô la và có liên quan đến hoạt động bất chính như lừa đảo và darknet chợ:

“Khối lượng giao dịch của Trung Quốc với các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm mạnh trong khoảng thời gian được nghiên cứu, cả về giá trị thô và mối quan hệ với các nước khác. Phần lớn sự sụt giảm là do không có các kế hoạch Ponzi quy mô lớn như lừa đảo PlusToken năm 2019 ”.

Chainalyis nói thêm:

“Mặc dù Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia được xếp hạng hàng đầu về khối lượng giao dịch bất hợp pháp, nhưng nó đã từng đánh bại tất cả các quốc gia khác với biên độ rộng, cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở nước này đã giảm.”

Các tác giả của báo cáo đã trích dẫn dữ liệu giao dịch lịch sử cho thấy rằng các nhà môi giới BTC OTC của Trung Quốc đã đóng một vai trò rất lớn trong việc tạo điều kiện rửa tiền cho những kẻ liên quan đến tội phạm dựa trên tiền điện tử. Báo cáo cho biết thêm rằng phần lớn các dòng tiền điện tử bất hợp pháp của Trung Quốc có liên quan đến hoạt động lừa đảo nhưng hoạt động rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vẫn được thực hiện ở Trung Quốc. Chainalysis lưu ý rằng chính phủ trung ương đã tiến hành hơn 1000 đô la bị bắt liên quan đến rửa tiền dựa trên tài sản kỹ thuật số vào tháng 6 cho thấy mong muốn đàn áp lĩnh vực này:

“Sẽ rất thú vị khi xem liệu các vụ bắt giữ có dẫn đến sự sụt giảm dòng tiền bất hợp pháp cho các doanh nghiệp tiền điện tử và các nhà giao dịch OTC có trụ sở tại Trung Quốc hay không.”

Chainalaysis suy đoán rằng các động thái của Trung Quốc nhằm kiềm chế các loại tiền điện tử phi tập trung truyền thống có thể làm suy yếu vị thế của quốc gia như một siêu cường quốc tiền điện tử toàn cầu. Báo cáo cho rằng sự thù địch mới của Trung Quốc đối với các tài sản phi tập trung do kế hoạch áp dụng rộng rãi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.