Một ví tiền điện tử thuộc sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại của Nga BTC-e đã chuyển 10.000 Bitcoin (BTC) (165 triệu đô la) vào ngày 23 tháng 11 đến hai ví không xác định.
phân tích chuỗi báo cáo vào ngày 23 tháng 11, BTC-e đã bắt đầu rút tiền từ ví của mình gần một tháng trước. Vào ngày 26 tháng 10, những người thừa kế của sàn giao dịch không còn tồn tại đã gửi một lượng nhỏ Bitcoin đến dịch vụ thanh toán điện tử của Nga, Webmoney.
Công ty phân tích chuỗi khối nói thêm rằng BTC-e đã thực hiện thanh toán thử nghiệm vào ngày 11 tháng 11 trước khi chuyển thêm 100 Bitcoin sang một sàn giao dịch vào ngày 21 tháng 11.
“Trong tổng số được gửi trong vài ngày qua, khoảng 9.950 Bitcoin vẫn còn trong ví cá nhân, trong khi phần còn lại được chuyển qua một loạt trung gian đến bốn địa chỉ tiền gửi tại hai sàn giao dịch lớn.”
Peckshield đã báo cáo rằng địa chỉ liên quan đến giao dịch đã nhận được 10.000 BTC vào tháng 2 năm 2014.
#PeckShieldAlert Địa chỉ đã nhận được 10 nghìn BTC vào ngày 6 tháng 2 năm 2014https://t.co/wtAIcecWJx pic.twitter.com/81smfZglZh
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Ngày 24 tháng 11 năm 2022
Trong khi đó, người sáng lập CryptoQuant Ki Young Ju lưu ý rằng 65 BTC đã được chuyển sang HitBTC và kêu gọi sàn giao dịch đình chỉ tài khoản.
Lợi nhuận của bọn tội phạm trên 5000%
Trong khi một người dùng Twitter thắc mắc tại sao bọn tội phạm không cố gắng bán BTC khi nó được giao dịch ở mức cao kỷ lục trong đợt tăng giá, Young Ju chỉ ra rằng chúng vẫn kiếm được lợi nhuận gấp 55 lần từ giao dịch.
Chà, họ không quan tâm. Dù sao thì đó cũng là lợi nhuận gấp 55 lần cho họ.
Họ đã nhận được những Bitcoin này khi giá là 297 đô la vào tháng 1 năm 2015 và giá BTC hiện tại là 16.617 đô la, vì vậy khoảng. PnL là 5,594%.
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) Ngày 24 tháng 11 năm 2022
Theo Young Ju, bọn tội phạm đã nhận được Bitcoin khi nó được giao dịch với giá 297 đô la vào tháng 1 năm 2015, nhưng tài sản này hiện đang được giao dịch với giá khoảng 16.617 đô la, nghĩa là lợi nhuận của chúng là gần 5,594%.
Phong trào Bitcoin cũ làm tăng áp lực bán
Chuyển động của Bitcoin cũ này có thể làm tăng áp lực bán đối với một ngành đã đạt mức thấp nhất trong hai năm.
Theo Young Ju, phong trào Bitcoin cũ trong hầu hết các trường hợp đều giảm giá vì chúng là BTC được đúc trong thời đại vô luật pháp và được sở hữu bởi những cá nhân không thể sử dụng các dịch vụ giám sát tuân thủ KYC.
Cũ #Bitcoin là một điều giảm giá trong hầu hết các trường hợp.
Nghĩ về $BTC hiện tại:
1/ được đúc trong thời đại vô luật
2/ thuộc sở hữu của những cá nhân không thể sử dụng dịch vụ giám sát của KYC.
3/ được phân phối qua nhiều sàn giao dịch với hàng chục nghìn khoản tiền gửi nhỏ, không yêu cầu KYC. https://t.co/hZN3vFGJ8M pic.twitter.com/DKntRAj7N1
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) Ngày 22 tháng 8 năm 2022
Trong khi đó, CryptoQuant đã tweet rằng sản lượng BTC chi tiêu trong khoảng từ 7 đến 10 năm tuổi đã đạt 10.000 – mức cao nhất trong 8 tháng.
Tin nóng hổi$BTC sản lượng chi tiêu từ 7 năm đến 10 năm Các nhóm tuổi UTxO vừa đạt mức cao nhất trong 8 tháng với 10 nghìn BTC.
Biểu đồ trực tiếp 👇https://t.co/v2UAOyJXeT pic.twitter.com/dV1FSfD1KP
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) Ngày 23 tháng 11 năm 2022
Theo Cryptoslate