Hai kẻ gian lừa đảo tiền điện tử đã bị tòa án ở Vương quốc Anh tuyên án và ngồi tù vì gạt bỏ những nhà đầu tư tiềm năng bằng những lời hứa hấp dẫn về thu lợi cao, rồi lừa đảo tiền của họ.
Ross Jay và Michael Freckleton đã bị tuyên án 6 năm 3 tháng và 6 năm 6 tháng tù, lần lượt, bởi Tòa án Southwark Crown.
Việc buộc tội của họ liên quan đến một âm mưu lừa đảo trong một vụ lừa đảo tiền điện tử kéo dài từ năm 2015. Chiêu trò của vụ lừa đảo xoay quanh một loại tiền điện tử giả tưởng được gọi là “Telecoin”, mà Jay và Freckleton đã tài trí tạo ra một cuộc bán cổ phần đánh lừa những nạn nhân không nghi ngờ.
Kẻ lừa đảo lợi dụng người mới sử dụng tiền điện tử
Theo một tuyên bố của cảnh sát thành phố Luân Đôn, cặp đôi đã tiếp cận một cách chủ động các nhà đầu tư tiềm năng bằng một đề xuất hấp dẫn, hỏi rằng “Bạn muốn đầu tư vào một loại tiền điện tử gọi là ‘Telecoin’ không?”
Dưới cái bề ngoài của một công ty mang tên Digi Ex, hoạt động của họ liên quan đến việc tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng qua cuộc gọi lạnh, thuyết phục họ đầu tư tiền của mình để đổi lấy tài sản kỹ thuật số mà thực tế không tồn tại.
Trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, tổng cộng £509,599 đã được nạp vào tài khoản của Digi Ex, trong đó có £409,493 được xác định là khoản thanh toán được các nhà đầu tư thực hiện.
Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng Jay và Freckleton đã tận dụng sự hứng thú xung quanh thị trường tiền điện tử đang nở rộ, sử dụng các thủ đoạn lừa đảo để lừa người bị hại và lợi dụng tài sản của họ vì lợi ích cá nhân, trong khi không cung cấp bất kỳ dịch vụ đầu tư chính đáng nào.
Trong giai đoạn đầu, thị trường tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ, và sự hào hứng xung quanh nó đã khiến các nhà đầu tư tò mò đổ tiền vào Telecoin mà không tiến hành bất kỳ công việc kiểm tra hay nghiên cứu cẩn thận.
Theo nguồn tin, cặp đôi không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào, lên tới hơn 635.000 đô la, để giao dịch mã thông báo như mọi người có thể mong đợi. Thay vào đó, họ đã dùng số tiền đáng kể để trả lương cho chính họ và nhân viên của Digi Ex dưới dạng mức lương cao.
Tổng cộng, cặp đôi lừa đảo này đã trả cho chính mình mức lương vượt qua £139,000, được lấy từ tiền của những nhà đầu tư không ngờ tới. Ngoài ra, họ còn rút ra một số tiền lớn là £145,000 từ tài khoản kinh doanh của Digi Ex, tăng thêm lợi nhuận phi pháp của họ.
Crypto ATM: Tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm gia tăng
Sự lợi dụng vốn đầu tư của nhà đầu tư để làm giàu cho riêng mình thể hiện lòng tham của họ và không coi trọng đạo đức và sự ổn định tài chính của nạn nhân.
Cách giải thích của cảnh sát London về trường hợp này, đưa ra nguyên nhân tăng nhanh của tiền điện tử và việc lạm dụng sau đó bởi lũ lừa đảo, được ủng hộ bằng sự lan rộng nhanh chóng của các máy ATM tiền điện tử trên khắp Anh.
Khi tài sản số trở nên phổ biến trong một thời gian ngắn, nhiều người đã mạo hiểm vào không gian này mà không hiểu rõ các rủi ro và khó khăn liên quan.
Sự phổ biến rộng rãi của máy ATM tiền điện tử làm cho người ta dễ dàng đầu tư mà không hiểu rõ công nghệ hoặc tiến hành kiểm tra thông tin đầy đủ, tạo ra một môi trường thuận lợi cho các vụ lừa đảo và hoạt động gian lận tồn tại.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
