Tòa án cấp cao Nigeria đã cho phép Ủy ban Chống Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của nước này bắt giữ sáu cá nhân liên quan đến gian lận đầu tư tại một sàn giao dịch tiền điện tử. Theo báo cáo ngày 24 tháng 4 từ The Cable, Tòa án Liên bang ở Abuja đã chấp nhận bắt giữ và giam giữ sáu người này, những người đã quảng bá Crypto Bridge Exchange (CBEX), và bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư khoảng 1 tỷ naira, tương đương khoảng 620.000 USD.
Các nghi phạm chưa bị bắt giữ tại thời điểm báo cáo được công bố. Theo EFCC, các bị cáo sử dụng công ty ST Technologies International Limited của họ để quảng bá CBEX và dụ dỗ công chúng đầu tư vào nền tảng này. Vụ việc này là một ví dụ khác về việc Nigeria đang siết chặt các đại diện của sàn giao dịch tiền điện tử.
Vào tháng 2 năm 2024, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai quan chức của Binance khi họ đang thăm để thảo luận về hoạt động của sàn giao dịch này. Trong tháng 4, nhiều người dùng CBEX cho biết họ không rút được tiền, dẫn đến sự phẫn nộ trực tuyến và bạo lực ngoài đời thực. Một nhóm nhà đầu tư đã xông vào văn phòng CBEX tại Ibadan để cố gắng thu hồi tài sản của họ.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
Vụ việc của Binance vẫn đang tiếp tục. Vụ kiện thuế chống lại Binance, liên quan đến một công dân Hoa Kỳ, Tigran Gambaryan bị giam giữ, đã châm ngòi cho sự chỉ trích từ ngành tiền điện tử và các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Anh ta bị giữ trong tù tám tháng với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền trước khi được trả về Hoa Kỳ.
Vụ kiện trốn thuế của Nigeria đối với Binance vẫn tiến triển sau khi Gambaryan được phóng thích, mặc dù sàn giao dịch này không có văn phòng tại Nigeria. Hiện tại chính quyền Nigeria chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề này.
