Tòa án Tối cao Nigeria đã chỉ đạo các nhà điều hành Binance Holdings cung cấp cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) dữ liệu và thông tin toàn diện liên quan đến tất cả những người từ Nigeria đang giao dịch trên nền tảng của nó.
Theo hãng tin Sahara Reporters, chỉ thị này được đưa ra trong phán quyết tạm thời do Thẩm phán Emeka Nwite đưa ra vào ngày 29 tháng 2 sau khi EFCC đệ đơn chống lại nền tảng trao đổi tiền điện tử Binance.
Kiến nghị một phía là kiến nghị trong đó chỉ có một bên có mặt và người bào chữa không được thông báo trước về kiến nghị đó, khiến họ không thể trình bày lập luận.
Trong kiến nghị, luật sư đại diện cho cơ quan chống tham nhũng, Ekele Iheanacho, cho rằng các hoạt động của Binance ở Nigeria có chứa các yếu tố tội phạm.
Khẳng định này trái với Mục 38 của Đạo luật EFCC năm 2004 và Mục 15 của Đạo luật (Ngăn chặn và Cấm rửa tiền) năm 2022 (đã được sửa đổi), quy định bắt buộc phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền và kèm theo các hình phạt nếu không tuân thủ.
Trong một bản khai, đặc vụ Hamma Bello của EFCC tuyên bố rằng Ủy ban cần phải kết thúc cuộc điều tra đang diễn ra sau khi nhận được thông tin tình báo về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance.
Bello tuyên bố rằng khi nhận được Thông tin tình báo, nhóm EFCC đã phát hiện ra người dùng sử dụng nền tảng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp như khám phá giá, xác nhận và thao túng thị trường, tất cả đều dẫn đến sự biến dạng đáng kể trên thị trường ngoại hối và làm mất giá đồng Naira so với các đồng tiền khác.
Ủy ban khẳng định rằng những tác động bất lợi của các hoạt động này đối với nền kinh tế Nigeria đã được thông báo tới các nhà điều hành Binance, dẫn đến yêu cầu xóa naira khỏi nền tảng giao dịch của Binance.
Trong một cuộc phỏng vấn, Nathaniel Luz, Giám đốc điều hành của Flincap – một nền tảng thanh khoản cho các sàn giao dịch tiền điện tử – nói rằng mặc dù lệnh của tòa án này là một lợi thế cho chính phủ Nigeria, nhưng cách hành động tốt nhất giữa Binance và chính phủ Nigeria sẽ là có một cuộc trò chuyện về vấn đề này.
Bayo Onanuga, cố vấn tổng thống về thông tin và chiến lược, lập luận rằng Binance và các nền tảng tiền điện tử khác đã thao túng đồng Naira và gây ra sự sụt giảm lớn đối với đồng tiền pháp định nội địa. Quan chức này cũng đề xuất cấm các nền tảng như Binance ở nước này.
Nigeria đã nổi lên như một trong những nền kinh tế tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới trong vài năm qua. Đây cũng là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới về việc áp dụng tiền điện tử vào năm 2023.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
