Một ví đã chuyển 7 triệu USD từ nhiều ví trên TRON sang Ethereum, nghi có liên quan đến lừa đảo đầu tư kiểu pig butchering; trong đó 3,1 triệu USD đã được nạp vào Tornado Cash.
Hoạt động được ghi nhận ngày 5/1 theo dữ liệu giám sát của Specter. Dấu vết dòng tiền và các dịch vụ được sử dụng khiến nguồn gốc bị nghi ngờ xuất phát từ một hình thức lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
- Ví chuyển 7 triệu USD từ TRON sang Ethereum.
- Dòng tiền bị nghi từ lừa đảo pig butchering.
- 3,1 triệu USD đã vào Tornado Cash.
Dòng tiền 7 triệu USD: TRON sang Ethereum
Một ví đã gom tiền từ nhiều ví trên TRON, sau đó chuyển tổng cộng 7 triệu USD sang blockchain Ethereum.
Theo giám sát của Specter, giao dịch thể hiện mô hình hợp nhất vốn từ nhiều địa chỉ trên TRON trước khi đưa sang Ethereum. Chi tiết thời gian trong ngày và địa chỉ ví cụ thể không được cung cấp trong dữ liệu gốc.
Việc chuyển liên chuỗi từ TRON sang Ethereum thường làm thay đổi bối cảnh truy vết, đặc biệt khi dòng tiền đi qua nhiều ví trung gian. Trường hợp này được nhấn mạnh do quy mô 7 triệu USD và các bước tiếp theo của dòng vốn.
Nghi vấn pig butchering và nạp Tornado Cash 3,1 triệu USD
Truy vết nguồn tiền cho thấy khả năng xuất phát từ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kiểu pig butchering; 3,1 triệu USD đã được gửi vào Tornado Cash.
Đánh giá nghi vấn pig butchering dựa trên các blockchain liên quan và các dịch vụ được sử dụng trong quá trình luân chuyển vốn. Nội dung gốc không nêu tên dự án, sàn giao dịch hay đối tượng liên quan.
Khoản 3,1 triệu USD nạp Tornado Cash là phần đáng chú ý trong tổng 7 triệu USD, vì dịch vụ này thường được dùng để che giấu dấu vết giao dịch trên Ethereum. Số tiền còn lại và các điểm đến khác không được nêu.
