Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Nhóm Huione tại Campuchia
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang nỗ lực ngăn Huione Group, có trụ sở tại Campuchia, tiếp cận hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ vì cáo buộc hỗ trợ nhóm Lazarus ở Triều Tiên trong việc rửa tiền điện tử. Vào ngày 1 tháng 5, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đề xuất cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì tài khoản với Huione Group. Huione đã trở thành nơi giao dịch ưa thích của các diễn viên xâm nhập mạng, đánh cắp hàng tỷ USD từ người dân Hoa Kỳ, theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.
Huione quản lý mạng lưới kinh doanh bao gồm nền tảng thanh toán Huione Pay PLC, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto, và Haowang Guarantee, chợ trực tuyến cung cấp hàng hoá và dịch vụ bất hợp pháp. Dù không có tài khoản tương ứng tại Hoa Kỳ, Huione có tài khoản với các công ty quốc tế có mối liên hệ với ngân hàng Hoa Kỳ, theo FinCEN.
Luật đề xuất hiện đang được mở để công chúng bình luận trong 30 ngày trước khi có hiệu lực. FinCEN cho rằng Huione đã rửa ít nhất 4 tỷ USD từ lợi nhuận bất chính từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, bao gồm hơn 36 triệu USD từ các trò lừa đảo tiền điện tử. Trong số tiền rửa đó, ít nhất 37 triệu USD liên quan đến các vụ cướp mạng của Triều Tiên.
Huione tạo điều kiện cho tội phạm rửa và chuyển đổi tiền điện tử qua Haowang Guarantee. Nhóm này cũng phát hành stablecoin USDH, giúp tiến hành hoạt động rửa tiền. Ngân hàng Quốc gia Campuchia lưu ý rằng các công ty thanh toán không được phép giao dịch tiền điện tử và đã thu hồi giấy phép ngân hàng của công ty vào tháng 3.
Những tấn công của Triều Tiên trong lĩnh vực tiền điện tử ngày càng tinh vi, làm phức tạp thêm vấn đề cho các nhà quản lý.
