Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Tính sáng tạo SEO: Bộ Tài chính Hoa Kỳ chặn Huione vì tội phạm tiền điện tử

Tính sáng tạo SEO: Bộ Tài chính Hoa Kỳ chặn Huione vì tội phạm tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
6 tháng trước

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Nhóm Huione tại Campuchia

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang nỗ lực ngăn Huione Group, có trụ sở tại Campuchia, tiếp cận hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ vì cáo buộc hỗ trợ nhóm Lazarus ở Triều Tiên trong việc rửa tiền điện tử. Vào ngày 1 tháng 5, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đề xuất cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì tài khoản với Huione Group. Huione đã trở thành nơi giao dịch ưa thích của các diễn viên xâm nhập mạng, đánh cắp hàng tỷ USD từ người dân Hoa Kỳ, theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Huione quản lý mạng lưới kinh doanh bao gồm nền tảng thanh toán Huione Pay PLC, sàn giao dịch tiền điện tử Huione Crypto, và Haowang Guarantee, chợ trực tuyến cung cấp hàng hoá và dịch vụ bất hợp pháp. Dù không có tài khoản tương ứng tại Hoa Kỳ, Huione có tài khoản với các công ty quốc tế có mối liên hệ với ngân hàng Hoa Kỳ, theo FinCEN.

Luật đề xuất hiện đang được mở để công chúng bình luận trong 30 ngày trước khi có hiệu lực. FinCEN cho rằng Huione đã rửa ít nhất 4 tỷ USD từ lợi nhuận bất chính từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, bao gồm hơn 36 triệu USD từ các trò lừa đảo tiền điện tử. Trong số tiền rửa đó, ít nhất 37 triệu USD liên quan đến các vụ cướp mạng của Triều Tiên.

Xem thêm:  Deutsche Bank: Các NHTƯ có thể đưa Bitcoin, vàng vào dự trữ 2030

Huione tạo điều kiện cho tội phạm rửa và chuyển đổi tiền điện tử qua Haowang Guarantee. Nhóm này cũng phát hành stablecoin USDH, giúp tiến hành hoạt động rửa tiền. Ngân hàng Quốc gia Campuchia lưu ý rằng các công ty thanh toán không được phép giao dịch tiền điện tử và đã thu hồi giấy phép ngân hàng của công ty vào tháng 3.

Những tấn công của Triều Tiên trong lĩnh vực tiền điện tử ngày càng tinh vi, làm phức tạp thêm vấn đề cho các nhà quản lý.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,40/5(37 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Coinbase mua Echo cung cấp giải pháp cho dự án và nhà đầu tư tiền số

21/10/2025

BNB Chain: opBNB gặp sự cố tạm thời, đang điều tra và khắc phục

21/10/2025

Binance USDe: Lợi suất đầu tư hàng năm sẽ giảm xuống 7%

21/10/2025

Binance Alpha niêm yết BLUAI 02:00 (giờ Việt Nam), airdrop 220 điểm

21/10/2025

Công ty Renzo mở đề xuất RP-6 mua lại 10% nguồn cung REZ

21/10/2025

Falcon Finance hợp tác Kaia đúc USDF bằng KAIA, USDT trên Kaia

21/10/2025

Binance airdrop Turtle (TURTLE) cho HODLer, giao dịch mở 22/10

21/10/2025

Sàn Gate sẽ ra mắt Bluwhale AI (BLUAI)

21/10/2025

Sàn Bithumb niêm yết ZORA và RECALL trên thị trường Won Hàn

21/10/2025

Binance Alpha niêm yết 221 Token: 48% lên Futures, 17% lên giao ngay

21/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Coinbase mua Echo cung cấp giải pháp cho dự án và nhà đầu tư tiền số

20 phút trước

BNB Chain: opBNB gặp sự cố tạm thời, đang điều tra và khắc phục

53 phút trước

Binance USDe: Lợi suất đầu tư hàng năm sẽ giảm xuống 7%

1 giờ trước

Binance Alpha niêm yết BLUAI 02:00 (giờ Việt Nam), airdrop 220 điểm

1 giờ trước

Công ty Renzo mở đề xuất RP-6 mua lại 10% nguồn cung REZ

2 giờ trước

Falcon Finance hợp tác Kaia đúc USDF bằng KAIA, USDT trên Kaia

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin