Tiền gửi và rút USDT giữa các trang net cờ bạc thông qua nền tảng thanh toán tiền điện tử đang gia tăng, theo một báo cáo từ Wu Blockchain, tác giả của Bitrace.
Một nghiên cứu về 20 trang net cờ bạc trực tuyến đang hoạt động tiết lộ rằng đã có hơn 5 triệu USDT tiền gửi mới và các địa chỉ liên quan khác vào năm 2022 với 161 nền tảng thanh toán USDT mới.
Dữ liệu của 20 nền tảng cờ bạc này cho thấy tổng số tiền rút ra là 4,2 tỷ USDT từ năm 2021 đến năm 2022. 780 triệu USDT đã được gửi vào 60.000 địa chỉ trao đổi, chiếm 18,57% tổng số tiền rút ra từ cờ bạc trực tuyến.
Số tiền còn lại được phân phối trên 310.000 địa chỉ cá nhân. Sau đó, các khoản tiền được chuyển qua mạng chuỗi khối thông qua chuyển địa chỉ, cho vay trên chuỗi, giao dịch ẩn danh và chuyển chuỗi chéo, do đó làm ô nhiễm nhiều địa chỉ tiền điện tử hơn.
Theo báo cáo, 1.031 nền tảng đánh bạc trực tuyến mới sẽ sử dụng USDT vào năm 2022.
Đứng đầu danh sách địa chỉ nhiễm xạ ở Trung Quốc
Hơn 53% địa chỉ “bị ô nhiễm” là của Trung Quốc. các Cngân hàng trung ương hinese đã thông báo rằng tất cả các giao dịch, khai thác và giao dịch tiền điện tử đều được không hợp lệ vào năm 2021. Do đó, điều này cấm cung cấp bất kỳ hình thức kinh doanh cờ bạc trực tuyến nào cho công dân của mình.
Tuy nhiên, một số tổ chức cờ bạc trực tuyến được thành lập bên ngoài Trung Quốc và cho phép người đánh bạc sử dụng USDT để tránh sự theo dõi của các cơ quan thực thi pháp luật về chuyển tiền. Ngoài ra, báo cáo cho biết USDT được đưa vào các nhóm đánh bạc trực tuyến bị “ô nhiễm” và lây lan qua việc rút tiền, ảnh hưởng đến địa chỉ của người dùng thông thường.
Để hạn chế rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo và các phương thức khác, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã thông qua Luật chống gian lận mạng viễn thông có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 năm 2022.
Khi Trung Quốc tăng cường phản đối các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, chính quyền tỉnh Hồ Nam gần đây đã bắt giam 63 người bị cáo buộc rửa 1,7 tỷ đô la bằng tiền điện tử thu được từ cờ bạc.
Theo Cryptoslate
