Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » ‘Tiến sĩ Bitcoin’ nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ, đối mặt với 5 năm trong tù

‘Tiến sĩ Bitcoin’ nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ, đối mặt với 5 năm trong tù

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
'Tiến sĩ Bitcoin' nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ - Đối mặt 5 năm trong tù

Một người đàn ông Texas, người tự gọi mình là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp, chuyển đổi tiền mặt sang bitcoin. Anh ta phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử xin lỗi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Ba rằng một cư dân Texas, Mark Alexander Hopkins, đã nhận tội “điều hành bất hợp pháp một doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử”.

Người đàn ông 42 tuổi, tự xưng là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội một lần trong hoạt động của một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Prerak Shah chi tiết:

Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường bitcoin của bất kỳ ai cố ý giúp các diễn viên tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử.

Hopkins thừa nhận đã điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi đô la Mỹ sang tiền điện tử, chủ yếu là bitcoin, với một khoản phí. Anh ta cũng thừa nhận rằng anh ta thường xuyên gửi BTC vào ví tiền điện tử của khách hàng mà không thực hiện thêm các bước xác minh nguồn tiền mặt.

Xem thêm:  Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

Các tài liệu của tòa án cho thấy Hopkins đã giúp một khách hàng được xác định là “MH” chuyển đổi đô la Mỹ từ một vụ lừa đảo xổ số mà anh ta đang thực hiện ở Nigeria sang bitcoin. Trong khoảng một năm, anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với kẻ lừa đảo, quy đổi từ 550.000 đô la đến 1,5 triệu đô la.

Theo DOJ:

Hopkins thừa nhận anh ta hứa sẽ không tham gia vào chi tiết các giao dịch kinh doanh của M.H, nhưng nói với MH cách lách các yêu cầu báo cáo của tổ chức tài chính bằng cách giữ tiền gửi dưới 9.500 USD và chỉ đạo MH nói dối các tổ chức tài chính về mục đích kinh doanh.

Hopkins thừa nhận rằng anh ta không được cấp phép để tiến hành kinh doanh trao đổi tiền điện tử trong tiểu bang và không được đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Lưu ý rằng bị đơn “không tuân theo luật liên bang yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền xác minh tên, ngày sinh và địa chỉ của khách hàng – một luật nhằm xác định những người tham gia vào hoạt động bất hợp pháp – và không gửi báo cáo giao dịch tiền tệ có giá trị cao giao dịch bằng tiền mặt, ”DOJ tuyên bố:

Hopkins hiện phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Bạn có nghĩ rằng Tiến sĩ Bitcoin này sẽ phải ngồi tù trong năm năm? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  SEC: Bằng chứng cổ phần không phải 'chứng khoán'=ETH ETF?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: bác sĩ bitcoinchưa đăng kýdịch vụ bitcoinDoJFinCENlừa đảo nigeriaTrao đổi Bitcointrao đổi bitcoin bất hợp pháp
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

Stablecoin sẽ chạm mốc ứng dụng thực tế cùng Uber?

07/06/2025
Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

Cá mập Ethereum chuyển 159 triệu USD bí ẩn, tín hiệu xả hàng?

07/06/2025
Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

Cá voi đảo chiều, Solana còn cơ hội chạm mốc 160 USD?

07/06/2025
SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

SUI bị bán khống 25x: Dấu hiệu biến động mạnh sắp tới

07/06/2025
Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

Cá voi chuyển 53 triệu XRP – Phe mua giữ vững mốc 2 USD?

07/06/2025
Bitcoin giảm về 100K USD sau 324 triệu USD bị bán tháo, nhà đầu tư chờ sóng hồi

Bitcoin giảm về 100K USD sau 324 triệu USD bị bán tháo, nhà đầu tư chờ sóng hồi

07/06/2025
Ethena giậm chân ở 0,295 USD: Cá mập làm dấy lên lo ngại biến động?

Ethena giậm chân ở 0,295 USD: Cá mập làm dấy lên lo ngại biến động?

07/06/2025
PEPE giảm 9%, tín hiệu đảo chiều tăng giá xuất hiện

PEPE giảm 9%, tín hiệu đảo chiều tăng giá xuất hiện

07/06/2025
Ethereum có chạm mốc 2.323 USD? Vùng giá then chốt khiến trader cảnh giác

Ethereum có chạm mốc 2.323 USD? Vùng giá then chốt khiến trader cảnh giác

07/06/2025
Lý do Bitcoin ETF rút 6 tỷ USD: Sóng gió thị trường tiền điện tử

Lý do Bitcoin ETF rút 6 tỷ USD: Sóng gió thị trường tiền điện tử

07/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin ETF spot ghi nhận dòng ra 47,8225 triệu USD, chỉ IBIT của BlackRock bị rút vốn

1 phút trước

Ethereum spot ETF hút ròng 25,2228 triệu USD, lập kỷ lục 15 ngày tăng liên tiếp

10 phút trước

Anhui triệt phá đường dây rửa tiền điện tử hơn 11,2 triệu USD

40 phút trước

USDC tăng 100 triệu USD lưu thông: Tín hiệu mới cho thị trường tiền điện tử

1 giờ trước

Stable sắp ra mắt: Dự án blockchain doanh nghiệp nhận hỗ trợ tư vấn từ CEO Tether

2 giờ trước

Trump hé lộ tin nóng: Tân Chủ tịch Fed sắp ra mắt, tiền điện tử biến động lớn

2 giờ trước

Press Release

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

Trong khi các khoản thanh lý trị giá hàng triệu USD diễn ra hàng ngày, bot của bạn vẫn hoạt động không ngừng nghỉ

06/06/2025
5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

5 Altcoin Tiềm Năng Có Thể Tăng Mạnh Hè 2025 – Đừng Lặp Lại Sai Lầm Bỏ Lỡ Bitcoin!

06/06/2025
Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

Trình diễn Caffeine trực tiếp: Bước ngoặt blockchain tại World Computer Summit 2025

05/06/2025
FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin