Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » ‘Tiến sĩ Bitcoin’ nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ, đối mặt với 5 năm trong tù

‘Tiến sĩ Bitcoin’ nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ, đối mặt với 5 năm trong tù

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
'Tiến sĩ Bitcoin' nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ - Đối mặt 5 năm trong tù

Một người đàn ông Texas, người tự gọi mình là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp, chuyển đổi tiền mặt sang bitcoin. Anh ta phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử xin lỗi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Ba rằng một cư dân Texas, Mark Alexander Hopkins, đã nhận tội “điều hành bất hợp pháp một doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử”.

Người đàn ông 42 tuổi, tự xưng là “Tiến sĩ Bitcoin“, đã nhận tội một lần trong hoạt động của một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Prerak Shah chi tiết:

Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường bitcoin của bất kỳ ai cố ý giúp các diễn viên tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử.

Hopkins thừa nhận đã điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi đô la Mỹ sang tiền điện tử, chủ yếu là bitcoin, với một khoản phí. Anh ta cũng thừa nhận rằng anh ta thường xuyên gửi BTC vào ví tiền điện tử của khách hàng mà không thực hiện thêm các bước xác minh nguồn tiền mặt.

Xem thêm:  Công ty Coinbase, OKX thúc đẩy Tiền Điện Tử vào hệ thống hưu trí Úc

Các tài liệu của tòa án cho thấy Hopkins đã giúp một khách hàng được xác định là “MH” chuyển đổi đô la Mỹ từ một vụ lừa đảo xổ số mà anh ta đang thực hiện ở Nigeria sang bitcoin. Trong khoảng một năm, anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với kẻ lừa đảo, quy đổi từ 550.000 đô la đến 1,5 triệu đô la.

Theo DOJ:

Hopkins thừa nhận anh ta hứa sẽ không tham gia vào chi tiết các giao dịch kinh doanh của M.H, nhưng nói với MH cách lách các yêu cầu báo cáo của tổ chức tài chính bằng cách giữ tiền gửi dưới 9.500 USD và chỉ đạo MH nói dối các tổ chức tài chính về mục đích kinh doanh.

Hopkins thừa nhận rằng anh ta không được cấp phép để tiến hành kinh doanh trao đổi tiền điện tử trong tiểu bang và không được đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Lưu ý rằng bị đơn “không tuân theo luật liên bang yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền xác minh tên, ngày sinh và địa chỉ của khách hàng – một luật nhằm xác định những người tham gia vào hoạt động bất hợp pháp – và không gửi báo cáo giao dịch tiền tệ có giá trị cao giao dịch bằng tiền mặt, ”DOJ tuyên bố:

Hopkins hiện phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Bạn có nghĩ rằng Tiến sĩ Bitcoin này sẽ phải ngồi tù trong năm năm? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  8/10 chỉ báo tăng giá Bitcoin chuyển sang giảm dù giá lên USD 116K
Đánh giá bài viết:★★★★★4,15/5(4 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: bác sĩ bitcoinchưa đăng kýdịch vụ bitcoinDoJFinCENlừa đảo nigeriaTrao đổi Bitcointrao đổi bitcoin bất hợp pháp

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

Bitcoin sẽ lập đỉnh lịch sử trong 2–3 tuần, lấp gap HĐTL USD 117K

13/09/2025
ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

ETH > 4.700 USD hacker Coinbase 300 triệu USD mua 18,9 triệu USD ETH

13/09/2025
ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

ETF BTC giao ngay hút 642 triệu USD ETH thêm 406 triệu niềm tin tăng

13/09/2025
Hoa Kỳ nhiều khả năng lập Dự trữ Bitcoin chiến lược năm nay: Alex Thorn

Hoa Kỳ nhiều khả năng lập Dự trữ Bitcoin chiến lược năm nay: Alex Thorn

13/09/2025
LNDfi là gì?

LNDfi là gì? Nền tảng Lending & Borrowing phi tập trung

13/09/2025
Arthur Hayes: Nhà đầu tư Bitcoin chạy theo Lambo sẽ thua lỗ nặng

Arthur Hayes: Nhà đầu tư Bitcoin chạy theo Lambo sẽ thua lỗ nặng

13/09/2025
XO Market là gì?

XO Market là gì? Giao thức Prediction Market phi tập trung

13/09/2025
Kalshi sẵn sàng bảo vệ thị trường dự đoán trước kiện Massachusetts

Kalshi sẵn sàng bảo vệ thị trường dự đoán trước kiện Massachusetts

13/09/2025
Công ty Blockstream cảnh báo chiến dịch lừa đảo qua email mới

Công ty Blockstream cảnh báo chiến dịch lừa đảo qua email mới

13/09/2025
Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

13/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Sàn Binance Alpha sẽ niêm yết dự án Merlin (MRLN) vào 16/9

34 phút trước

Người sáng lập DefiLlama: chất vấn Figure, hầu hết vay thiếu onchain

2 giờ trước

Dữ liệu: Giá trị thị trường stablecoin vượt 290 tỷ USD

3 giờ trước

Một cá voi nắm BTC, DOGE, PEPE và FARTCOIN, lãi hơn 9 triệu USD

4 giờ trước

CZ: Ngân hàng cần áp dụng BNB và sẵn sàng hỗ trợ tích hợp

5 giờ trước

Quỹ Ark tăng nắm giữ Bullish 1,77 triệu USD, Figma 4,53 triệu USD

6 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin