Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » ‘Tiến sĩ Bitcoin’ nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ, đối mặt với 5 năm trong tù

‘Tiến sĩ Bitcoin’ nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ, đối mặt với 5 năm trong tù

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
'Tiến sĩ Bitcoin' nhận tội điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Mỹ - Đối mặt 5 năm trong tù

Một người đàn ông Texas, người tự gọi mình là “Tiến sĩ Bitcoin”, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử bất hợp pháp, chuyển đổi tiền mặt sang bitcoin. Anh ta phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử xin lỗi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Ba rằng một cư dân Texas, Mark Alexander Hopkins, đã nhận tội “điều hành bất hợp pháp một doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử”.

Người đàn ông 42 tuổi, tự xưng là “Tiến sĩ Bitcoin“, đã nhận tội một lần trong hoạt động của một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Prerak Shah chi tiết:

Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ gian lận sử dụng bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường bitcoin của bất kỳ ai cố ý giúp các diễn viên tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử.

Hopkins thừa nhận đã điều hành một doanh nghiệp trao đổi tiền điện tử, chuyển đổi đô la Mỹ sang tiền điện tử, chủ yếu là bitcoin, với một khoản phí. Anh ta cũng thừa nhận rằng anh ta thường xuyên gửi BTC vào ví tiền điện tử của khách hàng mà không thực hiện thêm các bước xác minh nguồn tiền mặt.

Xem thêm:  Ethena chọn Flowdesk, USDe tăng 14 tỷ USD giữa sốt USD tổng hợp

Các tài liệu của tòa án cho thấy Hopkins đã giúp một khách hàng được xác định là “MH” chuyển đổi đô la Mỹ từ một vụ lừa đảo xổ số mà anh ta đang thực hiện ở Nigeria sang bitcoin. Trong khoảng một năm, anh ta đã thực hiện 37 giao dịch với kẻ lừa đảo, quy đổi từ 550.000 đô la đến 1,5 triệu đô la.

Theo DOJ:

Hopkins thừa nhận anh ta hứa sẽ không tham gia vào chi tiết các giao dịch kinh doanh của M.H, nhưng nói với MH cách lách các yêu cầu báo cáo của tổ chức tài chính bằng cách giữ tiền gửi dưới 9.500 USD và chỉ đạo MH nói dối các tổ chức tài chính về mục đích kinh doanh.

Hopkins thừa nhận rằng anh ta không được cấp phép để tiến hành kinh doanh trao đổi tiền điện tử trong tiểu bang và không được đăng ký là doanh nghiệp chuyển tiền với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Lưu ý rằng bị đơn “không tuân theo luật liên bang yêu cầu các doanh nghiệp chuyển tiền xác minh tên, ngày sinh và địa chỉ của khách hàng – một luật nhằm xác định những người tham gia vào hoạt động bất hợp pháp – và không gửi báo cáo giao dịch tiền tệ có giá trị cao giao dịch bằng tiền mặt, ”DOJ tuyên bố:

Hopkins hiện phải đối mặt với 5 năm tù liên bang.

Bạn có nghĩ rằng Tiến sĩ Bitcoin này sẽ phải ngồi tù trong năm năm? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,15/5(4 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Atkins: SEC Hoa Kỳ tính miễn trừ đổi mới tăng tốc sản phẩm tài sản số

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: bác sĩ bitcoinchưa đăng kýdịch vụ bitcoinDoJFinCENlừa đảo nigeriaTrao đổi Bitcointrao đổi bitcoin bất hợp pháp

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

08/10/2025
Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

08/10/2025
Coop Records là gì?

Coop Records là gì? Nền tảng phát hành âm nhạc on-chain trên Base

08/10/2025
Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

08/10/2025
Bulk Trade là gì?

Bulk Trade là gì? DEX cho hợp đồng Perpetual được xây dựng trên Solana

08/10/2025
Cash là gì?

Cash là gì? Stablecoin Open Loop do Phantom phát triển

08/10/2025
Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

08/10/2025
Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

08/10/2025
Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Người sáng lập Binance CZ cảnh báo rủi ro BNB Meme Season: trùng tweet không xác nhận

4 phút trước

Grayscale điều chỉnh trọng số quỹ DEFG, GSC, AI, thêm AERO, IP

22 phút trước

Công ty Coinbase sẽ mở giao dịch giao ngay LINEA, NOICE và SYND

39 phút trước

Bitcoin vượt mốc 124.000 USD, tăng 1,48% trong ngày

6 giờ trước

Bắc Dakota dự định phát hành stablecoin Roughrider Coin năm tới

8 giờ trước

Bitcoin ETF Hoa Kỳ vào ròng 7,7K BTC, Ethereum ETF 100,9K ETH

8 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin