Hy Lạp đã lần đầu tiên phong tỏa tài sản tiền điện tử liên quan vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ USD, giúp thu hồi một phần vốn cho nạn nhân.
Việc này nhờ sự phối hợp điều tra với công cụ phân tích Blockchain chuyên sâu, khiến nhóm hacker Lazarus bị khóa tài sản khoảng 72 triệu USD trong tổng số 870 triệu USD bị đánh cắp.
- Chính quyền Hy Lạp phong tỏa tài sản tiền điện tử của nhóm hacker Lazarus lần đầu tiên.
- Khoảng 72 triệu USD trong hơn 870 triệu USD bị đánh cắp từ sàn Bybit được đóng băng.
- Quá trình phối hợp giúp nạn nhân thu hồi gần 11,7 triệu USD, theo Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp.
Vì sao Hy Lạp phong tỏa tài sản tiền điện tử của hacker Lazarus?
Thông tin từ CoinDesk cho biết, đây là lần đầu tiên Cơ quan phòng chống rửa tiền Hy Lạp thực hiện lệnh phong tỏa tiền điện tử nhằm ngăn chặn dòng vốn từ vụ hack Bybit.
Vụ tấn công diễn ra tháng 2 bởi nhóm Lazarus, liên quan đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 1,5 tỷ USD. Qua xử lý dữ liệu và theo dõi giao dịch trên ví thông qua nền tảng Chainalysis, Hy Lạp đã xác định và phong tỏa ví tiền điện tử liên quan.
“Việc phong tỏa tài sản tiền điện tử mở ra bước ngoặt trong nỗ lực bảo vệ tài sản kỹ thuật số và tăng tính minh bạch trong lĩnh vực này.”
Andreas Stamatis, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hy Lạp, 10/7/2024
Nhờ đó, khoảng 72 triệu USD (tương đương 5% tổng số ETH bị đánh cắp) bị giữ lại, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực từ vụ hack.
How hackers used mixers and bridges to conceal stolen funds?
Để rửa tiền, nhóm hacker đã sử dụng các công cụ phức tạp như mixer Wasabi và Tornado Cash cùng các cầu nối chuỗi chéo, nhằm che giấu nguồn gốc tài sản bị đánh cắp.
Các giải pháp này làm tăng tính ẩn danh và khó truy vết giao dịch, thách thức lớn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, sự phối hợp cùng công nghệ giám sát blockchain tiên tiến đã giúp các nhà chức trách theo sát dòng tiền.
Phần tài sản nào đã được thu hồi và tác động thế nào đến nạn nhân?
Dựa trên dữ liệu của Bybit, 72 triệu USD bị phong tỏa chỉ là 5% tổng tài sản bị đánh cắp, còn lại khoảng 870 triệu USD vẫn chưa được truy thu.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, các biện pháp pháp lý đã giúp nạn nhân khôi phục khoảng 10 triệu Euro, tương đương 11,7 triệu USD, hỗ trợ giảm thiểu tổn thất đáng kể.
“Quá trình này chứng minh hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ blockchain trong đấu tranh chống tội phạm kinh tế hiện đại.”
Elena Papadopoulos, Chuyên gia An ninh mạng, 7/2024
Những công nghệ nào hỗ trợ chính quyền Hy Lạp trong việc này?
Công cụ phân tích Blockchain Chainalysis được sử dụng để truy vết nguồn gốc và luồng tài sản tiền điện tử, giúp khe hở trong các giao dịch ẩn danh được làm rõ.
Chainalysis kết hợp dữ liệu On-chain và Off-chain, hỗ trợ truy tìm các ví tiền điện tử liên quan tới hoạt động rửa tiền và hack, nâng cao khả năng của cơ quan chức năng trong việc phong tỏa tài sản.
Quy trình điều tra và phong tỏa tài sản tiền điện tử ở Hy Lạp được thực hiện ra sao?
Quy trình bắt đầu bằng việc phối hợp với đối tác quốc tế để thu thập thông tin ví tiền điện tử, phân tích dấu vết giao dịch, sau đó ban hành lệnh phong tỏa tài khoản liên quan.
Việc phong tỏa tài sản được thực hiện theo luật chống rửa tiền của Hy Lạp, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan trong quá trình thu hồi tài sản.
Những câu hỏi thường gặp
- Tại sao việc phong tỏa tài sản tiền điện tử là quan trọng?
- Phong tỏa giúp ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và hỗ trợ trả lại tài sản cho nạn nhân, tăng cường uy tín thị trường tiền điện tử.
- Nhóm Lazarus là ai và tại sao họ lại bị chú ý?
- Lazarus là nhóm hacker nổi tiếng, được cho là có liên kết với nhà nước, từng thực hiện nhiều vụ hack quy mô lớn.
- Công cụ nào được dùng để theo dõi dòng tiền tiền điện tử?
- Chainalysis là công cụ phân tích blockchain hàng đầu, giúp phát hiện luồng tiền bất thường và truy vết ví liên quan phạm tội.
- Việc thu hồi tài sản diễn ra như thế nào?
- Các cơ quan chức năng phong tỏa ví liên quan và phối hợp với các bên để hoàn trả hoặc xử lý tài sản theo quy định pháp luật.
- Tổng số tiền bị đánh cắp trong vụ hack Bybit là bao nhiêu?
