Cơ quan thuế Thụy Điển đã xác định những điểm bất thường ở 18 công ty hoạt động trong nước và phát hiện ra rằng họ đã che giấu việc tham gia vào hoạt động khai thác tiền điện tử.
Cuộc điều tra kéo dài từ năm 2020 đến năm 2023 và tập trung vào hoạt động của trung tâm dữ liệu, cho thấy họ đã cố tình lợi dụng các ưu đãi thuế mà họ không đủ điều kiện.
Patrik Lillqvist, người đứng đầu đơn vị tình báo của cơ quan, giải thích rằng hành động của các công ty là một nỗ lực nhằm đảm bảo các lợi thế về thuế không đáng có.
Để đáp lại, cơ quan này đang yêu cầu thêm 990 triệu Krona Thụy Điển (91 triệu USD) tiền thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phụ phí.
Báo cáo nêu bật những khó khăn mà các nhà điều tra gặp phải trong việc xác định mục đích thực sự của hoạt động của trung tâm dữ liệu và danh tính của những người sử dụng tài nguyên máy tính.
Trong một số lượng đáng kể các trường hợp, các nhà điều tra phải đối mặt với những thách thức trong việc xác định bản chất của hoạt động kinh doanh được thực hiện tại các cơ sở này.
Thu nhập chưa được báo cáo từ khai thác tiền điện tử ở Thụy Điển
Hơn nữa, báo cáo nêu chi tiết các trường hợp trong đó các trung tâm dữ liệu khai thác tiền điện tử gửi thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ về hoạt động kinh doanh của họ.
Lillqvist nhận xét:
“Có động cơ khuyến khích những kẻ vô đạo đức che giấu hoạt động khai thác tiền điện tử của họ và thay vào đó tuyên bố rằng họ đang tiến hành các hoạt động kinh doanh chịu thuế VAT.
Bằng cách này, doanh thu thuế sẽ biến mất khỏi quốc gia dưới hình thức thanh toán không chính xác từ nhà nước, VAT đầu ra chưa thanh toán và tài sản tiền điện tử không được báo cáo”.
Cơ quan thuế bày tỏ thêm lo ngại về các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn. Do bị loại trừ khỏi Đạo luật rửa tiền, các trung tâm dữ liệu khai thác tiền điện tử hiện đang hoạt động ngoài phạm vi giám sát theo quy định. Việc thiếu giám sát này làm tăng nguy cơ xảy ra các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Họ cũng cho biết rất khó để định lượng tổng số tiền điện tử được khai thác và bán sau đó, bao gồm cả số liệu bán hàng liên quan.
Do đó, có nguy cơ đáng kể về doanh số bán hàng không được báo cáo dẫn đến tổn thất thuế thu nhập bổ sung cho chính phủ.
Các công ty sử dụng các chiến thuật gây hiểu lầm để che giấu hoạt động khai thác tiền điện tử
Theo báo cáo, 10 kết quả quyết định đã được kháng cáo lên cấp trên. Trong tám trường hợp, tòa án giữ nguyên kết luận ban đầu và bác bỏ kháng cáo của các công ty.
Một lần kháng cáo đã mang lại chiến thắng một phần cho công ty và tòa án đã đưa ra phán quyết sửa đổi.
Trong một trường hợp, Datorhall AB đã báo cáo các hoạt động kinh doanh của mình với chính quyền như dịch vụ tư vấn, vận hành trung tâm dữ liệu và phát triển các sản phẩm điện toán hiệu năng cao.
Tuy nhiên, cuộc điều tra đã tiết lộ một khách hàng duy nhất của Datorhall – một công ty nước ngoài có bên liên quan.
Đáng chú ý, cơ sở hạ tầng điện toán của Datorhall chỉ bao gồm các thiết bị dành riêng cho khai thác tiền điện tử.
Một công ty khác, Datacenter AB, báo cáo hoạt động kinh doanh của họ liên quan đến việc bán sức mạnh tính toán cho các ứng dụng thiết kế đồ họa và trí tuệ nhân tạo.
Tuy nhiên, cơ quan thuế đã thu thập lịch sử duyệt web và tin nhắn trò chuyện từ nhiều đại diện công ty khác nhau.
Phân tích này cho thấy một sự khác biệt đáng kể – 93% tìm kiếm trực tuyến của công ty liên quan đến khai thác tiền điện tử, với chưa đến 1% có liên quan rõ ràng đến việc tạo phim đồ họa.
Trong một tin nhắn trò chuyện, đại diện của Datacenter AB viết:
“Cách sử dụng máy tính không bao giờ có thể kiểm soát được nên họ có thể cấm bao nhiêu tùy thích, cũng chẳng có gì khác biệt”.
Vài ngày sau, một đại diện khác viết:
“Đúng vậy, và tiền điện tử sẽ là từ cuối cùng chúng tôi đề cập đến với bất kỳ ai kể từ ngày đầu tiên. Chúng tôi là một trung tâm dữ liệu với các hoạt động và máy tính mà khách hàng sử dụng cho phim đồ họa và trí tuệ nhân tạo.”
Giám đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển cảnh giác với việc tích hợp Bitcoin
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đã bày tỏ sự dè dặt vào tháng trước về sự tích hợp sâu rộng của Bitcoin vào hệ thống tài chính của đất nước.
Mối lo ngại của họ xuất phát từ bản chất đầu cơ của Bitcoin và khả năng gây thiệt hại đáng kể cho nhà đầu tư.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
