Tiền điện tử trong tầm ngắm, Thụy Điển tăng cường truy tìm tài sản tội phạm

Thụy Điển tăng cường truy tìm tài sản hình thành từ tội phạm, bao gồm tiền điện tử và bất động sản trong môi trường doanh nghiệp.

Chính phủ Thụy Điển đã áp dụng luật nghiêm ngặt nhất châu Âu về thu hồi tài sản phạm pháp, với tổng giá trị thu giữ hiện đạt hơn 8 triệu USD kể từ khi luật có hiệu lực vào cuối năm ngoái.

Thụy Điển đang làm gì để truy tìm tài sản từ hoạt động tội phạm?

Từ cuối năm ngoái, Thụy Điển đã thiết lập một đội ngũ liên ngành gồm Cảnh sát, Cơ quan Thuế, Cơ quan thực thi pháp luật cùng ba cơ quan khác để phối hợp chi tiết trong việc truy tìm tài sản hình thành từ hoạt động tội phạm.

Các cơ quan này đẩy mạnh điều tra các loại tài sản giá trị cao như tiền điện tử, bất động sản, và tài sản trong doanh nghiệp nhằm ngăn chặn rửa tiền và thu hồi lợi ích phạm pháp.

Luật thu giữ tài sản tại Thụy Điển có gì nổi bật?

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Gunnar Strömmer, luật thu hồi tài sản hình thành từ tội phạm của Thụy Điển ra mắt cuối năm ngoái được đánh giá là nghiêm ngặt nhất châu Âu, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho công tác xử lý tài sản phi pháp.

“Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác và tập trung đặc biệt vào các tài sản có khả năng sinh lời lớn.”
Gunnar Strömmer, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển, tháng 7 năm 2023

Luật này đã giúp thu giữ 80 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 8,36 triệu USD, từ các nguồn thu bất hợp pháp trong hơn nửa năm triển khai.

Tại sao việc thu giữ tài sản tiền điện tử trong các vụ án tội phạm lại quan trọng?

Việc tập trung vào tài sản tiền điện tử giúp các cơ quan thực thi pháp luật Thụy Điển không bỏ sót các hình thức tài sản số trong môi trường doanh nghiệp, nơi chúng dễ bị lợi dụng để rửa tiền.

Tiền điện tử có tính thanh khoản cao và khả năng chuyển đổi nhanh, khiến việc phát hiện và thu giữ tài sản này đòi hỏi kỹ thuật và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ Blockchain.

Ví dụ thực tế về hiệu quả của quy định mới

Chỉ trong thời gian ngắn áp dụng luật, các cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản lên tới trị giá 80 triệu kronor Thụy Điển, thể hiện hiệu quả cao trong việc ngăn chặn, kịp thời xử lý tiền điện tử và các tài sản khác của tội phạm.

Các cơ quan nào phối hợp trong việc thu hồi tài sản phạm pháp tại Thụy Điển?

Đội ngũ liên ngành gồm Cảnh sát Thụy Điển, Cơ quan Thuế quốc gia, Cơ quan Thực thi pháp luật cùng ba cơ quan khác làm việc chặt chẽ để tăng cường hiệu quả truy tìm và phong tỏa tài sản phi pháp.

Việc phối hợp này giúp khai thác tối đa nguồn lực, thông tin và kỹ năng nhằm xử lý kịp thời các loại tài sản phức tạp như tiền điện tử và bất động sản trong môi trường doanh nghiệp.

“Sự hợp tác giữa các cơ quan là yếu tố then chốt để đối phó hiệu quả với tài sản hình thành phi pháp, nhất là trong lĩnh vực tiền điện tử.”
Gunnar Strömmer, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển, 2023

Những câu hỏi thường gặp

Luật thu hồi tài sản phạm pháp của Thụy Điển có áp dụng cho tiền điện tử không?

Có, luật được thiết kế nhằm bao phủ cả tài sản truyền thống và tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử, bảo đảm xử lý hiệu quả các nguồn thu bất chính.

Thụy Điển đã thu giữ bao nhiêu tài sản phạm pháp từ khi luật mới có hiệu lực?

Kể từ cuối năm ngoái, tổng tài sản phi pháp bị thu giữ lên tới 80 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 8,36 triệu USD.

Các cơ quan nào tham gia vào việc xử lý tài sản tội phạm tại Thụy Điển?

Cảnh sát Thụy Điển, Cơ quan Thuế, Cơ quan Thực thi pháp luật cùng ba cơ quan khác phối hợp chặt chẽ trong hoạt động này.

Tại sao tiền điện tử là mục tiêu quan trọng trong truy tìm tài sản phạm pháp?

Tiền điện tử có thanh khoản cao, dễ chuyển đổi và thường được dùng để rửa tiền nên việc kiểm soát và thu giữ đảm bảo ngăn chặn tội phạm hiệu quả.

Luật thu hồi tài sản phạm pháp của Thụy Điển có phải là nghiêm ngặt nhất châu Âu không?

Đúng, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển xác nhận luật này được xem là nghiêm ngặt nhất châu Âu khi được thông qua vào cuối năm 2023.