Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Thử nghiệm rửa tiền của BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

Thử nghiệm rửa tiền của BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Thử nghiệm rửa tiền của BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022
Thử nghiệm rửa tiền của BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

Ngày điều trần cho việc trao đổi tiền điện tử BitMEX đã được ấn định vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, theo một báo cáo về cửa hàng hợp pháp Law360.

Công ty là một trong những sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất trên thế giới trong một phần lớn sự tồn tại của nó nhưng kể từ đó đã thua các công ty khác như Binance và FTX.

Yêu đắm đuối

Chúng diễn ra vài tháng sau khi các công tố viên nộp các cáo buộc hình sự cáo buộc 4 người sáng lập và giám đốc điều hành của BitMEX trốn tránh các quy tắc được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng giao dịch tiền điện tử và tương lai của họ.

Các công tố viên, trong bản cáo buộc, cho biết BitMEX là một “phương tiện” được bôi trơn để rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, bao gồm các tuyên bố rằng nó được sử dụng để rửa tiền thu được từ một vụ hack tiền điện tử và khách hàng từ Iran đã giao dịch trên nền tảng của nó. Theo luật pháp Hoa Kỳ, mỗi tội danh có mức án tù tối đa là 5 năm.

Xem thêm:  SUI tăng 44% trong tháng 7, vượt Ethereum và Solana trong cuộc đua Layer 1

Cả bốn giám đốc điều hành đều từ chức ngay sau khi cáo buộc được công khai. Những người này bao gồm nhóm sáng lập, đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes, đồng sáng lập Benjamin Delo, CTO Samuel Reed và Gregory Dwyer, nhân viên đầu tiên của BitMEX, người cũng phải đối mặt với các khoản phí nhưng vẫn chưa xuất hiện.

Nhóm nghiên cứu và sàn giao dịch được cho là đã không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền trên sàn giao dịch của họ trong khi cho phép công dân Hoa Kỳ giao dịch và đầu tư vào chứng khoán không có giấy phép và bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, đồng thời biết khách hàng của bạn và chống – Luật rửa tiền do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra.

Hayes đầu hàng vào tháng 4 năm 2021, và Delo đầu hàng chính quyền vào tháng 3 năm 2021. Reed bị bắt ngay sau khi bị buộc tội vào tháng 10 năm 2020 nhưng được trả tự do với khoản tiền 5 triệu đô la sau đó. Dwyer vẫn bỏ trốn.

Xem thêm:  Nim malware từ hacker Triều Tiên tấn công mạng Web3 và tiền điện tử

Do đó, BitMEX cũng đang tham gia vào các vụ kiện đang diễn ra khác. Năm ngoái, các nhà giao dịch Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin, tuyên bố sàn giao dịch đã tham gia vào thao túng thị trường và giao dịch không đăng ký, nói rằng những người cấp cao hơn đã “cướp” hơn 440 triệu đô la ngay cả khi cuộc điều tra đang diễn ra.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,79/5(133 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitMEXHợp pháp
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

26/07/2025
Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

26/07/2025
Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

26/07/2025
Bitcoin giữ giá ổn định dù bán ra 40.000 BTC

Bitcoin giữ giá ổn định dù bán ra 40.000 BTC

26/07/2025
Etherfi

Etherfi là gì? Dự án Restaking nổi bật trên Binance Launchpool

26/07/2025
Yuliverse (YULI)

Yuliverse (YULI) là gì? Phân tích dự án tiền điện tử Yuliverse chi tiết

26/07/2025
CyberConnect (CYBER)

CyberConnect (CYBER) là gì? Liệu có đủ cơ sở dẫn đầu xu hướng SocialFi?

26/07/2025
Another-1 (AN1)

Another-1 (AN1) là gì? Phân tích tiềm năng tiền điện tử AN1

26/07/2025
SAGA

Saga là gì? Blockchain service nổi bật trong hệ sinh thái Cosmos

26/07/2025
Cartesi (CTSI)

Cartesi (CTSI) là gì? Thông tin chi tiết dự án Cartesi

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

5 phút trước

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

10 phút trước

Blockstream mua lại Elysium Lab, ra mắt đơn vị ươm tạo Blockstream CH SAGL

21 phút trước

XRP dự báo giá, 1.000 XRP có thể đạt giá trị bao nhiêu vào năm 2026?

28 phút trước

Futu ra mắt quỹ tiền điện tử kiếm lãi, hỗ trợ RMB, HKD và USD Token

39 phút trước

Bitcoin 80.000 BTC chuyển sau 14 năm, nghi từ hacker MyBitcoin hoặc ví nhà sáng lập

51 phút trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin