Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Thử nghiệm rửa tiền của BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

Thử nghiệm rửa tiền của BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Thử nghiệm rửa tiền của BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022
Thử nghiệm rửa tiền của BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

Ngày điều trần cho việc trao đổi tiền điện tử BitMEX đã được ấn định vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, theo một báo cáo về cửa hàng hợp pháp Law360.

Công ty là một trong những sàn giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất trên thế giới trong một phần lớn sự tồn tại của nó nhưng kể từ đó đã thua các công ty khác như Binance và FTX.

Yêu đắm đuối

Chúng diễn ra vài tháng sau khi các công tố viên nộp các cáo buộc hình sự cáo buộc 4 người sáng lập và giám đốc điều hành của BitMEX trốn tránh các quy tắc được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền trên nền tảng giao dịch tiền điện tử và tương lai của họ.

Các công tố viên, trong bản cáo buộc, cho biết BitMEX là một “phương tiện” được bôi trơn để rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, bao gồm các tuyên bố rằng nó được sử dụng để rửa tiền thu được từ một vụ hack tiền điện tử và khách hàng từ Iran đã giao dịch trên nền tảng của nó. Theo luật pháp Hoa Kỳ, mỗi tội danh có mức án tù tối đa là 5 năm.

Xem thêm:  Jupiter lập kỷ lục giao dịch 1,5 triệu USD trên Solana, ảnh hưởng đến SOL?

Cả bốn giám đốc điều hành đều từ chức ngay sau khi cáo buộc được công khai. Những người này bao gồm nhóm sáng lập, đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes, đồng sáng lập Benjamin Delo, CTO Samuel Reed và Gregory Dwyer, nhân viên đầu tiên của BitMEX, người cũng phải đối mặt với các khoản phí nhưng vẫn chưa xuất hiện.

Nhóm nghiên cứu và sàn giao dịch được cho là đã không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền trên sàn giao dịch của họ trong khi cho phép công dân Hoa Kỳ giao dịch và đầu tư vào chứng khoán không có giấy phép và bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, đồng thời biết khách hàng của bạn và chống – Luật rửa tiền do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra.

Hayes đầu hàng vào tháng 4 năm 2021, và Delo đầu hàng chính quyền vào tháng 3 năm 2021. Reed bị bắt ngay sau khi bị buộc tội vào tháng 10 năm 2020 nhưng được trả tự do với khoản tiền 5 triệu đô la sau đó. Dwyer vẫn bỏ trốn.

Xem thêm:  Cá voi mua thêm 915 triệu XRP, nhà đầu tư nhỏ lẻ có theo kịp?

Do đó, BitMEX cũng đang tham gia vào các vụ kiện đang diễn ra khác. Năm ngoái, các nhà giao dịch Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin, tuyên bố sàn giao dịch đã tham gia vào thao túng thị trường và giao dịch không đăng ký, nói rằng những người cấp cao hơn đã “cướp” hơn 440 triệu đô la ngay cả khi cuộc điều tra đang diễn ra.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BitMEXHợp pháp
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum vượt Bitcoin quý 2, Bitcoin có còn là lựa chọn an toàn dài hạn?

Ethereum vượt Bitcoin quý 2, Bitcoin có còn là lựa chọn an toàn dài hạn?

30/06/2025
Hàn Quốc thúc đẩy kéo dài thời hạn đàm phán thương mại sau phát ngôn của Trump

Hàn Quốc thúc đẩy kéo dài thời hạn đàm phán thương mại sau phát ngôn của Trump

30/06/2025
Bitcoin dừng dưới 110K USD dù ETF hút 11 tỷ USD vốn, lý do là gì?

Bitcoin dừng dưới 110K USD dù ETF hút 11 tỷ USD vốn, lý do là gì?

30/06/2025
Tổng giá trị khóa trong tiền điện tử tăng kỷ lục lên 375 tỷ USD

Tổng giá trị khóa trong tiền điện tử tăng kỷ lục lên 375 tỷ USD

30/06/2025
ARB tiền điện tử duy trì 0,30 USD, tăng 21%, 0,40 USD có khả năng đạt được?

ARB tiền điện tử duy trì 0,30 USD, tăng 21%, 0,40 USD có khả năng đạt được?

30/06/2025
Ethereum tăng 33% quý 2, ETH có vượt mốc 4.000 USD?

Ethereum tăng 33% quý 2, ETH có vượt mốc 4.000 USD?

30/06/2025
SUI và Ethena ENA dẫn đầu 484 triệu USD Token mở khóa tuần này

SUI và Ethena ENA dẫn đầu 484 triệu USD Token mở khóa tuần này

30/06/2025
Lượng cầu Low HYPE giảm sau khối lượng DEX cao của Hyperliquid, nhà đầu tư tăng giá có thay đổi?

Lượng cầu Low HYPE giảm sau khối lượng DEX cao của Hyperliquid, nhà đầu tư tăng giá có thay đổi?

30/06/2025
Metaplanet mua thêm 1.005 BTC, phát hành trái phiếu trả nợ cũ

Metaplanet mua thêm 1.005 BTC, phát hành trái phiếu trả nợ cũ

30/06/2025
XRP thiết lập xu hướng tăng, phân tích cơ hội đạt mục tiêu trung hạn của altcoin

XRP thiết lập xu hướng tăng, phân tích cơ hội đạt mục tiêu trung hạn của altcoin

30/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Altcoin Season Tăng Tốc, Các Tiền Điện Tử Này Dẫn Đầu Xu Hướng

8 phút trước

Kazakhstan lên kế hoạch xây dựng dự trữ tiền điện tử quốc gia

19 phút trước

Adam Back bác bỏ tranh cãi về Bitcoin trên giấy

25 phút trước

Robinhood EU ra mắt cổ phiếu Token hóa trên thị trường

32 phút trước

Dự đoán giá Pi Network, giá trị 1.000 Pi Coin đến năm 2026

44 phút trước

Chainlink ra mắt công cụ tuân thủ tự động cho tiền điện tử

51 phút trước

Press Release

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

30/06/2025
BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin