Block, Inc. của Jack Dorsey đã đạt thỏa thuận trị giá 40 triệu USD với các cơ quan quản lý tài chính của bang New York vì các lỗ hổng chống rửa tiền, theo một báo cáo ngày 10 tháng 4. Lệnh thỏa thuận từ Sở Dịch vụ Tài chính bang New York cho biết công ty công nghệ tài chính trước đây gọi là Square đã không xem xét đầy đủ các rủi ro nghiêm trọng do quy mô và độ phức tạp của dịch vụ Bitcoin qua ứng dụng Cash App.
Các lỗ hổng chính mà cơ quan quản lý nhấn mạnh bao gồm thiếu kiểm soát chống rửa tiền dựa trên rủi ro, thiếu sót trong việc thẩm định khách hàng, và sự xử lý lỏng lẻo đối với các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao. Điều này đã dẫn đến nhiều giao dịch ẩn danh không được xem xét. Block phải thuê một giám sát viên độc lập để thực hiện các biện pháp khắc phục.
Đây là lần thứ 2 trong năm Block thanh toán giải quyết các vấn đề chống rửa tiền. Trước đó vào tháng 1, công ty đã trả 80 triệu USD cho cơ quan tài chính ở 48 tiểu bang. Một người phát ngôn của Block nhấn mạnh rằng công ty đã đầu tư nhiều vào việc cải thiện hệ thống tuân thủ của ứng dụng Cash App, dù không thừa nhận kết quả điều tra. Điều này cho thấy nỗ lực của Block trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép chuyển tiền của bang.
Các biện pháp này được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ quan giám sát độc lập, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý mới được mong đợi sẽ giúp Block nâng cao khả năng xử lý các giao dịch an toàn hơn trong tương lai. Transparency và tuân thủ được đặt lên hàng đầu, nhằm tái xây dựng niềm tin của người dùng và các bên liên quan trong ngành tiền điện tử.
Lưu ý rằng nội dung này chỉ mang tính cung cấp thông tin thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.
