Nhóm địa chỉ được Bubblemaps chỉ ra là hưởng lợi lớn từ COAI có nhiều khả năng là một tổ chức bên ngoài thực hiện arbitrage hoặc giao dịch định lượng trên Token Alpha, chứ không phải một dự án đơn lẻ.
Quan sát on-chain cho thấy các địa chỉ này được tạo cùng ngày và dùng phương thức rút BNB từ sàn tương tự, đồng thời hoạt động giao dịch hàng ngày với quy mô lớn từ tháng 7, phù hợp với mô hình arbitrage/quant.
- Hành vi giao dịch và lịch sử tạo địa chỉ cho thấy một thực thể thống nhất, không phải nhiều dự án riêng lẻ.
- Phương thức rút BNB và thời điểm tạo địa chỉ (25/3) giống nhau, củng cố giả thuyết cùng một nhóm.
- Kể từ tháng 7, các địa chỉ này giao dịch hàng chục Token Alpha mỗi ngày, với hàng nghìn giao dịch, thể hiện quy mô arbitrage/quant.
Kết luận ngắn
Những địa chỉ được đề cập có đặc điểm và tần suất giao dịch phù hợp với một nhóm arbitrage hoặc giao dịch định lượng, chứ không phải hoạt động thuộc một dự án duy nhất.
Yếu tố chung gồm ngày tạo địa chỉ, phương thức rút tiền và mô hình giao dịch lặp lại hàng ngày là bằng chứng on-chain hỗ trợ nhận định trên.
Dấu hiệu cho thấy cùng một tổ chức
Các địa chỉ đều được tạo vào ngày 25/3 và sử dụng cách rút BNB từ sàn tương tự, cho thấy tính đồng nhất trong vận hành và khả năng do cùng một bên quản lý.
Sự trùng lặp về kỹ thuật và chiến thuật rút/chuyển tiền là dấu hiệu điển hình của bộ phận vận hành tập trung, thường xuất hiện ở nhóm arbitrage hoặc quỹ giao dịch thuật toán.
Hoạt động giao dịch và quy mô
Từ tháng 7, các địa chỉ đã giao dịch hàng chục Token Alpha hằng ngày với tổng số giao dịch lớn, mỗi địa chỉ ghi nhận giao dịch trên hàng trăm Token và hàng nghìn giao dịch trong chu kỳ gần nhất.
Tần suất và đa dạng Token cho thấy chiến lược khai thác chênh lệch giá hoặc cơ hội thanh khoản theo quy mô lớn, là đặc trưng của arbitrage/quant hơn là hoạt động tokenomics của một dự án đơn lẻ.
Những địa chỉ này đang làm gì?
Chúng thực hiện mua bán thường xuyên trên nhiều Token Alpha, có biểu hiện tương thích với arbitrage hoặc chiến lược giao dịch định lượng nhằm tận dụng chênh lệch giá và thanh khoản.
Làm sao biết là cùng một nhóm chứ không phải nhiều cá nhân?
Sự trùng ngày tạo địa chỉ, phương thức rút BNB giống nhau và mô hình giao dịch đồng bộ là bằng chứng on-chain cho thấy cùng một tổ chức vận hành nhiều địa chỉ.
Hoạt động này ảnh hưởng đến COAI và thị trường thế nào?
Giao dịch quy mô lớn và tần suất cao có thể tạo biến động ngắn hạn trên thanh khoản và giá Token, đồng thời làm nổi bật sự phụ thuộc vào nguồn thanh khoản tập trung.
Làm sao kiểm tra hoạt động on-chain tương tự?
Dùng công cụ on-chain để so sánh thời điểm tạo địa chỉ, mẫu rút nạp và lịch sử giao dịch; tìm các hành vi lặp lại và đồng bộ giữa nhiều địa chỉ.
