Thái Lan Thắt Chặt Quản Lý Tiền Điện Tử Qua Việc Sửa Đổi Luật
Gần đây, Thái Lan đã thực hiện những thay đổi lớn trong việc ngăn chặn tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử. Ngày 8 tháng 4, nội các Thái Lan đã phê chuẩn việc sửa đổi các luật khẩn cấp cho doanh nghiệp tiền điện tử và biện pháp phòng ngừa tội phạm mạng, theo thông báo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC).
Luật mới được thiết lập nhằm kiểm soát các tài khoản lừa đảo trong ngân hàng, hạn chế các nền tảng ngang hàng tiền điện tử (P2P) nước ngoài, và thực hiện các hình phạt tài chính lên đến 8.700 USD, cùng án tù lên đến ba năm.
Biện Pháp Chống Rửa Tiền và Lừa Đảo
Luật mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs) thu thập và báo cáo thông tin về các giao dịch liên quan đến lừa đảo trực tuyến và tạm ngừng những giao dịch đó. Ngoài ra, các sửa đổi cho phép nhà chức trách Thái Lan ngăn chặn CASPs nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dùng địa phương, nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động rửa tiền.
Trách Nhiệm Chung Cho Các Doanh Nghiệp
Luật cũng có những tác động đáng kể đối với các doanh nghiệp không phải tiền điện tử tại Thái Lan. Các ngân hàng thương mại, nhà cung cấp mạng viễn thông và dịch vụ truyền thông social cũng được yêu cầu chia sẻ trách nhiệm đối với các thiệt hại do tội phạm mạng gây ra nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn phòng ngừa tội phạm mạng do cơ quan quản lý quy định.
Hạn Chế Dịch Vụ P2P Tiền Điện Tử Nước Ngoài
Những quy định mới này nhằm "răn đe và ngăn chặn" các nhà cung cấp dịch vụ P2P tiền điện tử nước ngoài, những người được "xác định là sàn giao dịch tài sản tiền điện tử theo Luật Doanh nghiệp Tài sản Điện tử".
Cơ quan quản lý Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy việc chấp nhận tiền điện tử thông qua việc phê duyệt các thử nghiệm thanh toán tiền điện tử tại một số thành phố như Phuket và xem xét phê duyệt các quỹ giao dịch tiền điện tử.
