Tether (USDT) đối mặt với cuộc điều tra tội phạm ở Mỹ, báo cáo cho biết

Tether (USDT) FUD xung quanh việc phát hành stablecoin có thể có một chương mới dưới dạng cáo buộc hình sự, điều này sẽ đánh dấu một bước phát triển lớn trong cuộc đàn áp tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ.

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) tập trung vào hành vi đã xảy ra nhiều năm trước, xem xét liệu Tether có không tiết lộ cho các ngân hàng rằng các giao dịch được liên kết với tiền điện tử hay không, theo Bloomberg báo cáo trích dẫn ba người có kiến ​​thức trực tiếp về vấn đề, mà không tiết lộ danh tính của họ.

Điều tra tội phạm gian lận ngân hàng

Theo một trong những BloombergCác nguồn tin cho hay, quyết định có khởi tố vụ án có thể sớm được đưa ra hay không, với các quan chức cấp cao cuối cùng cũng xác định được liệu các cáo buộc có được đưa ra hay không, vì trong những tháng gần đây, các cá nhân nhận được thư cảnh báo rằng họ là mục tiêu của cuộc điều tra.

Trong khi DoJ từ chối bình luận, Tether tuyên bố cam kết hợp tác và minh bạch, nhận xét rằng họ “thường xuyên có một cuộc đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm cả DoJ”, báo cáo viết.

Kiểm tra kỹ lưỡng

Vai trò của Tether trong hệ sinh thái tiền điện tử là rất quan trọng vì stablecoin có khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất khoảng 75 tỷ đô la và theo sau Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH), là tiền điện tử lớn thứ ba thế giới tính theo vốn hóa thị trường ở mức 61,8 tỷ đô la.

Các stablecoin gần đây đã thu hút mạnh mẽ xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý báo động rằng họ đang đe dọa sự ổn định tài chính.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell nói rằng một trong những lý lẽ chính cho việc ngân hàng trung ương phát hành tiền kỹ thuật số là nó có thể cắt giảm nhu cầu về các lựa chọn thay thế tư nhân, trong khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo các nhà quản lý nên “hành động nhanh chóng” trong việc xem xét các quy tắc mới cho stablecoin.

Tổng chưởng lý New York Letitia James tuyên bố các công ty đang che giấu khoản lỗ và nói dối rằng mỗi mã thông báo được hỗ trợ một USD và vào tháng 2, Bitfinex và một số chi nhánh của Tether đã đồng ý trả 18,5 triệu USD cho ổn định tuyên bố, mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc.

Vào tháng 5, Tether tiết lộ dự trữ cho stablecoin được chốt bằng đô la của nó, tiết lộ rằng phần lớn là thương phiếu, một dạng nợ ngắn hạn không có bảo đảm, trong khi chỉ một phần nhỏ hơn, chính xác là 2,9%, là bằng tiền mặt.

Điều giữ Tether ở trung tâm của FUD là yếu tố chính mối quan ngại rằng việc bán tháo stablecoin có thể kích hoạt việc chạy trên các tài sản hỗ trợ các mã thông báo, sau đó làm mất ổn định thị trường tín dụng ngắn hạn,