Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Tether, Tron, TRM Labs và hành động đóng băng 126 triệu USDT

Tether, Tron, TRM Labs và hành động đóng băng 126 triệu USDT

July Tác giả July
7 tháng trước
Tether, Tron, TRM Labs và hành động đóng băng 126 triệu USDT

Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3 (FCU), do nhà phát hành stablecoin Tether, mạng Tron và TRM Labs dẫn đầu, đã đóng băng 126 triệu USD trong USDt (USDT) kể từ khi FCU được thành lập vào tháng 8 năm 2024.

FCU hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đóng băng giao dịch bất hợp pháp; đã giám sát khoảng 3 tỷ USD trong khối lượng giao dịch USDT vào năm 2024.

Theo nhóm này, rửa tiền chiếm gần một nửa số tiền bị đóng băng, tương đương 56 triệu USD. Danh mục lớn thứ 2 của tài sản bị đóng băng là 36 triệu USD trong các quỹ sử dụng cho các khoản đầu tư lừa đảo.

Tuy nhiên, mặc dù có khả năng trả lại tài sản bị đánh cắp cho nạn nhân của các vụ lừa đảo và ngăn chặn tội phạm bạo lực, việc đóng băng tài sản và giám sát tài chính đã trở thành các chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử.

Các tín đồ decentralization và bảo mật tối ưu cho rằng tiền điện tử quản lý tập trung đặt ra mối đe dọa đáng kể đến tự chủ cá nhân và tạo ra khả năng kiểm duyệt tài chính bởi các chính phủ và tập đoàn lớn.

Xem thêm:  BONK giảm nhẹ ngắn hạn không ảnh hưởng đến đà tăng 51%
Tether, Stablecoin

Phân tích USDT bị thu giữ bởi Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3. Nguồn: Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3

Lịch sử Tether đóng băng tài khoản USDT

Tether đã đóng băng 8,2 triệu USD trong USDT trên mạng Ethereum vào tháng 10 năm 2022. Thời điểm đó, nhà phát hành stablecoin không cung cấp lý do cho hành động này và đã đóng băng 215 địa chỉ USDT trên Ethereum trong năm đó.

Tổng số lượng USDT bị công ty đưa vào danh sách đen năm 2022 vượt qua 360 triệu USD.

Vào tháng 10 năm 2023, nhà phát hành stablecoin đã đóng băng khoảng 873K USD trong USDT được cho là liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel — nâng tổng số USDT bị công ty đóng băng lên 835 triệu USD.

Tether đã hợp tác trong một cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu về một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á vào tháng 11 năm 2023.

Như một phần của cuộc điều tra này, Tether đã đóng băng 225 triệu USD trong Stablecoin liên kết với nhóm này, được cho là đã bị chiếm đoạt thông qua các vụ lừa đảo “pig butchering”.

Xem thêm:  Beincom là gì? Hướng dẫn tham gia Airdrop nền tảng SocialFi mới nổi

Chương trình xây dựng mối quan hệ này nhắm đến việc thiết lập niềm tin lâu dài với nạn nhân để đánh cắp tài sản của họ sau này.

Vào tháng 4 năm 2024, Tether cũng cam kết sẽ đóng băng tài sản của Venezuela để thực thi các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ đối với quốc gia Nam Hoa Kỳ này.

Mối đe dọa này đến sau khi có báo cáo cho rằng công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), đã sử dụng Stablecoin để tài trợ cho hoạt động thương mại dầu — qua mặt các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Đánh giá bài viết:★★★★★4,34/5(101 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: AltcoinBlockchainStablecoinTether
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethena tăng 27%, ENA có thể tiếp tục tăng thêm 38%?

Ethena tăng 27%, ENA có thể tiếp tục tăng thêm 38%?

27/07/2025
Cardano ADA có thể đạt 1 USD không, các mức kháng cự quan trọng cần theo dõi?

Cardano ADA có thể đạt 1 USD không, các mức kháng cự quan trọng cần theo dõi?

27/07/2025
HBAR tăng 8% sau khi lên sàn Robinhood, HBAR có thể đạt 0,39 USD?

HBAR tăng 8% sau khi lên sàn Robinhood, HBAR có thể đạt 0,39 USD?

27/07/2025
Bitcoin DeFi tăng trưởng gấp 20 lần, BTC có trở thành kênh tạo lợi suất mới?

Bitcoin DeFi tăng trưởng gấp 20 lần, BTC có trở thành kênh tạo lợi suất mới?

27/07/2025
Meme Coin, Ozzy Osbourne và trào lưu biến cái chết thành sự kiện DeFi

Meme Coin, Ozzy Osbourne và trào lưu biến cái chết thành sự kiện DeFi

27/07/2025
Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào 1,85 tỷ USD, gấp 25 lần Bitcoin

Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào 1,85 tỷ USD, gấp 25 lần Bitcoin

27/07/2025
AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

26/07/2025
Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

27/07/2025
Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

27/07/2025
Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethena Foundation mua lại 83 triệu ENA qua Market Maker bên thứ 3

4 phút trước

Cá voi mở vị thế Long BNB, Short SOL và ZORA trên HyperLiquid hơn 5,5 triệu USD

10 phút trước

Công ty Nga lợi dụng ngành tiền điện tử Kyrgyzstan để né tránh lệnh cấm

22 phút trước

Tiền điện tử tại Hoa Kỳ, 14% người lớn sở hữu, 64% nhà đầu tư đánh giá rủi ro cao

46 phút trước

Bitcoin sẽ bứt phá tại Pakistan nhờ yếu tố nhân khẩu học

1 giờ trước

Bitcoin, thợ đào độc lập khai thác block 907283 nhận 3,173 BTC

1 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin