Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3 (FCU), do nhà phát hành stablecoin Tether, mạng Tron và TRM Labs dẫn đầu, đã đóng băng 126 triệu USD trong USDt (USDT) kể từ khi FCU được thành lập vào tháng 8 năm 2024.
FCU hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới để đóng băng giao dịch bất hợp pháp; đã giám sát khoảng 3 tỷ USD trong khối lượng giao dịch USDT vào năm 2024.
Theo nhóm này, rửa tiền chiếm gần một nửa số tiền bị đóng băng, tương đương 56 triệu USD. Danh mục lớn thứ 2 của tài sản bị đóng băng là 36 triệu USD trong các quỹ sử dụng cho các khoản đầu tư lừa đảo.
Tuy nhiên, mặc dù có khả năng trả lại tài sản bị đánh cắp cho nạn nhân của các vụ lừa đảo và ngăn chặn tội phạm bạo lực, việc đóng băng tài sản và giám sát tài chính đã trở thành các chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng tiền điện tử.
Các tín đồ decentralization và bảo mật tối ưu cho rằng tiền điện tử quản lý tập trung đặt ra mối đe dọa đáng kể đến tự chủ cá nhân và tạo ra khả năng kiểm duyệt tài chính bởi các chính phủ và tập đoàn lớn.
Phân tích USDT bị thu giữ bởi Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3. Nguồn: Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3
Lịch sử Tether đóng băng tài khoản USDT
Tether đã đóng băng 8,2 triệu USD trong USDT trên mạng Ethereum vào tháng 10 năm 2022. Thời điểm đó, nhà phát hành stablecoin không cung cấp lý do cho hành động này và đã đóng băng 215 địa chỉ USDT trên Ethereum trong năm đó.
Tổng số lượng USDT bị công ty đưa vào danh sách đen năm 2022 vượt qua 360 triệu USD.
Vào tháng 10 năm 2023, nhà phát hành stablecoin đã đóng băng khoảng 873K USD trong USDT được cho là liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel — nâng tổng số USDT bị công ty đóng băng lên 835 triệu USD.
Tether đã hợp tác trong một cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu về một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á vào tháng 11 năm 2023.
Như một phần của cuộc điều tra này, Tether đã đóng băng 225 triệu USD trong Stablecoin liên kết với nhóm này, được cho là đã bị chiếm đoạt thông qua các vụ lừa đảo “pig butchering”.
Chương trình xây dựng mối quan hệ này nhắm đến việc thiết lập niềm tin lâu dài với nạn nhân để đánh cắp tài sản của họ sau này.
Vào tháng 4 năm 2024, Tether cũng cam kết sẽ đóng băng tài sản của Venezuela để thực thi các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ đối với quốc gia Nam Hoa Kỳ này.
Mối đe dọa này đến sau khi có báo cáo cho rằng công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), đã sử dụng Stablecoin để tài trợ cho hoạt động thương mại dầu — qua mặt các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
