Tether thu hồi hơn 100 triệu USDT từ hoạt động bất hợp pháp

Nhà phát hành stablecoin Tether đã giúp hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật thu hồi hơn 108.8 triệu USDT có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào năm 2014, theo một tuyên bố gần đây.

CEO Tether Paolo Ardoini đã viết trong một tuyên bố vào ngày 23 tháng 8:

“Tether vẫn kiên quyết trong sứ mệnh hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu trong việc chống lại việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp”.

Ardoini tuyên bố rằng Tether “hoàn toàn tận tụy” để tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại gian lận.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc sử dụng sai USDT hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào cho các hoạt động tội phạm”.

Kể từ khi ra mắt, Tether đã “tự nguyện chặn” hơn 1,900 ví tiền điện tử trên toàn thế giới có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Tether hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật

Gần đây nhất, Tether đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) tịch thu khoảng 5 triệu USD USDT từ những kẻ lừa đảo đã lừa nạn nhân bằng cách đóng giả làm người yêu trước khi biến mất cùng số tiền của họ, một vụ lừa đảo được gọi là “pig-butchering”.

Những tên tội phạm lừa đảo giết lợn thường gặp nạn nhân trực tuyến và thường dành nhiều thời gian để xây dựng lòng tin với họ để dụ họ đầu tư lớn hơn.

Tether giải thích rằng việc tịch thu tiền “đánh dấu một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra chống lại gian lận trên mạng”.

Công ty cũng lưu ý rằng cuộc điều tra bao gồm việc Tether đưa Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Hoa Kỳ vào nền tảng của mình “để tạo ra sự phối hợp trong các cuộc điều tra”.

Lừa đảo tình cảm đang trở thành mối bận tâm lớn

Vào năm 2023, doanh thu của các vụ lừa đảo tình cảm đã tăng gấp đôi theo năm, với dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng 85 lần kể từ năm 2020.

Chainalysis tin rằng các vụ lừa đảo giết lợn có “tác động tồi tệ nhất đến nạn nhân của mọi loại lừa đảo” do quy mô thanh toán trung bình.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã viết trong một tuyên bố vào ngày 22 tháng 8:

“Những nền tảng đầu tư giả mạo này hiển thị danh mục đầu tư hư cấu với lợi nhuận đầu tư lớn bất thường, được thiết kế để dụ dỗ nạn nhân đầu tư nhiều hơn”.

Bộ Tư pháp giải thích rằng sau khi nhận được tiền, chúng sẽ được chuyển qua ví tiền điện tử để “che giấu bản chất, nguồn gốc, quyền kiểm soát và quyền sở hữu của số tiền thu được từ các vụ lừa đảo đó”.

Trong khi đó, vào ngày 12 tháng 3, Tether đã hỗ trợ Bộ Tư pháp tịch thu khoảng 1.4 triệu USD do nghi ngờ đây là số tiền thu được từ gian lận thông qua một vụ lừa đảo hỗ trợ khách hàng.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp