Terraform Labs và Giám đốc điều hành của nó, Do Kwon đã phải đối mặt với những cáo buộc đáng kể từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Theo SEC, họ đã dính líu đến vụ lừa đảo liên quan đến hơn 4 tỷ USD từ việc bán token chưa đăng ký. Một trong những loại tiền chính là token tiền điện tử LUNA và UST.
UST, một loại tiền được phát hành theo thuật toán, không còn giữ tỷ giá với đồng đô la Mỹ, khiến giá thị trường giảm mạnh khoảng 40 tỷ USD vào năm 2022. Tuy nhiên, nhóm pháp lý của Terraform đã bác bỏ các cáo buộc mà SEC đưa ra trong thỏa thuận chung với hình phạt tổng số tiền khoảng 5,3 tỷ USD.
Terraform phản đối mức phạt 5,3 tỷ USD
Đỉnh điểm của xung đột lên đến khi bồi thẩm đoàn ở New York ra phán quyết vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, rằng cả Terraform và Kwon đều sai vì phạm tội lừa đảo. Ngày cuối cùng của phiên tòa kéo dài hai tuần đã kết thúc với phán quyết có thể mang lại hình phạt đáng chú ý cho lĩnh vực tiền điện tử.
Tuy nhiên, các luật sư của Terraform tin rằng hầu hết doanh số bán stablecoin UST diễn ra ở các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. Họ cho rằng SEC chưa cung cấp bằng chứng đủ mạnh cho thấy có mối liên hệ giữa các hoạt động nhỏ của Terraform ở Mỹ và những tổn thất tài chính lớn được chỉ ra.
Sau bản án, SEC yêu cầu các biện pháp tài chính, cho rằng nó sẽ làm khuôn mẫu cho doanh nghiệp. Như đã nêu, ủy ban kêu gọi những lời lẽ cụ thể và hiệu quả xung quanh hành vi sai trái rõ ràng trong lĩnh vực tiền điện tử.
Mặt khác, các luật sư của Terraform ít nhất cũng lập luận rằng mức phạt quá cao và không có gì xứng đáng, đồng thời cho rằng khoản bồi thường tài chính phù hợp cho khách hàng có thể vào khoảng 1 triệu USD.
Trong khi đó, khả năng phòng thủ của Terraform phụ thuộc vào sự lan rộng quốc tế của hoạt động kinh doanh. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, các luật sư của Terraform đã đệ đơn phản hồi lập luận rằng SEC thiếu thẩm quyền và không đủ bằng chứng. Họ lập luận mạnh mẽ rằng hầu hết các giao dịch không diễn ra trong lãnh thổ Hoa Kỳ và họ không đáng bị phạt nặng như vậy dưới thẩm quyền của Hoa Kỳ.
Hơn nữa, các luật sư bào chữa cũng biện minh cho quan điểm đó vì mọi việc đều được thực hiện ở Hàn Quốc và Singapore. Ông cho rằng vai trò của ông trong các hoạt động của đồng minh sẽ là vai trò có ảnh hưởng tối thiểu có thể dự đoán được đối với các hoạt động của Hoa Kỳ.
Trong một hồ sơ khác, Terraform đã nhảy vào kiểm tra câu chuyện của SEC bằng cách truy vấn xem nó có đúng hay không. Các đại diện pháp lý của công ty chỉ trích việc SEC thiếu bằng chứng liên kết những người bị nghi ngờ với khoản lỗ quy mô lớn mà SEC đã tuyên bố.
Grewal nhấn mạnh sự tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử
SEC, thông qua Chủ tịch Bộ phận Thực thi, Gurbir Grewal , đã được hưởng phán quyết của tòa án. Grewal lặp lại sự cần thiết phải tuân thủ trong ngành công nghiệp tiền điện tử và cũng đề cập đến những tổn thất nặng nề của nhà đầu tư được nêu rõ trong trường hợp vừa qua.
Ông cho rằng quyết định này thể hiện một điểm quan trọng đối với người tạo ra chế độ quản lý nhằm khen thưởng những người đi theo hướng tốt cho xã hội nói chung và ngăn cản những kẻ có ý đồ xấu khác.
Vụ kiện tư pháp này không chỉ thể hiện sự nghiên cứu cẩn thận và các biện pháp phòng ngừa được áp dụng cho ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hoa Kỳ mà còn thể hiện sự chú ý đúng mức và các quy định thận trọng ngày càng tăng.
Nếu phiên tòa tái thẩm kết thúc với phán quyết chưa được quyết định, phán quyết cuối cùng dự kiến sẽ không chỉ định hình tương lai của Terraform Labs và hoạt động của nó mà còn cả cách các công ty tiền điện tử khác sẽ tương tác và tìm cách tuân thủ chế độ quản lý, đặc biệt là liên quan đến hoạt động quốc tế của các công ty tiền điện tử.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
