Báo cáo Tội phạm Tiền Điện Tử trên Telegram

Ngày 14 tháng 5, một báo cáo cho biết Telegram đã chặn hàng ngàn kênh liên quan đến thị trường tội phạm tiền điện tử có tên là "Xinbi Guarantee". Theo nguồn tin từ CoinDesk, dẫn theo nghiên cứu của Elliptic, "Xinbi Guarantee" đã xử lý hơn 8,4 tỷ USD giao dịch đáng ngờ qua Tether USDT từ năm 2022. Các hoạt động bao gồm rửa tiền, gian lận và cưỡng đoạt.

Hoạt Động Trái Phép và Quy Mô

"Xinbi Guarantee" đăng ký hoạt động tại Colorado, Hoa Kỳ. Nền tảng này là một trong những thị trường "chợ đen" lớn nhất trên Telegram liên quan đến tiền điện tử, bên cạnh Huione Group. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Huione Group cũng được coi là mối lo ngại chính về rửa tiền.

Kết Luận

Thông tin trên nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường và không nên được xem là lời khuyên đầu tư.