Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Taizhou triệt phá lừa đảo lãi cao dùng U-coin, hơn 6 triệu NDT

Taizhou triệt phá lừa đảo lãi cao dùng U-coin, hơn 6 triệu NDT

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
2 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Tổng quan vụ lừa đảo
  • Cách thức hoạt động của đường dây
  • Hành vi pháp lý và kết quả xử lý
  • Bài học phòng tránh cho cá nhân
    • Vì sao nạn nhân vẫn tiếp tục nạp tiền?
    • Nếu đã mất tiền, nên làm gì ngay?
    • Làm sao phân biệt nền tảng đầu tư đáng tin?
    • Đổi tiền mặt sang U-coin có phải dấu hiệu lừa đảo?

Một vụ lừa đảo “quản lý tài chính lãi suất cao” tại Taizhou dụ nạn nhân đổi tiền mặt sang U-coin, nạp thêm theo chiêu “được lợi suất cao”, khiến người bị hại mất hơn 6 triệu nhân dân tệ; một đối tượng liên quan đã bị kết án tù và phạt.

Hé lộ từ cơ quan chức năng: kịch bản bắt đầu bằng giao tiếp trực tuyến, thành công các giao dịch nhỏ rồi ép đổi tiền mặt sang tiền điện tử nội bộ, cùng đường dây rửa tiền thu gom tiền mặt theo từng đợt tại Huangyan, Taizhou, tỉnh Zhejiang.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Lừa đảo mồi bằng lợi suất đảm bảo, buộc đổi tiền mặt sang “U-coin”.
  • Nạn nhân mất hơn 6 triệu nhân dân tệ; một người bị kết án 3 năm 6 tháng và phạt 80.000 nhân dân tệ.
  • Cần cảnh giác giao tiếp, không chuyển tiền mặt lớn, xác minh nền tảng và báo cơ quan chức năng.
Xem thêm:  Sàn KuCoin mở KuMining, phân tán hashrate, trao quyền NĐT cá nhân

Tổng quan vụ lừa đảo

Vụ việc là một chuỗi lừa đảo đầu tư trực tuyến, nạn nhân được lôi kéo vào nền tảng hứa lợi suất cao và bị ép đổi tiền mặt thành U-coin trước khi có thể rút.

Ban đầu nạn nhân thấy một vài giao dịch nhỏ thành công nên tin tưởng, rồi bị kích thích bằng các chiêu “gửi ngay để hưởng lãi cao” và yêu cầu nạp lớn để rút hoặc nhận lợi nhuận được ghi sổ.

Cách thức hoạt động của đường dây

Đường dây dùng tài khoản trực tuyến, “handler” điều phối từ xa và yêu cầu đổi tiền mặt sang U-coin, sau đó tổ chức thu gom tiền mặt theo từng đợt tại địa phương.

Cơ quan chức năng mô tả một cơ chế rửa tiền hiệu quả: thu nhận tiền mặt trực tiếp, chia thành nhiều lần giao dịch nhằm che dấu nguồn gốc, đồng thời dùng nền tảng ảo để tạo cảm giác hợp pháp cho nạn nhân.

Hành vi pháp lý và kết quả xử lý

Theo cơ quan tố tụng địa phương, một bị cáo bị truy tố về tội che giấu, cất giấu tài sản phạm pháp; tòa án tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và phạt 80.000 nhân dân tệ.

Xem thêm:  Vitalik: Xác suất của thị trường dự đoán thường chính xác hơn nhận định truyền thông

Phán quyết nhấn mạnh trách nhiệm hình sự của người tổ chức rửa tiền và cảnh báo về hậu quả pháp lý khi tham gia, tiếp tay hoặc hưởng lợi từ các hoạt động lừa đảo tài chính trực tuyến.

Bài học phòng tránh cho cá nhân

Không tin lời cam kết “lãi cố định/đảm bảo”, không đổi tiền mặt sang tiền điện tử nội bộ theo yêu cầu khi chưa xác minh tính hợp pháp của nền tảng.

Thực hành: kiểm tra giấy phép, yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng chính chủ, tránh áp lực nạp thêm, và báo công an khi có dấu hiệu gian dối hoặc yêu cầu thu tiền mặt.

Vì sao nạn nhân vẫn tiếp tục nạp tiền?

Kẻ lừa dùng giao dịch nhỏ thành công làm tăng niềm tin, rồi tạo áp lực tâm lý bằng “cơ hội có hạn” và quy định phức tạp để rút, khiến nạn nhân tiếp tục nạp.

Nếu đã mất tiền, nên làm gì ngay?

Ngừng giao dịch ngay, lưu giữ toàn bộ bằng chứng chuyển tiền và liên hệ cơ quan công an, đồng thời thông báo cho ngân hàng nếu chuyển qua tài khoản để phong tỏa giao dịch.

Xem thêm:  Kho bạc USDC đã tiêu hủy gần 70 triệu USDC on-chain Ethereum

Làm sao phân biệt nền tảng đầu tư đáng tin?

Kiểm tra giấy phép, đánh giá độc lập, phản hồi từ nhiều nguồn đáng tin cậy và khả năng rút tiền về tài khoản ngân hàng thật sự, tránh nền tảng chỉ chấp nhận “tiền điện tử nội bộ”.

Đổi tiền mặt sang U-coin có phải dấu hiệu lừa đảo?

Yêu cầu đổi tiền mặt sang tiền điện tử nội bộ là dấu hiệu cảnh báo; đặc biệt nguy hiểm nếu nền tảng ngăn cản rút về tài khoản ngân hàng hợp lệ.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,88/5(443 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Naver và công ty mẹ Upbit ký hoán đổi cổ phần mảng stablecoin

25/09/2025

Sàn Gate ra mắt mạng Layer 2 và nâng cấp cơ chế Token GT

25/09/2025

Thị trường tiền số sụt, ETH xuống dưới USD4.100; PayFi tăng 1,61%

25/09/2025

Sáng lập Griffin AI xác nhận hacker đúc 5 tỷ GAIN trên BNB và bán

25/09/2025

Công ty Coinbase cảnh báo lừa đảo giả mạo hợp tác với Dashlane

25/09/2025

10 cá voi chuyển >210K ETH từ nhiều bên trong 6h, ~863 triệu USD

25/09/2025

Công ty Swarm niêm yết chín Token cổ phần trên Plasma Mainnet

25/09/2025

ETH rơi xuống dưới 4,1K USD, giảm 1,61% trong ngày

25/09/2025

SEC và CFTC tổ chức tọa đàm phối hợp quản lý ngày 29/9

25/09/2025

BTC giảm xuống dưới 113K USD, mất 0,33% trong ngày

25/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Naver và công ty mẹ Upbit ký hoán đổi cổ phần mảng stablecoin

5 phút trước

Sàn Gate ra mắt mạng Layer 2 và nâng cấp cơ chế Token GT

23 phút trước

Thị trường tiền số sụt, ETH xuống dưới USD4.100; PayFi tăng 1,61%

38 phút trước

Sáng lập Griffin AI xác nhận hacker đúc 5 tỷ GAIN trên BNB và bán

56 phút trước

Công ty Coinbase cảnh báo lừa đảo giả mạo hợp tác với Dashlane

1 giờ trước

10 cá voi chuyển >210K ETH từ nhiều bên trong 6h, ~863 triệu USD

2 giờ trước

Press Release

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025
Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

22/09/2025
Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

Cập nhật BTC, USDT, DOGE và XRP: Mở khóa thu nhập hàng ngày với FleetMining Cloud Mining năm 2025

20/09/2025
Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Có 25% Cơ Hội Chạm 125.000 USD Trong Tháng 9 – Hyper Thu Hút Dòng Tiền Mới

19/09/2025
Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin