Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Taizhou triệt phá lừa đảo lãi cao dùng U-coin, hơn 6 triệu NDT

Taizhou triệt phá lừa đảo lãi cao dùng U-coin, hơn 6 triệu NDT

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
1 tháng trước

Mục lục

Toggle
  • Tổng quan vụ lừa đảo
  • Cách thức hoạt động của đường dây
  • Hành vi pháp lý và kết quả xử lý
  • Bài học phòng tránh cho cá nhân
    • Vì sao nạn nhân vẫn tiếp tục nạp tiền?
    • Nếu đã mất tiền, nên làm gì ngay?
    • Làm sao phân biệt nền tảng đầu tư đáng tin?
    • Đổi tiền mặt sang U-coin có phải dấu hiệu lừa đảo?

Một vụ lừa đảo “quản lý tài chính lãi suất cao” tại Taizhou dụ nạn nhân đổi tiền mặt sang U-coin, nạp thêm theo chiêu “được lợi suất cao”, khiến người bị hại mất hơn 6 triệu nhân dân tệ; một đối tượng liên quan đã bị kết án tù và phạt.

Hé lộ từ cơ quan chức năng: kịch bản bắt đầu bằng giao tiếp trực tuyến, thành công các giao dịch nhỏ rồi ép đổi tiền mặt sang tiền điện tử nội bộ, cùng đường dây rửa tiền thu gom tiền mặt theo từng đợt tại Huangyan, Taizhou, tỉnh Zhejiang.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Lừa đảo mồi bằng lợi suất đảm bảo, buộc đổi tiền mặt sang “U-coin”.
  • Nạn nhân mất hơn 6 triệu nhân dân tệ; một người bị kết án 3 năm 6 tháng và phạt 80.000 nhân dân tệ.
  • Cần cảnh giác giao tiếp, không chuyển tiền mặt lớn, xác minh nền tảng và báo cơ quan chức năng.
Xem thêm:  Dự án Pendle nhận airdrop 2,32 triệu FF, trị giá khoảng 294 K USD

Tổng quan vụ lừa đảo

Vụ việc là một chuỗi lừa đảo đầu tư trực tuyến, nạn nhân được lôi kéo vào nền tảng hứa lợi suất cao và bị ép đổi tiền mặt thành U-coin trước khi có thể rút.

Ban đầu nạn nhân thấy một vài giao dịch nhỏ thành công nên tin tưởng, rồi bị kích thích bằng các chiêu “gửi ngay để hưởng lãi cao” và yêu cầu nạp lớn để rút hoặc nhận lợi nhuận được ghi sổ.

Cách thức hoạt động của đường dây

Đường dây dùng tài khoản trực tuyến, “handler” điều phối từ xa và yêu cầu đổi tiền mặt sang U-coin, sau đó tổ chức thu gom tiền mặt theo từng đợt tại địa phương.

Cơ quan chức năng mô tả một cơ chế rửa tiền hiệu quả: thu nhận tiền mặt trực tiếp, chia thành nhiều lần giao dịch nhằm che dấu nguồn gốc, đồng thời dùng nền tảng ảo để tạo cảm giác hợp pháp cho nạn nhân.

Hành vi pháp lý và kết quả xử lý

Theo cơ quan tố tụng địa phương, một bị cáo bị truy tố về tội che giấu, cất giấu tài sản phạm pháp; tòa án tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và phạt 80.000 nhân dân tệ.

Xem thêm:  CoinList niêm yết Token Pipe Network PIPE

Phán quyết nhấn mạnh trách nhiệm hình sự của người tổ chức rửa tiền và cảnh báo về hậu quả pháp lý khi tham gia, tiếp tay hoặc hưởng lợi từ các hoạt động lừa đảo tài chính trực tuyến.

Bài học phòng tránh cho cá nhân

Không tin lời cam kết “lãi cố định/đảm bảo”, không đổi tiền mặt sang tiền điện tử nội bộ theo yêu cầu khi chưa xác minh tính hợp pháp của nền tảng.

Thực hành: kiểm tra giấy phép, yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng chính chủ, tránh áp lực nạp thêm, và báo công an khi có dấu hiệu gian dối hoặc yêu cầu thu tiền mặt.

Vì sao nạn nhân vẫn tiếp tục nạp tiền?

Kẻ lừa dùng giao dịch nhỏ thành công làm tăng niềm tin, rồi tạo áp lực tâm lý bằng “cơ hội có hạn” và quy định phức tạp để rút, khiến nạn nhân tiếp tục nạp.

Nếu đã mất tiền, nên làm gì ngay?

Ngừng giao dịch ngay, lưu giữ toàn bộ bằng chứng chuyển tiền và liên hệ cơ quan công an, đồng thời thông báo cho ngân hàng nếu chuyển qua tài khoản để phong tỏa giao dịch.

Xem thêm:  Huang Licheng nắm vị thế long lớn nhất ETH và XPL trên Hyperliquid

Làm sao phân biệt nền tảng đầu tư đáng tin?

Kiểm tra giấy phép, đánh giá độc lập, phản hồi từ nhiều nguồn đáng tin cậy và khả năng rút tiền về tài khoản ngân hàng thật sự, tránh nền tảng chỉ chấp nhận “tiền điện tử nội bộ”.

Đổi tiền mặt sang U-coin có phải dấu hiệu lừa đảo?

Yêu cầu đổi tiền mặt sang tiền điện tử nội bộ là dấu hiệu cảnh báo; đặc biệt nguy hiểm nếu nền tảng ngăn cản rút về tài khoản ngân hàng hợp lệ.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,88/5(443 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư Tom Lee: Thị trường ‘thận trọng’ nhưng nên mua khi điều chỉnh

18/10/2025

Bitcoin ETF giao ngay rút ròng 367 triệu USD hôm qua, chuỗi 3 ngày

18/10/2025

Cá voi xả 2,2278 nghìn tỷ PEPE, lỗ 1,02 triệu USD sau 100 ngày

18/10/2025

Giám đốc điều hành OpenSea dự định ra mắt Token SEA quý I/2026

18/10/2025

Sáu ví hacker thua hơn 13,4 triệu USD vì mua cao, bán thấp trên ETH

18/10/2025

Huang Licheng nhận 220K USDC QCP nạp Hyperliquid tiếp tục long ETH

18/10/2025

Thị trường: Đồng THETA tăng 5,08% trong ngày, đồng SNX giảm 3,19%

18/10/2025

Cá voi tăng vị thế long ETH, BTC, lỗ nổi giảm còn 5,77 triệu USD

18/10/2025

Ondo Finance gửi SEC yêu cầu hoãn kế hoạch chứng khoán mã hóa Nasdaq

18/10/2025

Hacker bán 4.190 ETH, lỗ 264K USD; tổng lỗ tháng 10: 8,88 triệu USD

18/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà đầu tư Tom Lee: Thị trường ‘thận trọng’ nhưng nên mua khi điều chỉnh

29 phút trước

Bitcoin ETF giao ngay rút ròng 367 triệu USD hôm qua, chuỗi 3 ngày

45 phút trước

Cá voi xả 2,2278 nghìn tỷ PEPE, lỗ 1,02 triệu USD sau 100 ngày

1 giờ trước

Giám đốc điều hành OpenSea dự định ra mắt Token SEA quý I/2026

2 giờ trước

Sáu ví hacker thua hơn 13,4 triệu USD vì mua cao, bán thấp trên ETH

2 giờ trước

Huang Licheng nhận 220K USDC QCP nạp Hyperliquid tiếp tục long ETH

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin