OFAC (Bộ Tài chính Mỹ) đã trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử tại Anh là Zedcex và Zedxion vì xử lý lượng tiền đáng kể liên quan đến các đối tác gắn với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Động thái này được công bố ngày 31/01 theo thông báo chính thức, và được mô tả là lần đầu tiên OFAC trừng phạt các sàn giao dịch tài sản số vì liên quan đến lĩnh vực tài chính của Iran.
- OFAC trừng phạt Zedcex và Zedxion, hai sàn tiền điện tử có trụ sở tại Anh.
- Lý do: xử lý dòng tiền liên quan đối tác gắn với IRGC của Iran.
- Lần đầu OFAC nhắm trực tiếp sàn tài sản số vì liên quan tài chính Iran.
Chi tiết lệnh trừng phạt của OFAC
OFAC áp lệnh trừng phạt với Zedcex và Zedxion vì các sàn này đã xử lý khoản tiền lớn liên quan đến các đối tác có liên hệ với IRGC.
Theo thông báo chính thức được đề cập, các sàn bị trừng phạt có trụ sở tại Vương quốc Anh và bị cáo buộc liên quan đến các giao dịch/dòng tiền có đối tác kết nối với IRGC. Nội dung gốc không nêu số tiền cụ thể, địa chỉ ví, hay khối lượng giao dịch theo thời gian.
Trong bối cảnh tuân thủ, việc OFAC nêu rõ liên quan đến IRGC cho thấy trọng tâm là rủi ro trừng phạt gắn với Iran. Thông tin chi tiết về biện pháp áp dụng (ví dụ phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch) không được cung cấp trong nội dung gốc.
Ý nghĩa đối với lĩnh vực tiền điện tử
Đây là lần đầu tiên OFAC trừng phạt các sàn giao dịch tài sản số vì tham gia vào lĩnh vực tài chính của Iran.
Mốc lần đầu này có thể là tín hiệu tăng cường giám sát đối với các nền tảng tiền điện tử liên quan đến dòng tiền xuyên biên giới, đặc biệt với các đối tác bị cáo buộc kết nối những tổ chức như IRGC. Nội dung gốc không đề cập tác động thị trường hay phản hồi từ Zedcex/Zedxion.
