Coinone bị phạt 3,5 triệu USD, đình chỉ một phần 3 tháng

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) Hàn Quốc đã xử phạt sàn tiền điện tử Coinone vì vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền, gồm đình chỉ một phần hoạt động trong 3 tháng và phạt 5,2 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD).

Theo Edaily, lệnh hạn chế có hiệu lực từ ngày 29/4 đến 28/7, nhưng chỉ áp dụng với việc chuyển tiền điện tử ra bên ngoài của người dùng mới; các giao dịch của người dùng hiện hữu không bị ảnh hưởng.

FIU cho biết Coinone liên quan nhiều vấn đề tuân thủ, gồm không khai báo các giao dịch trên sàn ở nước ngoài, thực hiện nhận diện khách hàng chưa đầy đủ và vi phạm các quy định hạn chế giao dịch.

Coinone tuyên bố sẽ khắc phục các vấn đề nêu trên và đang cân nhắc kỹ việc có nộp đơn kiện hay không.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.