Vệ binh Cách mạng Iran chuyển khoảng 1 tỷ USD qua sàn UK

TRM Labs cho biết từ năm 2023, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã dùng hai sàn tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh là Zedcex và Zedxion để chuyển khoảng 1 tỷ USD nhằm né lệnh trừng phạt quốc tế.

Phân tích dẫn theo The Block nêu rằng trong giai đoạn 2023–2025, dòng giao dịch liên quan IRGC chiếm phần lớn hoạt động của hai sàn, chủ yếu thực hiện trên mạng Tron bằng USDT.

Dòng tiền và tỷ trọng giao dịch liên quan IRGC

Theo TRM Labs, các giao dịch gắn với IRGC đã chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của Zedcex và Zedxion trong giai đoạn 2023–2025.

Báo cáo cho biết IRGC đã chuyển khoảng 1 tỷ USD thông qua hai sàn tiền điện tử đăng ký tại Vương quốc Anh để lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Mốc thời gian được nêu là từ năm 2023, với phạm vi dữ liệu kéo dài đến 2025.

Việc một thực thể bị nêu đích danh chiếm hơn một nửa khối lượng giao dịch đặt ra câu hỏi về mức độ phụ thuộc thanh khoản vào nhóm giao dịch này, cũng như cơ chế sàng lọc và giám sát giao dịch trên các nền tảng liên quan.

Mạng Tron và vai trò của USDT

Phần lớn các giao dịch được mô tả là thực hiện trên Tron và dùng USDT.

TRM Labs ghi nhận đa số giao dịch liên quan IRGC diễn ra trên Tron, với USDT là tài sản chuyển chính. Đây là chi tiết trọng tâm trong phương thức luân chuyển giá trị được nêu trong phân tích.

Trong bối cảnh bị cáo buộc né trừng phạt, việc tập trung vào một mạng lưới và một stablecoin cụ thể giúp khoanh vùng luồng giá trị theo hạ tầng (Tron) và theo loại tài sản (USDT), thay vì chỉ theo sàn giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.