Sử dụng Bitcoin để trốn tránh giám sát ngoại hối, 6 người Trung Quốc đối mặt từ 2 – 4 năm tù

Sáu người Trung Quốc đã giúp các công nhân nhập cư Nam Phi bằng cách bán RAND lấy Bitcoin và BTC lấy CNY. Họ đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và hiện đang phải đối mặt với án tù từ hai đến bốn năm.

Tuy nhiên, tòa án Trung Quốc cũng chỉ ra rằng việc đơn thuần mua bán các loại tiền ảo như Bitcoin là không vi phạm. Một người chỉ tham gia mua bán Bitcoin nhưng không tham gia bán lại RAND đã được thả. https://t.co/EeLlbmJj2z

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 13 tháng 8 năm 2021

Được khuyến khích bởi lợi ích, tận dụng lợi thế của Bitcoin, bỏ qua các chính sách kiểm soát ngoại hối

Kể từ năm 2019, nghi phạm Zhuang và các bị cáo Lin, Xue, Chen, Fan và những người khác đã lợi dụng tiền điện tử để thu một lượng lớn tiền từ những người lao động nhập cư ở nước ngoài và chuyển đổi chúng thành Bitcoin, sau đó bán chúng thông qua các sàn giao dịch địa phương như abinet.com và alenet .com. Sau đó, chuyển nhân dân tệ nhận được từ việc bán BTC vào tài khoản nhân dân tệ trong nước của người lao động nhập cư ở nước ngoài, do đó tránh được giới hạn nhà nước là 50.000 đô la / người mỗi năm đối với chuyển khoản ngoại hối ngân hàng.

Để đảm bảo lợi nhuận, nhóm tội phạm đã phát triển một chương trình nhỏ “thu thập thông tin” để theo dõi những thay đổi trong tỷ giá hối đoái của RAND so với đồng Nhân dân tệ trong thời gian thực, sau đó gửi nó đến các nhóm giao dịch có liên quan để làm tài liệu tham khảo cho nhóm tội phạm. RAND.

Trước tình tiết nghiêm trọng của vụ án, Viện kiểm sát Khởi Châu đã nhanh chóng huy động các lực lượng chủ chốt để can thiệp trước quá trình điều tra. Đối phó với các phương pháp giám sát truyền thống không thể truy tìm nguồn gốc, nơi ở của các quỹ tiền ảo và xác định số lượng, Kiểm sát viên đưa ra 8 ý kiến ​​về việc điều tra, thu thập chứng cứ và hướng dẫn Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra trên máy tính, hộp thư và trên mạng. đĩa liên quan đến vụ án. Kể từ đó, hơn 20 tài liệu chứng cứ như hồ sơ chuyển nhượng và sao kê ngân hàng đã được bổ sung và hoàn thiện.

Tuy nhiên, tòa án Trung Quốc cũng chỉ ra rằng việc mua bán các loại tiền ảo như Bitcoin là không vi phạm. Một người chỉ tham gia mua bán Bitcoin nhưng không tham gia bán lại RAND đã được thả.

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát quận Khởi Châu đã giải thích đầy đủ pháp luật và kêu gọi các bị cáo tự nguyện khai nhận tội lỗi, trừng trị theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở xem xét toàn diện các tình tiết phạm tội, số lần phạm tội, tình tiết vụ án, Viện kiểm sát đề nghị 6 bị cáo từ 2 đến 4 năm tù theo quy định của pháp luật. Các khuyến nghị về việc xác định hình phạt tù có thời hạn hoặc quản chế, phạt tiền từ 50.000 nhân dân tệ đến 400.000 nhân dân tệ và truy tố.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram