Giám sát giao dịch USDT vượt 50 tỷ USD qua HuionePay trong 18 tháng qua
Theo quan sát từ SlowMist, nền tảng giám sát an ninh mạng, các giao dịch nạp rút USDT thông qua HuionePay – một thị trường điện tử phi pháp hoạt động trên nền tảng Telegram – đã vượt qua con số 50 tỷ USD trong vòng 18 tháng gần đây. Điều này khiến HuionePay trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý toàn cầu, khi nghi vấn liên quan đến việc nhận, chuyển và rút vốn bất hợp pháp (chủ yếu là qua USDT on-chain TRON) ngày càng gia tăng.
HuionePay và các rủi ro trong giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp
HuionePay đã tận dụng mạng lưới Telegram làm kênh giao dịch ngầm, hợp nhất các dòng thanh khoản bất hợp pháp trên thị trường tiền điện tử. Việc liên tục xử lý hàng chục tỷ USD qua USDT cho thấy mức độ tập trung và quy mô giao dịch lớn, làm nổi bật những rủi ro pháp lý và bảo mật cho các trader tham gia.
Chuyển đổi sang Tudou Guarantee sau khi Huione bị phong tỏa
Ngày hôm nay, Elliptic cho biết sau khi Huione bị chặn, các thương nhân trên thị trường đen Telegram đã nhanh chóng chuyển sang sử dụng Tudou Guarantee. Động thái này cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của các sàn giao dịch ngầm nhằm duy trì hoạt động trong bối cảnh sự giám sát của chính quyền ngày càng chặt chẽ hơn.
Tác động và Dự đoán cho thị trường tiền điện tử toàn cầu
Việc các hệ thống tài chính ngầm sử dụng USDT on-chain TRON để rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp làm dấy lên câu hỏi về sự cần thiết của các biện pháp thanh kiểm tra mạnh mẽ hơn đối với các stablecoin. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín hệ sinh thái tiền điện tử mà còn thúc đẩy quy trình điều chỉnh hoạt động giao dịch xuyên biên giới một cách triệt để hơn.
Đối với nhà đầu tư và người chơi tiền điện tử, việc cập nhật thường xuyên các thông tin về rủi ro và quy định pháp lý là cần thiết để tránh vướng vào các hệ thống giao dịch lừa đảo hoặc bất hợp pháp. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh về sự phức tạp trong quản lý lưu chuyển tài sản điện tử hiện nay.
