Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã cảnh báo công chúng vào thứ Sáu về hai nền tảng giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có gian lận liên quan đến tài sản ảo.
Cảnh báo này được đưa ra chỉ một tuần sau khi cơ quan quản lý thêm Sure X vào danh sách cảnh báo của mình, cáo buộc nền tảng này nhắm mục tiêu đến người dùng Hồng Kông bằng các dịch vụ giao dịch tiền điện tử mà không được phép dưới chiêu bài cung cấp giáo dục về blockchain.
SFC ngăn chặn các nền tảng tiền điện tử mới
Theo thông báo ngày 12 tháng 4, SFC đã đưa BitCloud và TCAME vào Danh sách cảnh báo nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ sau các báo cáo về vấn đề rút tiền của các nhà đầu tư.
SFC cho biết cả hai tổ chức đều tuyên bố cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và mời người dùng đăng ký trên nền tảng của họ thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin tức thời.
Sau đó, các nền tảng này bị cáo buộc đã gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc rút tiền bằng cách yêu cầu họ gửi thêm tiền để xử lý việc rút tiền và đóng băng một số tài khoản.
SFC còn cáo buộc rằng hai nền tảng này đã làm sai lệch các tuyên bố về việc cấp phép và chứng nhận của họ ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ.
“BitCloud đề cập đến một nền tảng giao dịch tài sản ảo có mục đích hoạt động tại https://www.tobitcloud.com/.
BitCloud dự định đã nhận được chứng chỉ từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính và Hiệp hội tương lai quốc gia trong khi thực tế không phải như vậy”.
TCAME, một nền tảng giao dịch tiền điện tử hoạt động tại app.tcame.vip, bị cáo buộc khai man rằng có ba giấy phép, bao gồm giấy phép St Vincent FSA cho hoạt động giao dịch, giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ của Canada và giấy phép BSP của Philippines.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
