Một tòa án ở California đã kết án năm cá nhân liên quan đến kế hoạch “Ponzi” của IcomTech phải trả hơn 5 triệu USD vì gian lận và chiếm đoạt quỹ bị đánh cắp thông qua một kế hoạch giao dịch Bitcoin giả mạo.
Phán quyết mặc định kết luận David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez và David Brend phải chịu trách nhiệm với tất cả các vi phạm của Đạo luật Trao đổi Hàng hóa và các quy định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) như đã buộc tội trong đơn kiện, trong khi Marco A. Ruiz Ochoa bị đưa ra lệnh đồng thuận, theo tuyên bố ngày 11 tháng 12 của CFTC cho biết.
Phán quyết mặc định được đưa ra vào ngày 21 tháng 10 từ vụ kiện của CFTC nộp vào ngày 24 tháng 5, 2023.
Năm người này đã lừa đảo hơn 1 triệu USD từ 190 cá nhân tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác sau khi hứa hẹn một cách sai lầm rằng họ sẽ đầu tư số tiền của họ vào Bitcoin và các loại tiền điện tử khác thông qua một nền tảng khai thác và giao dịch không tồn tại.
Thay vào đó, họ đã chiếm đoạt một phần lớn quỹ của nạn nhân, ước tính vào khoảng 8,4 triệu USD vào tháng 12, 2022.
Carmona, Arellano Parra, Valdez và Brend sẽ mỗi người trả một khoản tiền phạt dân sự 1 triệu USD và cùng với Ochoa, trả khoảng 1 triệu USD đền bù cho các nạn nhân – tổng cộng hơn 5 triệu USD.
Cả năm cá nhân này đã bị cấm vĩnh viễn đăng ký với CFTC và giao dịch trên bất kỳ thị trường nào được CFTC quản lý.
Điều này diễn ra khi Carmona, người sáng lập và “bộ óc” đứng sau Ponzi của IcomTech, đã bị kết án 10 năm tù vì âm mưu thực hiện gian lận qua mạng vào tháng 10.
Nguồn: TinTucBitcoin
Rodriguez đã bị kết án 8 năm vào ngày 31 tháng 10 vì tham gia, trong khi Brend nhận mức án 10 năm vào ngày 2 tháng 12.
Ochoa cũng bị kết án 5 năm tù vào tháng 1 vì âm mưu thực hiện gian lận qua mạng.
Hoạt động từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019, IcomTech đã hứa hẹn một khoản lợi nhuận 100% sau mỗi sáu tuần đầu tư, và những người điều hành thường di chuyển xuyên suốt Hoa Kỳ và các nước ngoài, tổ chức các cuộc triển lãm xa hoa nhằm thu hút nạn nhân vào kế hoạch Ponzi.
Họ thường xuất hiện tại những sự kiện này bằng các xe hơi đắt tiền, mặc quần áo xa xỉ trong khi khoe khoang về lợi nhuận để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng rằng họ cũng có thể đạt được mức độ thành công tài chính tương tự.
