Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Phân Tích Thị Trường » SEC Tố Touzi Capital Gian Lận 115 triệu USD với 1.500 Nhà Đầu Tư

SEC Tố Touzi Capital Gian Lận 115 triệu USD với 1.500 Nhà Đầu Tư

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
6 tháng trước
SEC Tố Touzi Capital Gian Lận 115 triệu USD với 1.500 Nhà Đầu Tư

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã tăng cường các biện pháp pháp lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đệ đơn kiện công ty đầu tư Touzi Capital và người sáng lập, Eng Taing.

SEC cáo buộc công ty này điều hành một kế hoạch lừa đảo hơn 100 triệu USD liên quan đến chứng khoán chưa đăng ký và quỹ đầu tư bị chiếm dụng.

SEC Đệ Đơn Kiện Touzi Capital Vì Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trị Giá 115 triệu USD

Đơn kiện của SEC, nộp ngày 29 tháng 11, cáo buộc Touzi Capital lừa dối hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn nước Mỹ. Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, công ty này được cho là đã huy động 95 triệu USD cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu USD cho các dự án phục hồi nợ.

Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng các khoản tiền này đã bị lạm dụng và gộp chung vào các doanh nghiệp không liên quan nhằm mưu lợi cá nhân cho Taing.

“Các bị cáo đã gộp chung quỹ đầu tư giữa các hoạt động kinh doanh khác nhau, một số trong số đó không liên quan đến khai thác tài sản tiền điện tử, sử dụng sai mục đích quỹ cho lợi ích cá nhân của Taing, và lừa dối các nhà đầu tư về tính lợi nhuận của hoạt động kinh doanh,” Ủy ban tố cáo.

SEC cho biết thêm rằng Touzi Capital quảng bá các khoản đầu tư của mình là an toàn và có lợi nhuận cao giống như tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này mang tính đầu cơ và phụ thuộc vào hoạt động rủi ro của bên thứ 3.

Xem thêm:  Hashed chuyển 36,9 triệu SAND đến Binance: Giá có nguy?

Đơn kiện cũng làm nổi bật việc các tuyên bố của công ty về kinh doanh khai thác Bitcoin là sai lệch. Touzi Capital hứa hẹn lợi nhuận thông qua hợp đồng năng lượng giá rẻ và thiết bị khai thác tiên tiến, nhưng chi phí năng lượng dao động và các vấn đề về thiết bị đã làm suy giảm những khẳng định này.

“Trên thực tế, điểm ‘hoà vốn’ của Touzi Capital trong khai thác bitcoin là sai lệch, vì cách tính này loại trừ các yếu tố đã biết. Hơn nữa, chi phí năng lượng cho các hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử của Touzi Capital dao động mạnh, và họ thường xuyên gặp vấn đề với thiết bị của mình,” SEC bổ sung.

SEC báo cáo rằng hoạt động của Touzi Capital được cho là đã sụp đổ, để lại các nhà đầu tư trong tình trạng mù mờ do Taing không giao tiếp. Trong phản ứng của mình, SEC tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, các hình phạt dân sự và thu hồi những lợi nhuận kiếm được bất hợp pháp. Vụ kiện cũng yêu cầu cấm Taing đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc giám đốc trong bất kỳ công ty nào.

Xem thêm:  ETH tăng 90% khi tín hiệu này xuất hiện – Lịch sử sẽ lặp lại?

Hành động pháp lý này gia tăng thêm vào hồ sơ thực thi quyết liệt của SEC dưới quyền Chủ tịch Gary Gensler, người dự kiến sẽ từ chức vào tháng 1. Trong năm tài chính 2024, SEC đã đệ trình 583 vụ kiện thực thi, thu về một kỷ lục 8,2 tỷ USD từ các hình phạt và chế tài. Các vụ án nổi bật về tiền điện tử, bao gồm một thỏa thuận 4,5 tỷ USD từ Terraform Labs, chiếm hơn nửa số tiền thu hồi tài chính trong năm.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cá mập Bitcoin xả hàng: Lợi nhuận chốt 500 triệu USD/giờ, đỉnh đã lập?

Cá mập Bitcoin xả hàng: Lợi nhuận chốt 500 triệu USD/giờ, đỉnh đã lập?

05/06/2025
Cá voi tích trữ 365 triệu USD ETH: Đợt sóng lên 3,4K sắp tới?

Cá voi tích trữ 365 triệu USD ETH: Đợt sóng lên 3,4K sắp tới?

05/06/2025
Satoshi Nakamoto vượt Bill Gates với 116,7 tỷ USD: Elon Musk bị đe dọa?

Satoshi Nakamoto vượt Bill Gates với 116,7 tỷ USD: Elon Musk bị đe dọa?

05/06/2025
Thợ đào có quyết định vận mệnh Bitcoin khi ETF chảy máu?

Thợ đào có quyết định vận mệnh Bitcoin khi ETF chảy máu?

05/06/2025
Shiba Inu tăng đột biến 2.408% lượng đốt, SHIB sắp thoát xu hướng giảm?

Shiba Inu tăng đột biến 2.408% lượng đốt, SHIB sắp thoát xu hướng giảm?

05/06/2025
Bitcoin cán mốc 113K USD: Bước ngoặt tăng giá đột phá?

Bitcoin cán mốc 113K USD: Bước ngoặt tăng giá đột phá?

05/06/2025
Lợi nhuận 1,5 tỷ USD từ Bitcoin: Báo hiệu đợt điều chỉnh sâu?

Lợi nhuận 1,5 tỷ USD từ Bitcoin: Báo hiệu đợt điều chỉnh sâu?

05/06/2025
GENIUS Act khuấy động: Hơn 60 sửa đổi ảnh hưởng thị trường tiền điện tử

GENIUS Act khuấy động: Hơn 60 sửa đổi ảnh hưởng thị trường tiền điện tử

05/06/2025
Dòng tiền 1,2 tỷ USD rời Bitcoin ETF: Tín hiệu cho thị trường tiền điện tử?

Dòng tiền 1,2 tỷ USD rời Bitcoin ETF: Tín hiệu cho thị trường tiền điện tử?

05/06/2025
Ethereum dẫn sóng xoay vốn, Altcoin sắp bùng nổ khi Bitcoin mất ưu thế

Ethereum dẫn sóng xoay vốn, Altcoin sắp bùng nổ khi Bitcoin mất ưu thế

04/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thúc đẩy khuôn khổ pháp lý thị trường tiền điện tử

2 phút trước

PancakeSwap (CAKE) gia nhập lộ trình niêm yết Coinbase, cơ hội bùng nổ giá tiền điện tử

8 phút trước

YZi Labs rót vốn vào OneKey nâng tầm bảo mật tài sản tiền điện tử

14 phút trước

Giá cổ phiếu K Wave tăng 130% nhờ kế hoạch mua Bitcoin

20 phút trước

Nhà sáng lập Aave chuyển 20K AAVE lên Coinbase Prime qua ParaFi Capital

28 phút trước

ChatGPT tích hợp dữ liệu nội bộ real-time: Đột phá AI trong tiền điện tử

34 phút trước

Press Release

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025
Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

04/06/2025
Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

03/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin