Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã tăng cường các biện pháp pháp lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đệ đơn kiện công ty đầu tư Touzi Capital và người sáng lập, Eng Taing.
SEC cáo buộc công ty này điều hành một kế hoạch lừa đảo hơn 100 triệu USD liên quan đến chứng khoán chưa đăng ký và quỹ đầu tư bị chiếm dụng.
SEC Đệ Đơn Kiện Touzi Capital Vì Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trị Giá 115 triệu USD
Đơn kiện của SEC, nộp ngày 29 tháng 11, cáo buộc Touzi Capital lừa dối hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn nước Mỹ. Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, công ty này được cho là đã huy động 95 triệu USD cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu USD cho các dự án phục hồi nợ.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng các khoản tiền này đã bị lạm dụng và gộp chung vào các doanh nghiệp không liên quan nhằm mưu lợi cá nhân cho Taing.
“Các bị cáo đã gộp chung quỹ đầu tư giữa các hoạt động kinh doanh khác nhau, một số trong số đó không liên quan đến khai thác tài sản tiền điện tử, sử dụng sai mục đích quỹ cho lợi ích cá nhân của Taing, và lừa dối các nhà đầu tư về tính lợi nhuận của hoạt động kinh doanh,” Ủy ban tố cáo.
SEC cho biết thêm rằng Touzi Capital quảng bá các khoản đầu tư của mình là an toàn và có lợi nhuận cao giống như tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này mang tính đầu cơ và phụ thuộc vào hoạt động rủi ro của bên thứ 3.
Đơn kiện cũng làm nổi bật việc các tuyên bố của công ty về kinh doanh khai thác Bitcoin là sai lệch. Touzi Capital hứa hẹn lợi nhuận thông qua hợp đồng năng lượng giá rẻ và thiết bị khai thác tiên tiến, nhưng chi phí năng lượng dao động và các vấn đề về thiết bị đã làm suy giảm những khẳng định này.
“Trên thực tế, điểm ‘hoà vốn’ của Touzi Capital trong khai thác bitcoin là sai lệch, vì cách tính này loại trừ các yếu tố đã biết. Hơn nữa, chi phí năng lượng cho các hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử của Touzi Capital dao động mạnh, và họ thường xuyên gặp vấn đề với thiết bị của mình,” SEC bổ sung.
SEC báo cáo rằng hoạt động của Touzi Capital được cho là đã sụp đổ, để lại các nhà đầu tư trong tình trạng mù mờ do Taing không giao tiếp. Trong phản ứng của mình, SEC tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, các hình phạt dân sự và thu hồi những lợi nhuận kiếm được bất hợp pháp. Vụ kiện cũng yêu cầu cấm Taing đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc giám đốc trong bất kỳ công ty nào.
Hành động pháp lý này gia tăng thêm vào hồ sơ thực thi quyết liệt của SEC dưới quyền Chủ tịch Gary Gensler, người dự kiến sẽ từ chức vào tháng 1. Trong năm tài chính 2024, SEC đã đệ trình 583 vụ kiện thực thi, thu về một kỷ lục 8,2 tỷ USD từ các hình phạt và chế tài. Các vụ án nổi bật về tiền điện tử, bao gồm một thỏa thuận 4,5 tỷ USD từ Terraform Labs, chiếm hơn nửa số tiền thu hồi tài chính trong năm.
