Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Phân Tích Thị Trường » SEC Tố Touzi Capital Gian Lận 115 triệu USD với 1.500 Nhà Đầu Tư

SEC Tố Touzi Capital Gian Lận 115 triệu USD với 1.500 Nhà Đầu Tư

Ngọc Hà Tác giả Ngọc Hà
10 tháng trước
SEC Tố Touzi Capital Gian Lận 115 triệu USD với 1.500 Nhà Đầu Tư

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã tăng cường các biện pháp pháp lý đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đệ đơn kiện công ty đầu tư Touzi Capital và người sáng lập, Eng Taing.

SEC cáo buộc công ty này điều hành một kế hoạch lừa đảo hơn 100 triệu USD liên quan đến chứng khoán chưa đăng ký và quỹ đầu tư bị chiếm dụng.

SEC Đệ Đơn Kiện Touzi Capital Vì Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trị Giá 115 triệu USD

Đơn kiện của SEC, nộp ngày 29 tháng 11, cáo buộc Touzi Capital lừa dối hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn nước Mỹ. Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, công ty này được cho là đã huy động 95 triệu USD cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu USD cho các dự án phục hồi nợ.

Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng các khoản tiền này đã bị lạm dụng và gộp chung vào các doanh nghiệp không liên quan nhằm mưu lợi cá nhân cho Taing.

“Các bị cáo đã gộp chung quỹ đầu tư giữa các hoạt động kinh doanh khác nhau, một số trong số đó không liên quan đến khai thác tài sản tiền điện tử, sử dụng sai mục đích quỹ cho lợi ích cá nhân của Taing, và lừa dối các nhà đầu tư về tính lợi nhuận của hoạt động kinh doanh,” Ủy ban tố cáo.

SEC cho biết thêm rằng Touzi Capital quảng bá các khoản đầu tư của mình là an toàn và có lợi nhuận cao giống như tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này mang tính đầu cơ và phụ thuộc vào hoạt động rủi ro của bên thứ 3.

Xem thêm:  Cardano phân tích mức hỗ trợ có thể kích hoạt ADA tăng 14%

Đơn kiện cũng làm nổi bật việc các tuyên bố của công ty về kinh doanh khai thác Bitcoin là sai lệch. Touzi Capital hứa hẹn lợi nhuận thông qua hợp đồng năng lượng giá rẻ và thiết bị khai thác tiên tiến, nhưng chi phí năng lượng dao động và các vấn đề về thiết bị đã làm suy giảm những khẳng định này.

“Trên thực tế, điểm ‘hoà vốn’ của Touzi Capital trong khai thác bitcoin là sai lệch, vì cách tính này loại trừ các yếu tố đã biết. Hơn nữa, chi phí năng lượng cho các hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử của Touzi Capital dao động mạnh, và họ thường xuyên gặp vấn đề với thiết bị của mình,” SEC bổ sung.

SEC báo cáo rằng hoạt động của Touzi Capital được cho là đã sụp đổ, để lại các nhà đầu tư trong tình trạng mù mờ do Taing không giao tiếp. Trong phản ứng của mình, SEC tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, các hình phạt dân sự và thu hồi những lợi nhuận kiếm được bất hợp pháp. Vụ kiện cũng yêu cầu cấm Taing đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc giám đốc trong bất kỳ công ty nào.

Xem thêm:  Lãnh đạo tiền số: Công ty kho bạc crypto tái hiện rủi ro CDO 2008

Hành động pháp lý này gia tăng thêm vào hồ sơ thực thi quyết liệt của SEC dưới quyền Chủ tịch Gary Gensler, người dự kiến sẽ từ chức vào tháng 1. Trong năm tài chính 2024, SEC đã đệ trình 583 vụ kiện thực thi, thu về một kỷ lục 8,2 tỷ USD từ các hình phạt và chế tài. Các vụ án nổi bật về tiền điện tử, bao gồm một thỏa thuận 4,5 tỷ USD từ Terraform Labs, chiếm hơn nửa số tiền thu hồi tài chính trong năm.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,34/5(306 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Native Markets chính thức nhận quyền mã stablecoin USDH Hyperliquid

Native Markets chính thức nhận quyền mã stablecoin USDH Hyperliquid

15/09/2025
Tỷ lệ ETH/BTC vẫn dưới 0,05 bất chấp sự chấp nhận của tổ chức và ATH

Tỷ lệ ETH/BTC vẫn dưới 0,05 bất chấp sự chấp nhận của tổ chức và ATH

15/09/2025
Nhà giao dịch Bitcoin: Đến lúc chú ý tới giá BTC 115K USD

Nhà giao dịch Bitcoin: Đến lúc chú ý tới giá BTC 115K USD

15/09/2025
Blockchain sẽ cải tổ hệ thống chuyển nhượng bóng đá trục trặc

Blockchain sẽ cải tổ hệ thống chuyển nhượng bóng đá trục trặc

14/09/2025
Tập đoàn Capital Group: cược Bitcoin treasuries từ 1 tỷ lên 6 tỷ USD

Tập đoàn Capital Group: cược Bitcoin treasuries từ 1 tỷ lên 6 tỷ USD

14/09/2025
Pakistan mời công ty crypto toàn cầu xin phép hoạt động: Báo cáo

Pakistan mời công ty crypto toàn cầu xin phép hoạt động: Báo cáo

14/09/2025
Người kỳ cựu Phố Wall: TradFi tăng phân bổ Bitcoin đến cuối năm

Người kỳ cựu Phố Wall: TradFi tăng phân bổ Bitcoin đến cuối năm

14/09/2025
HyperFlash là gì?

HyperFlash là gì? Giao thức Staking thế hệ mới trên HyperEVM

14/09/2025
AIxBlock là gì?

AIxBlock là gì? Nền tảng phát triển AI toàn diện được phát triển trên Solana

14/09/2025
MAITRIX là gì?

MAITRIX là gì? Nền tảng Stablecoin đa tiền tệ dành riêng cho hệ sinh thái AI

14/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tổng thống Hoa Kỳ Trump: Kỳ vọng Fed sẽ cắt lãi suất đáng kể

35 phút trước

Bitcoin (BTC) vượt 116K USD, tăng 0,7% trong ngày

2 giờ trước

24h: thanh lý hợp đồng toàn mạng 312 triệu USD chủ yếu do vị thế bán

8 giờ trước

ETH xuống dưới 4.600 USD, sụt 1,35% trong ngày

9 giờ trước

CEO SOL Strategies Bị đánh giá thấp là lợi thế, nắm hơn 435.000 SOL

10 giờ trước

Một ví mới tạo rút 10.001 ETH khỏi OKX trong 3 giờ qua.

11 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin